股票代码：600753 股票简称：东方银星 编号：2016-024
河南东方银星投资股份有限公司
关于在香港设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河南东方银星投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016
年 5 月 11 日以通讯表决的方式召开了第六届董事会第十次会议，审
议并通过《关于在香港设立全资子公司的议案》。同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，表决通过。现将有关事项公告如下：
一、 本次投资概述
为搭建香港资本市场平台、加快国际化进程，公司拟以自有资金
换汇，出资 1 万元港币在香港特别行政区设立全资子公司。上述事项
不涉及关联交易，本次投资额度在董事会的权限范围内，无需提交股
东大会审议。
二、 投资主体基本情况
公司是设立的香港子公司的唯一主体，无其他投资主体。
三、 拟设子公司的基本情况
1. 公司名称：东方银星（香港）有限公司
2. 注册资本：1 万元港币，公司出资比例为 100%
3. 资金来源及出资方式：经商务部门、外汇管理部分等相关行政
部分备案后，公司以自有人民币资金换汇，作为对香港子公司投资资
金来源
四、 对上市公司的影响
香港是国际化金融中心，长期作为连接内地与国际市场的纽带，
在区位、政策、法律、文化和人才上具有明显优势。公司在香港搭建
投资平台，将进一步拓宽合作渠道，吸引更多的合作伙伴，挖掘优质
的投资项目，有利于公司长远发展，符合全体股东的利益。
五、 存在的风险
香港的法律、政策体系、商业环境与内地存在较大区别，公司第
一次在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应香港的商业和文化环境，
这将给香港子公司的运营管理带来一定的风险。公司必须加强控制、
严格操作规程、合理控制风险。
六、 董事会同意授权公司管理层办理本次设立香港全资子公司的
具体事宜，包括但不限于办理注册登记、银行开户等手续。
七、 备查文件目录
河南东方银星投资股份有限公司第六届董事会第十次会议决议。
特此公告。
河南东方银星投资股份有限公司董事会
二〇一六年五月十一日
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