证券代码：603222 证券简称：济民制药 公告编号：2016-022
浙江济民制药股份有限公司
关于 2015 年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 原股东大会的类型和届次：
2015 年年度股东大会
2. 原股东大会召开日期：2016 年 5 月 19 日
3. 原股东大会股权登记日：
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603222 济民制药 2016/5/12
二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因
因公司工作人员疏漏，在 2016 年 4 月 26 日《关于召开 2015 年年度股东大
会的通知》（公告编号：2016-016）中遗漏了《2015 年年度监事会工作报告》的
议案，现更正补充该议案。对此给广大投资者造成不便深表歉意。
三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 更正补充后股东大会的有关情况。
1. 现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2016 年 5 月 19 日 14 点 30 分
召开地点：浙江省台州市黄岩区北院路 888 号行政楼四楼会议室
2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 19 日
至 2016 年 5 月 19 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
3. 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4. 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 2015 年年度董事会工作报告 √
2 2015 年年度监事会工作报告 √
3 关于公司 2015 年度财务决算的议案 √
4 关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转 √
增股本的议案
5 公司 2015 年年度报告全文及摘要 √
6 关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案 √
7 关于确认公司 2015 年关联交易金额及预计 √
2016 年关联交易的议案
8 关于确认公司 2015 年度董事、监事薪酬的议案 √
9 关于公司 2016 年度在银行申请综合授信额度 √
的议案
特此公告。
浙江济民制药股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
附件1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
浙江济民制药股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2015 年年
度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
号
1 《2015 年年度董事会工作报告》
2 《2015 年年度监事会工作报告》
3 《关于公司 2015 年度财务决算的议案》
4 《关于公司 2015 年度利润分配及资本
公积金转增股本的预案》
5 《公司 2015 年年度报告全文及摘要》
6 《关于聘请公司 2016 年度审计机构的
议案》
7 《关于确认公司 2015 年关联交易金额
及预计 2016 年关联交易的议案》
8 《关于确认公司 2015 年度董事、监事
薪酬的议案》
9 《关于公司 2016 年度在银行申请综合
授信额度的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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