杭锅股份：第三届董事会第二十六次临时会议决议公告_股票频道

证券代码：002534 证券简称：杭锅股份编号：2016－024

杭州锅炉集团股份有限公司

第三届董事会第二十六次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

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杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次

临时会议通知于 2016 年 5 月 5 日以邮件、专人送达等形式发出，会议于 2016

年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9

人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生

召集，经董事通讯表决形成如下决议：

一、《关于公司注册资本变更及修改<公司章程>的议案》

因公司实施资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 5 股，注册资本

增加 20,567.75 万元至 61,703.25 万元，公司拟修订《公司章程》总则中第六条关

于公司注册资本及总股本的条款。

原章程内容修改后的章程内容

第六条第六条

公司注册资本为人民币 41,135.5 万元。公司注册资本为人民币 61,703.25 万元。

第十九条第十九条

公司现股份总数为 41,135.5 万股，全部为人公司现股份总数为 61,703.25 万股，全部为人

民币普通股。民币普通股。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

《公司章程》及《公司章程修订对照表》见公司指定信息披露网站巨潮资讯

网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

杭州锅炉集团股份有限公司董事会

二〇一六年五月十二日