证券代码：600078 证券简称：澄星股份 公告编号：2016- 012
江苏澄星磷化工股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会议案的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 20 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600078 澄星股份 2016/5/13
二、 补充事项涉及的具体内容和原因
2016 年 4 月 27 日，公司第八届董事会第六次会议审议通过了《关于申请 2016
年度综合授信额度的议案》并提交 2015 年年度股东大会审议，因工作人员疏忽，
未将上述议案列入原通知中第二部分“会议审议事项”，现在原通知中第二部分
“会议审议事项”及附件一“授权委托书”中增加一项：议案九《关于申请 2016
年度综合授信额度的议案》。
三、 除了上述补充事项外，于 2016 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 20 日 14 点 00 分
召开地点：江苏省江阴市梅园大街 618 号公司会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 20 日
至 2016 年 5 月 20 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年度董事会工作报告 √
2 2015 年度监事会工作报告 √
3 2015 年度财务决算报告 √
4 2015 年度利润分配预案 √
5 2015 年年度报告及摘要 √
6 关于公司董事、监事 2015 年度报酬的议案 √
7 关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案 √
8 关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制 √
审计机构的议案
9 关于申请 2016 年度综合授信额度的议案 √
特此公告。
江苏澄星磷化工股份有限公司董事会
2016 年 5 月 12 日
附件 1：授权委托书
授权委托书
江苏澄星磷化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2016 年 5 月 20
日召开的贵公司 2015 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 2015 年度董事会工作报告
2 2015 年度监事会工作报告
3 2015 年度财务决算报告
4 2015 年度利润分配预案
5 2015 年年度报告及摘要
6 关于公司董事、监事 2015 年度报酬的议案
7 关于预计公司 2016 年度日常关联交易的议案
8 关于续聘公司 2016 年度财务报告及内部控制审
计机构的议案
9 关于申请 2016 年度综合授信额度的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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