天津红日药业股份有限公司
证券代码：300026 证券简称：红日药业 公告编号：2016-046
天津红日药业股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
天津红日药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
于 2016 年 5 月 10 日在天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司会议室以现
场加通讯方式召开，会议通知于 2016 年 4 月 29 日以邮件、电话的方式发出。会
议应参加董事 9 人，实际参加会议的董事 9 人。公司全体监事及部分高级管理人
员列席了会议。本次会议召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、
《公司董事会议事规则》的有关规定。
会议由公司董事长姚小青先生主持，参会董事投票表决通过如下议案：
一、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》；
选举姚小青先生出任公司第六届董事会董事长，任期三年。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
二、审议通过《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》；
选举孙长海先生出任公司第六届董事会副董事长，任期三年。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
三、审议通过《关于选举公司第六届董事会审计委员会委员的议案》；
选举李姝（独立董事）、商洪才（独立董事）、孙长海为公司第六届董事会审
计委员会委员，其中李姝为第六届董事会审计委员会主任委员。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
四、审议通过《关于选举公司第六届董事会提名委员会委员的议案》；
选举叶祖光（独立董事）、孙长海、曾国壮为公司第六届董事会提名委员会
委员，其中叶祖光为第六届董事会提名委员会主任委员。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
五、审议通过《关于选举公司第六届董事会战略委员会委员的议案》；
天津红日药业股份有限公司
选举姚小青、李占通、吴玢为公司第六届董事会战略委员会委员，其中姚小
青为第六届董事会战略委员会主任委员。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
六、审议通过《关于选举公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》；
选举商洪才（独立董事）、吴玢、孙长海为公司第六届董事会薪酬与考核委
员会委员，其中商洪才为第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
七、审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》；
公司董事会同意聘任吴玢先生为公司总经理、聘任郑丹女士为公司副总经理
兼任董事会秘书、聘任蓝武军先生为公司副总经理兼任财务负责人、聘任陈瑞强
先生为公司副总经理、聘任王龙先生为公司副总经理，上述人员任期三年。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
八、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》；
公司董事会同意聘任商晓梅女士为公司证券事务代表，任期三年。
本议案以 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权获得通过。
九、审议通过《关于使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资
金等额置换的议案》。
为提高募集资金使用效率，降低资金使用成本，公司拟在募集资金投资项目
实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目中涉及的款项，并以募集资
金等额置换。符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见中国证监会指定的创
业板信息披露网站（www.cninfo.com.cn）。
本议案以9票同意， 0票反对， 0票弃权获得通过。
特此公告。
附件一：公司高级管理人员简历
附件二：公司证券事务代表简历
附件三：公司董事会秘书及证券事务代表联系方式
天津红日药业股份有限公司
天津红日药业股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十日
天津红日药业股份有限公司
附件一：
天津红日药业股份有限公司
高级管理人员简历
吴玢，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 11 月生，本科。曾任公司副
董事长，北京康仁堂药业有限公司总经理。现任公司董事、总经理，天津红日康
仁堂药品销售有限公司董事长，天津红日康仁堂药业有限公司董事长，北京医生
有限责任公司董事。
吴玢先生持有公司 20,072,152 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
郑丹，中国国籍，无境外居留权，女，1964 年 2 月生，研究生毕业。曾任
天津泰达生物科技股份有限公司执行董事、副总裁，北京泰达生物技术工程有限
公司总经理。现任公司副总经理、董事会秘书。
郑丹女士持有公司 900,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
蓝武军，中国国籍，无境外居留权，男，1975 年 5 月生，硕士。曾任天津
市天发重型水电设备制造有限公司副总会计师，天津市百利开关设备有限公司、
天津市百利高压电气有限公司财务部长、财务总监，公司财务总监。现任公司财
务负责人、财务中心总经理。
蓝武军先生持有公司 900,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
陈瑞强，中国国籍，无境外居留权，男，1977 年 10 月生，硕士。曾任 LG
电子天津电器有限公司人力资源部部长，天士力制药集团股份有限公司人力资源
副总监。现任公司副总经理、人力资源中心总经理。
天津红日药业股份有限公司
陈瑞强先生持有公司 225,000 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
王龙，中国国籍，无境外居留权，男，1964 年 12 月生，本科，EMBA 学历。
曾任西安杨森、恩华药业、康缘药业、天津医药集团中央药业，市场销售总监、
销售公司总经理、公司副总经理，主管市场销售工作。现任公司副总经理、天津
红日康仁堂药品销售有限公司总经理。
王龙先生持有公司 783,091 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。
附件二：
天津红日药业股份有限公司
证券事务代表简历
商晓梅，中国国籍，女，无境外永久居留权，本科。曾在天津天士力制药股
份有限公司证券部任职。2009 年 12 月加入公司，现任公司证券部部长兼任证券
事务代表，协助董事会秘书处理日常事务。
商晓梅女士持有公司 49,050 股股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关
部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》第 3.1.3 条所规定的情形。商晓梅女士已取得深圳证券交易所颁发的
《董事会秘书资格证书》。
天津红日药业股份有限公司
附件三：
天津红日药业股份有限公司
董事会秘书及证券事务代表联系方式
董事会秘书：郑丹
1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59623290
5、办公邮箱：chasesun_zhengdan@163.com
证券事务代表：商晓梅
1、办公地址：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西
2、邮政编码：301700
3、联系电话：022-59623217
4、传真号码：022-59623290
5、办公邮箱：shangxm_420@sina.com
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