证券代码：300216 证券简称：千山药机 公告编号：2016-055
湖南千山制药机械股份有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
湖南千山制药机械股份有限公司（以下简称“公司”、“千山药机”）于2016
年5月11日召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于对外担保的议
案》。具体情况如下：
被担保人广东千山医疗器械科技有限公司（以下简称“广东千山医疗”）为公
司的控股子公司。广东千山医疗拟发生以下事宜，需公司为其提供担保：①广东千
山医疗拟向广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行（以下简称“农商行杏坛
支行”）申请人民币伍仟叁佰万元整（5,300万元整）的贷款用于购买土地，公司
为广东千山医疗本次借款提供连带保证责任担保；②广东千山医疗为履行与佛山市
顺德高新技术产业开发区管理委员会之间的项目投资建设协议书的义务，拟申请广
东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行为其出具总担保限额不超过人民币贰
仟万柒仟柒佰零壹元（20,007,701元）的保函。公司为广东千山医疗上述保函申请
提供连带保证责任担保。
本次有关的借款合同、保函协议、担保协议的具体内容以广东千山医疗和农商
行杏坛支行签署的正式合同为准。
根据相关规定，此次对外担保事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大
会审议。
二、 被担保人基本情况
名 称：广东千山医疗器械科技有限公司
统一社会信用代码：91440606MA4ULFJ835
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住 所：佛山市顺德区杏坛镇高赞工业区二环路8号智富园2栋203
法定代表人：刘祥华
注册资本：人民币贰亿捌仟贰佰万元整
成立时间：2016年1月14日
公司类型：其他有限责任公司
经营范围：研发、制造、销售医疗器械、制药机械、食品饮料机械、包装机械
及备件产品；技术服务、技术咨询、技术转让；经营和代理各类商品及技术的进出
口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
被担保人主要财务指标：截至2016年3月31日，广东千山医疗的资产总额为
1,598.15万元，负债总额为0.32万元(其中流动负债0.32万元)，净资产为1,597.83
万元；2016年第一季度营业收入为0万元，利润总额为-2.29万元，净利润为-2.17
万元。
以上财务数据未经会计师事务所审计。广东千山医疗不存在或有事项，尚未做
信用等级评定。
三、拟签署协议的主要内容
（一）借款合同及担保合同
1、借款合同：
贷款人:广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行
借款人：广东千山医疗器械科技有限公司
总贷款期限：10年
总贷款限额：5,300万元
贷款用途：购买土地
2、保证担保合同：
债权人:广东顺德农村商业银行股份有限公司杏坛支行
保证人：湖南千山制药机械股份有限公司
被担保方：广东千山医疗器械科技有限公司
担保期限：自本合同签订日起至主合同项下的最后一笔到期的债权债务履行期
限届满之后二年。
担保金额：伍仟叁佰万元整（5,300万元整）
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保证方式：不可撤销的最高额连带责任保证担保。
（二）保函保证合同
担保金额：广东千山医疗为履行与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会
之间的项目投资建设协议之义务，拟申请农商行杏坛支行为广东千山医疗出具总担
保限额不超过人民币贰仟万柒仟柒佰零壹元（20,007,701元）的保函。
保证方式：连带保证责任担保。
保证期间：本合同的保证期间自保函协议签订之日起至保函协议项下最后一笔
保函有效期届满之后二年。
以上两项担保计划是广东千山医疗与相关银行初步协商后制定的预案，相关担
保事项以正式签署的担保协议为准。
四、董事会意见
公司为控股子公司申请银行贷款及向银行申请履约保函提供担保，有利于促进
其经营发展和业务规模的扩大，提高其经营效率和盈利能力。公司对广东千山医疗
担保风险处于公司可控制范围之内，不存在损害公司及广大投资者利益的情形，本
次担保符合公司整体利益。董事会同意为广东千山医疗提供担保。
五、公司独立董事意见
公司独立董事顾维军、周仁仪、蔡弘对本次为控股子公司提供担保事项发表如
下独立意见:
本次被担保的对象为公司控股子公司，被担保方信誉良好和未来发展前景广
阔，公司对其经营和管理能有效掌握，可能存在的财务风险处于公司可控制的范围
之内，不会对公司产生不利影响。公司本次为其提供担保能支持其业务发展，符合
公司的长远利益和全体股东的利益。公司董事会对该事项的决策程序合法、有效，
符合《公司法》、中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律法规和规范性文件的相关规定，以及《公司章程》、《对外担保制度》
的要求。
六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
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截至本次董事会召开日，公司及控股子公司实际发生的对外担保金额为30,000
万元，公司及控股子公司不存在逾期的对外担保事项。本次担保生效后，公司及控
股子公司的对外担保总额为373,007,701元，占公司最近一期经审计净资产（归属
于上市公司股东的所有者权益）的比例为37.46%。
七、其他
此担保事项披露后，如果担保事项发生变化，公司将会及时披露相应的进度公
告。
八、备查文件
1、《第五届董事会第二十四次会议决议》；
2、《独立董事关于对外担保的独立意见》；
3、《第五届监事会第二十次会议决议》。
特此公告。
湖南千山制药机机械股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
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