证券代码：002484 证券简称：江海股份 公告编号：2016-030
南通江海电容器股份有限公司
关于实施2015年度利润分配方案后调整非公开发行
股票发行价格和发行数量的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完
整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示
1、本次非公开股票发行价格由不低于 17.65 元/股调整为不低于 10.97 元/
股；
2、本次非公开发行股票的发行数量由不超过 67,988,668 股调整为不超过
108,781,868 股。
二、非公开发行股票事项简述
南通江海电容器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2015 年 8 月 24 日召
开第三届董事会第五次会议，并于 2015 年 9 月 10 日召开 2015 年第二次临时股
东大会，审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司
2015 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案。根据该方案的定价原
则，本次非公开发行数量为不超过 67,988,668 股，非公开发行价格为不低于
17.65 元/股。根据上述非公开发行股票相关议案，若公司股票在本次非公开发
行定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，则发行数量和发行价格将进行相
应调整。
2016 年 4 月 26 日，公司召开 2015 年年度股东大会审议通过了《关于公司
2015 年 度 利 润 分 配 及 资 本 公 积 转 增 股 本 的 议 案 》 ， 决 定 以 公 司 总 股 本
332,800,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元，共计派发现金
33,280,000 元；同时向全体股东以资本公积每 10 股转增 6 股，共计转增
199,680,000 股。
三、非公开发行股票发行价格及发行数量调整的具体内容
按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方
案实施完成后，本次非公开发行股票的发行价格将由不低于 17.65 元/股调整为
不低于 10.97 元/股，具体计算如下：
调整后的发行价格 P1＝（P0－D）/（1＋N）=（17.65-0.10）/（1+0.6）=10.97
元/股。
其中，P1 为调整后发行价格，P0 为调整前发行价格，D 为每股派息，N 为每
股送股或转增股本数。
按照本次非公开发行股票方案约定的计算方式，2015 年度公司利润分配方
案实施完成后，本次非公开发行股票的发行数量将由不超过 67,988,668 股调整
为不超过 108,781,868 股，具体计算如下：
调整后的发行数量 M1=M0×（1+N）=67,988,668×（1+0.6）= 108,781,868
股。
其中，M1 为调整后发行数量，M0 为调整前发行数量，N 为每股送股或转增
股本数。
除上述调整外，本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。
特此公告！
南通江海电容器股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 12 日
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