天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-047
天津红日药业股份有限公司
第六届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议
于 2016 年 5 月 10 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现
场加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加监事 3 人，实际参加会议的监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会
议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《公司监事会
议事规则》的有关规定。
会议由公司监事伍光宁先生主持，参会监事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于选举伍光宁先生为公司第六届监事会主席的议案》；
鉴于公司第六届监事会已经 2015 年度股东大会选举产生，根据《公司法》
和公司《章程》等有关规定，选举伍光宁先生为本届监事会主席，任期三年。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。
经审核，公司监事会认为：公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承
兑汇票支付募投项目应付设备及材料采购款、工程款等，将有利于提高募集资金
的使用效率，节省财务费用，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正
常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，履行了必要的审
批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司章程等相
关规定。因此，我们一致同意公司使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以
募集资金等额置换。
本议案以 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
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特此公告。
天津红日药业股份有限公司
监 事 会
二○一六年五月十日
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