证券代码：000757 证券简称：浩物股份 公告编号：2016-35 号
四川浩物机电股份有限公司
关于召开二〇一五年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 26 日
在《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发
布了《关于召开二〇一五年度股东大会的通知》。本次年度股东大会采取现
场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议的召开时间为 2016 年 5 月
17 日（星期二）14:00，现将本次年度股东大会召开的有关事项提示性公告
如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：二〇一五年度股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的议案经公司七届六
次董事会会议、七届四次监事会会议审议通过，由公司七届七次董事会提
议召开。本次股东大会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的有关规定。
4、会议召开的时间、方式：
（1）现场会议召开的时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）14:00
（2）网络投票的时间：
①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月
17 日 9:30—11:30，13:00—15:00（股票交易时间）；
②通过互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2016
年 5 月 16 日 15:00 至 2016 年 5 月 17 日 15:00 期间的任意时间。
（3）会议召开的方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）公司股东应选择现场投票或网络投票的一种方式，如果同一表决
权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日 2016 年 5 月
9 日（星期一）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
6、会议地点：成都君豪酒店（地址：成都市高新区府城大道东段 228
号）
二、会议审议事项
1、审议《2015 年度董事会工作报告》；
2、审议《2015 年度监事会工作报告》；
3、审议《2015 年度财务决算报告》；
4、审议《2015 年度利润分配方案》；
5、审议《2015 年度报告及其摘要》。
上述议案已经公司七届六次董事会会议、七届四次监事会会议审议通
过，内容详见 2016 年 3 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事将在本次年度股东大会上做 2015 年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式：现场登记，异地股东可通过信函或传真方式登记；
2、登记时间：2016 年 5 月 16 日上午 8:30—12:00，13:00—17:30；
3、登记地点：成都市高新区天晖中街 56 号曙光国际大厦 1 栋 20 层
2028 号；
4、登记时提供资料：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡
和持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡
和持股凭证；法人股股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法人代表
授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以通过深圳
证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络
投票，网络投票相关事宜说明如下：
（一）网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360757”，投票简称
为“浩物投票”。
2、议案设置及意见表决
（1）议案设置
表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 审议《2015 年度董事会工作报告》 1.00
议案 2 审议《2015 年度监事会工作报告》 2.00
议案 3 审议《2015 年度财务决算报告》 3.00
议案 4 审议《2015 年度利润分配方案》 4.00
议案 5 审议《2015 年度报告及其摘要》 5.00
（2）填报表决意见或选举票数
填报表决意见为同意、反对、弃权。
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投
票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票
表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为
准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00
—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 16 日（现场股东大
会召开前一日）15：00，结束时间为 2016 年 5 月 17 日（现场股东大会结
束当日）15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查
阅。
3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
五、其他事项
1、会议联系方式：
（1）联系人：赵吉杰、张 珺
（2）电话：028-67691568
（3）传真：028-67691570
2、会议费用：会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
3、附件：授权委托书
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系
统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
七届七次董事会决议。
四川浩物机电股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十二日
附件：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席四川浩物机电股
份有限公司于 2016 年 5 月 17 日召开的二〇一五年度股东大会，并根据通
知所列议案按照以下列示行使表决权。
序 同 反 弃
审议事项
号 意 对 权
1 《2015 年度董事会工作报告》
2 《2015 年度监事会工作报告》
3 《2015 年度财务决算报告》
4 《2015 年度利润分配预案》
5 《2015 年度报告及其摘要》
备注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不选
或使用其它符号的视同弃权统计。
委托人签章： 身份证号码或营业执照号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
被委托人： 身份证号码：
委托期限： 委托日期：
首页
微信公众号
证券之星APP
