股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2016-25
海南海峡航运股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要提示：
1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。
2、本次股东大会以现场结合网络投票方式召开。
一、会议召开和出席情况
海南海峡航运股份有限公司（以下简称“公司”）2015 年度股东大会于 2016
年 5 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道 157 号港航大厦 4 楼小会议室召开，
会议采取现场结合网络投票方式举行。出席本次会议的股东及股东代表共计 4
人，代表有表决权的股份 290,967,354 股，占公司总股本的 68.32%。其中，出
席现场会议的股东及股东代表 3 人，代表有表决权的股份 221,247,876 股，占公
司总股本的 51.95%；通过网络投票出席会议的股东 1 人，代表有表决权的股份
69,719,478 股，占公司总股本的 16.37%。本次会议由公司董事会召集，由董事长
林毅先生主持。公司部分董事、监事和董秘、证券事务代表、见证律师出席了本
次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合有
关法规及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，具体表
决结果如下：
1、审议通过了关于《2015 年度董事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意 290,967,354 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 2,421,775 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
2、审议通过了关于《2015 年度监事会工作报告》的议案。
表决结果为：同意 290,967,354 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 2,421,775 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
3、审议通过了关于《2015 年度财务决算报告》的议案。
表决结果为：同意 290,967,354 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 2,421,775 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
公司 2015 年度财务会计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出
具了标准无保留意见的《审计报告》（信会师报字[2016]第 113005 号）。2015 年
度公司全年累计实现营业收入 68,261.65 万元，同比上升 14.65%；实现利润总额
15,674.67 万元，同比上升 36.75%；归属母公司所有者净利润为 11,727.89 万元，
同比上升 39.99%；基本每股收益为 0.28 元；加权平均净资产收益率 5.82%。
4、审议通过了关于《2015 年度利润分配方案》的议案。
表决结果为：同意 290,967,354 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 2,421,775 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2015年度实现归属公司普
通股股东的净利润117,278,871.45元。按公司实现净利润的10%提取法定盈余公积
金10,953,083.75元，当年可供股东分配的利润为106,325,787.70元，加上年初公司
未分配利润390,034,044.00元，减去报告期已分配现金红利7,665,840.00元，公司
可供股东分配的利润488,693,991.70元。
2015年公司以2015年12月31日公司总股本42,588万股为基数，每10股派现金
红利人民币0.26元（含税)；不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结
转以后年度。
公司本次利润分配符合有关法律法规的规定和要求，符合公司分红承诺。
5、审议通过了关于聘请公司 2016 年度财务报告审计机构的议案。
表决结果为：同意 290,967,354 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100%；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0%。其中单独或合计持有上市公司 5%
以下股份的中小股东，同意 2,421,775 股，占出席会议中小股东所持有表决权股
份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0%。
同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度财务报告审
计机构，审计费用 50 万元人民币。
三、律师出具的法律意见
公司法律顾问北京大成（海口）律师事务所张晋顼律师、黄红律师出席了本
次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；会议
召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；
本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规
定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、海南海峡航运股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京大成（海口）律师事务所《关于海南海峡航运股份有限公司 2015
年度股东大会之法律意见书》。
特此公告
海南海峡航运股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十二日
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