证券代码：600747 证券简称：大连控股 公告编号：2016- 18
大连大显控股股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2016 年 5 月 26 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600747 600747 2016/5/20
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：大连长富瑞华集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2016 年 4 月 29 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
35.51%股份的股东大连长富瑞华集团有限公司，在 2016 年 5 月 11 日提出临时提
案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》
有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
2016 年 5 月 11 日，公司董事会收到控股股东大连长富瑞华集团有限公司以书
面形式提交的《大连长富瑞华集团有限公司关于增加大连大显控股股份有限公司
年度股东大会临时提案的函件》，提请公司董事会在公司 2015 年年度股东大会
议程中增加《关于公司增补窦圣军先生担任董事的议案》。上述议案已经 2016 年
5 月 11 日召开的公司第八届董事会第七次会议审议通过，尚须股东大会审议通
过。具体内容详见公司于 2016 年 5 月 12 日在上海证券交易所网站上披露的
相关公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 26 日 9 点 30 分
召开地点：大连市中山区港兴路 6 号大连万达中心写字楼 10 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 26 日
至 2016 年 5 月 26 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2015 年度报告正文及摘要 √
2 公司 2015 年度董事会工作报告 √
3 公司 2015 年度监事会工作报告 √
4 关于公司 2015 年度财务决算及利润分配预案 √
的议案
5 关于公司 2016 年短期借款的议案 √
6 关于公司 2016 年预计担保的议案 √
7 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合 √
伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议案
8 2015 年度独立董事述职报告 √
9 关于调整部分募集资金用途的议案 √
10 关于公司增补窦圣军先生担任董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述第 1、2、4、5、6、7、8、9 项议案公司于 2016 年 4 月 28 日召开的第八
届董事会第六次会议审议通过。第 10 项议案公司于 2016 年 5 月 11 日召开的
第八届董事会第七次会议审议通过。第 3 项议案公司于 2016 年 4 月 28 日召
开的第八届监事会第五次会议审议通过，董事会、监事会决议公告分别刊登
于 2016 年 4 月 29 日、2016 年 5 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证
券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本次股东大会的会议资料修订版将于 2016 年 5 月 12 日前（含当日）载于上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
2、 对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、9
3、 涉及关联股东回避表决的议案：6
应回避表决的关联股东名称：大连长富瑞华集团有限公司
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1：授权委托书
授权委托书
大连大显控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 26 日
召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 公司 2015 年度报告正文及摘要
2 公司 2015 年度董事会工作报告
3 公司 2015 年度监事会工作报告
4 关于公司 2015 年度财务决算及利润分配预
案的议案
5 关于公司 2016 年短期借款的议案
6 关于公司 2016 年预计担保的议案
7 关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通
合伙）为公司 2016 年度财务审计机构的议
案
8 2015 年度独立董事述职报告
9 关于调整部分募集资金用途的议案
10 关于公司增补窦圣军先生担任董事的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
首页
微信公众号
证券之星APP
