上海维宏电子科技股份有限公司独立董事
关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市
公司规范运作指引》、《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等
文件规定，我们作为上海维宏电子科技股份有限公司（下称“公司”）独立董事，
在仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2016 年 5 月 10 日公公司
第二届董事会第五次会议审议的相关事项发表以下独立意见：
一、对《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》的独立意
见
经核查，我们认为：公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，
相关程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》及公司章程等相关法律、法规和规范性文件的规定，没
有与公司募投项目的实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，也不存在变
相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。我们一致同意公司使用募集资金
104,718,796.04 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。
二、对《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》的
独立意见
经核查，我们认为：公司拟使用不超过 10,000 万元闲置募集资金和不超过
30,000 万元闲置自有资金用于现金管理，有利于提高公司资金的现金管理收益，
未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，
不会影响公司正常生产经营，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体
股东利益的情形。该事项的决策和审议程序合法、合规。因此，我们同意《关于
使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，并同意将该议案提交
股东大会审议。
三、 对《关于续聘 2016 年外部审计机构的议案》的独立意见
经核查，我们认为：本公司所聘请的华普天健会计师师事务所（特殊普通合
伙），具备从事证券相关业务审计资格，双方所约定的审计费用是以市场价格为
依据、按照公平合理原则经过协商确定。且华普天健会计师师事务所（特殊普通
合伙）在 2015 年度财务报表审计期间，严格遵循《中国注册会计师审计准则》，
勤勉、尽职、公允合理地发表审计意见。因此，同意公司续聘华普天健会计师师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年度审计机构。并同意将该议案提交股东
大会审议。
四、对《2015 年度利润分配预案》独立意见
经核查，我们认为：公司 2015 年度利润分配方案符合《公司法》、《公司章
程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，符合公司的发展情况，没有损坏广
大股东特别是中小投资者的利益。因此，我们同意董事会提出的《2015 年度利
润分配预案》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。
五、对《关于调整公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》
经核查，我们认为：随着公司经营规模的不断扩大，公司经营管理的要求也
随之提高，调整薪酬能够有效调动公司董事、监事、高级管理人员的工作积极性
和创造性，提高公司经营管理水平，确保公司发展战略目标的实现。因此，我们
同意《关于调整公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》，并
同意将该议案提交股东大会审议。
（以下无正文）
（本页无正文，为签署页）
任建标
黄 辉
余 坚
年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
