证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2016-030
深圳市信维通信股份有限公司
2015 年年度股东大会股东大会决议
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 11 日上午 10:00 开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016
年 5 月 11 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为 2016 年 5 月 10 日 15:00 至 2016 年 5 月 11 日 15:00 的
任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港大厦 A 栋北座 3 楼大
会议室
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票的表决方式
5.会议主持人：董事长彭浩先生
6.经本公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开公司 2015 年年度股东
大会股东大会，并发布了《关于召开 2015 年年度股东大会通知的公告》，该公告已
于 2016 年 4 月 19 日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规
则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 12 人，代表股份 162,007,710 股，占上市公司总股份的
27.0745％。
其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 145,470,092 股，占上市公司总股份
1
的 24.3108％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,537,618 股，占上市公司总股份的
2.7637％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 11 人，代表股份 18,583,710 股，占上市公司总股份
的 3.1057％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 2,046,092 股，占上市公司总股份的
0.3419％。
通过网络投票的股东 7 人，代表股份 16,537,618 股，占上市公司总股份的
2.7637％。
公司的部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书及公司聘请的见证律师。
二、议案审议表决情况
议案 1.00 审议《2015 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 审议《2015 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
2
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 审议《2015 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 4.00 审议《2015 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 5.00 审议《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
3
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 6.00 审议《2015 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 7.00 审议《公司增加注册资本的议案》
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 8.00 审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
4
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 9.00 审议《关于募集资金余额补充流动资金的议案》
总表决情况：
同意 161,989,910 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9890％；反对 17,800
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0110％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 18,565,910 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9042％；反对 17,800
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0958％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 10.00 审议《关于选举非独立董事的议案》
总表决情况：
10.01.候选人：彭浩 同意股份数:148,120,365 股
10.02.候选人：吴会林 同意股份数:148,120,365 股
10.03.候选人：韩听涛 同意股份数:148,120,365 股
10.04.候选人：胡书洲 同意股份数:148,120,365 股
10.05.候选人：杜敏 同意股份数:148,120,365 股
10.06.候选人：杨兆国 同意股份数:148,120,365 股
5
中小股东总表决情况：
10.01.候选人：彭浩 同意股份数:4,696,365 股
10.02.候选人：吴会林 同意股份数:4,696,365 股
10.03.候选人：韩听涛 同意股份数:4,696,365 股
10.04.候选人：胡书洲 同意股份数:4,696,365 股
10.05.候选人：杜敏 同意股份数:4,696,365 股
10.06.候选人：杨兆国 同意股份数:4,696,365 股
议案 11.00 审议《关于选举独立董事的议案》
总表决情况：
11.01.候选人：汪洪波 同意股份数:148,120,365 股
11.02.候选人：杨晶瑾 同意股份数:148,120,365 股
11.03.候选人：丁国荣 同意股份数:148,120,365 股
中小股东总表决情况：
11.01.候选人：汪洪波 同意股份数:4,696,365 股
11.02.候选人：杨晶瑾 同意股份数:4,696,365 股
11.03.候选人：丁国荣 同意股份数:4,696,365 股
议案 12.00 审议《关于选举监事的议案》
总表决情况：
12.01.候选人：王可夫 同意股份数:148,120,365 股
12.02.候选人：向立平 同意股份数:148,120,365 股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：王可夫 同意股份数:4,696,365 股
12.02.候选人：向立平 同意股份数:4,696,365 股
本次会议的第 1、2、3、4、5、6、9 项议案获现场与网络投票的有效表决权的
二分之一以上通过。
本次会议的第 7、8、项议案获现场与网络投票的有效表决权的三分之二以上通
过。
6
本次会议关于选举非独立董事的相关事项，彭浩、吴会林、韩听涛、杜敏、胡
书洲、杨兆国当选为公司董事。
本次会议关于选举独立董事的相关事项，汪洪波、杨晶瑾、丁国荣当选为公司
独立董事。
本次会议关于选举监事的相关事项，王可夫、向立平当选公司监事。
三、律师出具的法律意见
广东东方昆仑律师事务所许玉祥律师、岳文君律师现场见证，并出具法律意见
书。意见如下：综上所述，本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司
法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大
会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合
《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1．经与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2．法律意见书。
特此公告。
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零一六年五月十一日
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