上海维宏电子科技股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
2015 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董
事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效
的工作。现将 2015 年度董事会工作汇报如下：
1 总体经营情况回顾
2015 年，面对错综复杂的宏观环境和持续加大的经济下行压力，全体维宏
人努力推进项目建设，稳步推进企业改革。报告期内，公司不断进行产品及技术
创新、行业细分等措施，2015 年，公司全年共实现销售收入 13,057.72 万元，
实现净利润 5,168.97 万元。
2015 年，公司主要开展了以下工作：
1.1 转变经营管理思路
2015 年，中国制造业迎来了“寒冬”，制造业困难和市场低迷可能就是新
常态。公司适应形势，转变经营管理思路，做好了打持久战的准备，从追求数量
增长向追求质量提升转变，从追求快速发展向追求持久生存转变。在抓好创新的
同时高度重视质量（包括产品质量和服务质量），进一步增强了核心竞争力。
1.2 努力开拓市场
公司作为专业提供运动控制系统解决方案的高科技企业，运动控制器产品致
力于复杂加工轨迹运动控制技术的研究与突破，成功应用在雕刻雕铣、水切割、
激光切割、等离子切割、火焰切割、玻璃深加工、机械手等领域。其中，在木工、
广告、浮雕、工艺品、眼镜等非金属材料的雕刻领域、水切割领域、玻璃深加工
领域取得了领先的竞争优势。
市场开拓与售后服务并重：售前，直接与客户进行面对面的交流，深入了解
客户的需求，为客户配套适合的产品和最优化的解决方案；售中，面对客户对设
备使用的不了解，利用覆盖全国的服务体系，及时高效地派遣最为优秀的技术销
售工程师进行安装及使用方面的培训；售后，针对客户遇到的各种问题，通过总
部服务中心和各地办事处，高效高质做好售后服务。
1.3 注重研发投入
2015 年度，为了应对部分下游行业企业业绩下滑的趋势，公司在加大销售
力度的同时，将研发新产品作为未来提升公司经营业绩的一个重要举措，因此公
司进一步加大了在研发方面的投入，2015 年度的研发费用同比增长了 13.90%。
公司作为一家专业提供运动控制解决方案的高新科技企业，自涉足运动控制
行业以来，不仅专注于产品研发与生产，更注重市场变动与产品调整。为了配合
行业发展，满足客户需求，公司持续加大研发力度，全新推出光纤激光切割系统
加随动控制系统成套解决方案等。
1.4 努力推进创新
向技术要市场，向管理要效益。公司以拥有自主知识产权的运动控制系统和
相关行业经验为基础，努力推进技术创新和管理创新，通过技术创新向客户提供
先进的运动控制产品，不断满足不同客户的多样化、个性化需求，持续为客户创
造价值；通过管理创新，不断提高管理水平、提升管理效率，努力使得公司的治
理架构更完善、更科学、更具战斗力。
2 董事会日常工作情况
2015 年公司共召开了四次董事会，具体会议名称和会议内容如下：
1、《2014 年度总经理工作报告》；
2、《2014 年度董事会工作报告》；
3、《2014 年度独立董事述职报告》；
4、《关于续聘华普天健会计师事务所为公司 2015 年度审计机构的议案》；
5、《2014 年度财务决算报告》；
6、《2015 年度财务预算报告》；
第一届董事会 7、《2014 年度利润分配方案》；
第十五次会议 8、华普天健会计师事务所出具的《审计报告》；
（2015.02.06 9、《关于内部控制有效性的自我评价报告》；
）
10、《关于调整公司董事（除独立董事外）薪酬标准的议案》；
11、《关于调整公司高级管理人员薪酬标准的议案》；
12、《关于董事会换届选举及提名第二届董事会董事候选人的议案》；
13、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业
板上市方案的议案》；
14、《关于公司会计政策变更的议案》；
15、《关于召集上海维宏电子科技股份有限公司 2014 年度股东大会的议案》。
1、《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》；
2、《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》；
第二届董事会
3、《关于选举公司第二届董事会各委员会委员的议案》；
第一次会议
4、《关于聘任公司总经理的议案》；
（2015.03.06
5、《关于聘任公司副总经理的议案》；
）
6、《关于聘任公司财务总监的议案》；
7、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第二届董事会
1、《关于修改公司申请首次公开发行人民币普通股（A 股）股票并在创业板
第二次会议
上市方案的议案》
（2015.07.05
2、《华普天健会计师事务所出具的<审阅报告>》
）
第二届董事会 1、《华普天健会计师事务所出具的<审计报告>》；
第三次会议 2、《关于内部控制有效性的自我评价报告》；
（2015.07.15 3、《关于召集上海维宏电子科技股份有限公司 2015 年第一次临时股东大会
） 的议案》。
3 公司 2016 年重点工作
3.1 进一步完善管理体制，保障公司持续规范运作
公司将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规，结合自身实际情况，进
一步完善管理体制，规范治理架构，严格构建有效的内部控制和风险控制体系，
诚信经营，透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股
东与公司利益最大化。
同时，随着管理规模的不断扩大，公司将通过持续完善现代企业制度满足发
展需要，将充分利用现代化的管理手段，秉承“专业、专心、专注”的理念，在
研发管理、供应链管理、销售管理、财务管理和人事管理等方面，不断推进管理
的精细化和科学化。
2016 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重
点工作计划，认真组织落实，全面完成各项工作目标，实现公司健康、稳定发展。
3.2 利用资本市场平台，推动公司更好发展
2016 年，随着募集资金的到位，公司将严格按照《募集资金使用制度》及
深圳证券交易所的相关规定，用好募集资金，做好募投项目的建设与运营。
同时，公司将利用资本市场平台，不断加强创新研发，进一步加大市场开拓
力度，进一步规范公司管理，在更高层次上增强团队凝聚力，提高研发水平，提
升公司品牌，推动公司更好发展，以此来回报所有利益相关者。
3.3 不断研发创新，努力为智能制造服务
2016 年，公司将继续为数控机械厂商提供配套运动控制系统及解决方案。
同时将不断加强研发创新，努力为智能制造服务，通过提供自动上下料解决方案、
机械手应用解决方案等，实现单机控制系统向复合控制系统发展，努力为提高制
造业的生产效率及产品质量服务。
3.4 继续加大研发投入，增强核心竞争优势
为了实现成为运动控制行业国内和国际一流企业的战略目标，公司必须持续
增强在技术和产品等方面的核心竞争优势。因此，公司将继续加大研发投入，在
不断开发新技术和新产品方面，在不断提高产品的稳定性和可靠性方面，增强企
业核心竞争优势，努力实现“有运动控制的地方就有维宏公司的产品”的企业愿
景。
3.5 完善激励机制，激发员工凝聚力和创造力
2016 年，公司将进一步完善激励机制，激发全体员工的凝聚力和创造力。
通过充分发挥薪酬和考核委员会的决策和监督作用，实现对董事、高管等核心人
员的科学考核和薪酬管理；通过在研发人员考核体系中引入产品销售指标，充分
调动研发人员的创新积极性；通过构建、完善激励制度，提高供应链、行政、人
事等部门员工的工作积极性，形成共创共赢的企业氛围。
上海维宏电子科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 10 日
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