证券代码：600747 股票简称：大连控股 编号：临2016-17
大连大显控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
●董事高宁先生因在外出差，授权梁军先生行使表决权
一、董事会会议召开情况
（一）大连大显控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第
七次会议召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规、规章制度的规定。
（二）本次董事会会议于2016年5月3日以书面、电话和电子邮件方式向
全体董事进行了通知。
（三）本次董事会会议于2016年5月11日以通讯表决方式召开。
（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事高宁先生因在
外出差，授权梁军先生行使表决权。
（五）本次董事会由公司董事长华韡先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）会议审议并通过了如下议案：
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《关于公司增补窦圣军先生担任董事的议案》
公司董事代威先生因个人身体原因提出辞去公司董事职务，自辞职之日
起，不再担任公司董事及其他任何职务。公司及董事会谨向代威先生在担任
董事期间对公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提名委员会提
名窦圣军先生担任公司董事，经公司 2015 年度股东大会审议通过后生效。
简历附后。
表决结果为 7 票赞成，O 票反对，O 票弃权。
（二）本次议案独立董事发表了如下独立意见：
（1）同意聘任窦圣军先生担任公司董事。
（2）本次聘任董事的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够
胜任所聘岗位职责及公司发展的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》
规定不得担任董事的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚
未解除的情况。
（3）本次聘任程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
大连大显控股股份有限公司董事会
二〇一六年五月十二日
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简历：
窦圣军：男，1969 年生，大学学历。曾任沈阳市易诚矿业有限公司经理，
沈阳海富投资公司总经理，现任沈阳东海电子产业有限公司总
经理。
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