益佰制药:关于益佰艾康肿瘤医生集团完成工商注册的补充更正公告

来源:上交所 2016-05-12 00:00:00
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证券代码:600594 证券简称:益佰制药 公告编号:2016-017

贵州益佰制药股份有限公司

关于益佰艾康肿瘤医生集团完成工商注册的补充更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”或“甲方”)于 2016 年 5

月 10 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站发布《关

于益佰艾康肿瘤医生集团完成工商注册的公告》(公告编号:2016-016 号)。现

对公告内容作进一步补充更正如下:

一、概述

公司于 2016 年 4 月 28 日召开总经理办公会议,审议通过了《关于对外投资

设立益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的议案》,公司决定认缴出资 1,020

万元与上海璞轶医疗科技有限公司(以下简称“璞轶医疗”或“乙方”)、贵州

智联众和投资有限公司(以下简称“智联众和”或“丙方”)共同设立控股子公

司---益佰艾康肿瘤医生集团,三方并签署了《合作协议》。

本议案经总经理办公会审议通过即可生效,无需提交董事会和股东大会审议。

日前,益佰艾康肿瘤医生集团已完成工商登记注册手续。

本次与乙方及丙方的合作,不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产

重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作各方基本情况

1、上海璞轶医疗科技有限公司

企业性质:有限责任公司

注册地点:上海奉贤区青高路 368 号 3 幢 1497 室

法定代表人:庄昌龙

注册资本:500 万

成立日期:2016 年 4 月 28 日

主营业务与经营范围:从事医疗科技、网络科技领域内的技术开发、技术转

让、技术服务、技术咨询,仪器仪表、一类医疗器械、电子设备、化妆品的批发、

零售,健康咨询,商务信息咨询,会务服务,展览展示服务,电子商务(不得从

事金融业务),翻译服务,企业形象策划,市场营销策划,从事货物进出口及技

术进出口业务。

该公司是益佰艾康肿瘤医生集团的肿瘤专家持股平台,目前实际的持股专家

名单待定。

2、贵州智联众和投资有限公司

企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股)

注册地:贵阳市云岩区环城北路环新 1 幢 1 层

法定代表人:周珂

注册资本:100 万元

成立日期:2012 年 7 月 19 日

主营业务:非金融性项目投资咨询。

该公司是益佰艾康肿瘤医生集团的核心管理团队的持股平台,目前实际的持

股团队名单待定。

三、投资标的基本情况

公司名称:贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司;

统一社会信用代码:91520103MA6DLCTQ42;

住所:贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢;

法定代表人:张圣贵;

注册资本:贰仟万元整 ;

成立日期:2016 年 05 月 05 日;

经营期限:2016 年 05 月 05 日至 2066 年 05 月 04 日;

经营范围:法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国

务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营、

法律、法规、国务院规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。(医疗

管理;医疗投资;医疗技术研发、技术转让;互联网医疗服务;(凭资质方可经

营)远程医疗软件、Ⅰ类医疗器械的研究、开发及销售;医疗设备技术开发;医

院后勤管理服务;健康信息咨询;商务信息咨询;展览展示服务。)

股东构成:

股东名称 出资方式 认缴出资(万元) 出资比例(%)

益佰制药 货币 1,020 51

璞轶医疗 货币 500 25

智联众和 货币 480 24

四、协议的主要内容

(一)、新公司的设立

1、新公司名称:【贵州益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司】,属于有限

责任公司。

2、经营范围:以工商部门登记的为准。

3、注册资金:【2,000】万元

4、出资形式与比例:

甲方以现金出资【1,020】万元,占新公司出资总额的【51%】;

乙方以现金出资【500】万元,占新公司出资总额的【25%】;

丙方以现金出资【480】万元,占新公司出资总额的【24%】;

5、注册地址:贵州省贵阳市云岩区白云大道 220 号 A 幢。

(二)、新公司设立目的:

设立的新公司将在全国范围进行肿瘤医生集团的投资及管理;

(三)、合作的方式

1.甲方、乙方、丙方均以现金入股;

(四)、甲、乙、丙三方的权利和义务

甲方的权利和义务:负责办理新公司的有关注册、报批等手续;协助乙方制

定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划;甲方签署本协议后,不得直接或

间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营与管理;按照约定比例履行出资义务;

负责新公司并购资金的筹措,各自承担债务;按照约定的比例享有公司的利润分

配;按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

乙方的权利和义务:协助甲方、丙方办理新公司的有关注册、报批等手续;

负责制定肿瘤医生集团各项工作的整体规划;按照约定在新公司中配备专业技术

团队;乙方签署本协议后,不得直接或间接在新公司外从事肿瘤医生集团的经营

与管理;按照约定比例履行出资义务;按照约定比例享有新公司的利润分配;按

照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

丙方的权利和义务:协助甲方、乙方办理新公司的有关注册、报批等手续;

协助乙方制定肿瘤医生集团相关管理各项工作的整体规划;帮助新公司开拓肿瘤

医生集团的相关业务标的;丙方签署本协议后,不得直接或间接在新公司外从事

肿瘤医生集团的经营与管理;按照约定比例履行出资义务;按照约定比例享有新

公司的利润分配;按照约定和公司法的相关规定拥有的其他权利。

(五)、组织结构及管理方式

1、公司股东会由全体股东组成,是公司的权力机构。2、公司设董事会,其

成员为五人,其中甲委派三人,乙方委派一人,丙方委派一人。3、公司设总经

理一名,由董事会聘任或解聘。

五、对上市公司的影响及存在的风险

1、医生集团是公司转型医疗服务业务中最关键的一环,将为未来公司的医

疗平台提供关键的医生资源和技术支撑,并向公司未来在各省建立省级医生集团

提供资金和技术的支持。益佰艾康肿瘤医生集团医疗有限公司的建立,标志着公

司医疗服务转型中最关键一块业务的落地,为公司的转型战略打下坚实的基础。

2、本次拟出资设立标的公司的资金来源为自有资金,不会对公司财务及经

营状况产生不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

3、标的公司将聚集医生资源,由于政策原因存在聚集不到医生资源的风险;

公司成立后将在全国范围开展肿瘤医生集团的投资及管理,存在投资不达成目标

以及与医院合作不顺利的相关风险;公司的业绩暂时无法预计,存在较大的不确

定性,敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、《公司与璞轶医疗及智联众和的合作协议》。

特此公告!

贵州益佰制药股份有限公司董事会

2016 年 5 月 12 日

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