证券代码：300272 证券简称：开能环保 编号： 2016-040
上海开能环保设备股份有限公司
关于 2015 年度股东大会召开时间变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、会议召开时间变更为 2016 年 5 月 19 日 (星期四)
2、股权登记日不变，仍为 2016 年 5 月 12 日（星期四）
一、原股东大会有关情况
1、原股东大会的类型和届次：2015 年度股东大会
2、原股东大会召开日期：2016 年 5 月 17 日(星期二)
3、原股东大会股权登记日：2016 年 5 月 12 日（星期四）
二、股东大会延期的原因
上海开能环保设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 4 月 22 日召
开第三届董事会第二十四次会议，定于 2016 年 5 月 17 日召开 2015 年度股东大
会，会议通知的具体内容详见公司于 2016 年 4 月 26 日在巨潮资讯网披露的《关
于召开 2015 年度股东大会通知》（公告编号 2016-034）。
2016 年 5 月 9 日，公司第一大股东瞿建国先生（持有公司股份 127,684,148
股，占公司股份总数的 38.48%）向公司董事会提交《关于公司 2015 年度股东大
会临时提案的函》，提请公司董事会将《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为
公司第三届监事会监事的议案》作为临时议案提交公司 2015 年度股东大会审议。
鉴于上述原因，公司经慎重研究并根据《上市公司股东大会规则》相关规定，
决定推迟 2015 年度股东大会日期至 2016 年 5 月 19 日召开，股权登记日不变，
仍为 2016 年 5 月 12 日，现场会议登记时间为 2016 年 5 月 18 日。
本次变更召开股东大会时间符合相关法律、行政法规、部门规章及规范性文
件的要求。
三、股东大会召开时间变更后的有关情况
（一）会议召开的日期、时间：
1、现场会议：2016 年 5 月 19 日下午 14:50
2、网络投票：2016 年 5 月 18 日至 2016 年 5 月 19 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 5
月 19 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票的具体时间为：2016 年 5 月 18 日下午 15:00 至 2016 年 5 月 19 日 15:00 期间
的任意时间。
（二）股权登记日：2016 年 5 月 12 日(星期四)
（三）现场会议登记日：2016 年 5 月 18 日(星期三)
（四） 会议审议事项：
1、审议《2015 年度董事会工作报告》
公司独立董事陈金章、徐乐年向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报
告》，并将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2015 年度监事会工作报告》
3、审议《2015 年年度报告》全文及其摘要
4、审议《2015 年度财务决算报告》
5、审议《2015 年度利润分配方案》
6、审议《关于公司续聘 2016 年度审计机构的议案》
7、审议《关于对前期财务报表进行追溯调整的议案》
公司于 2016 年 4 月 22 日召开的第三届董事会第二十四次会议以及第三届监
事会第十七会议已审议通过上述议案，议案相关内容详见中国证监会创业板指定
信息披露网站 2016 年 4 月 26 日披露的相关公告。
8、审议《关于公司监事变更暨选举邱洁霞女士为公司第三届监事会监事的
议案》
公司 2015 年度股东大会召开地点、方式等其他事项均不变，具体详见公司
同日披露于巨潮资讯网的《关于 2015 年度股东大会增加临时议案暨股东大会补
充通知的公告》(公告编号:2016-041) 。
特此公告。
上海开能环保设备股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十日
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