股票代码:900953 股票简称:凯马 B 编号:临 2016-014
恒天凯马股份有限公司关于独立董事辞职的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
2016 年 5 月 9 日,本公司收到郑韶先生关于辞去公司独立董事
和董事会专业委员会相关职务的函,根据中国证监会《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》关于“独立董事连任时间不得超过
六年”的规定,郑韶先生鉴于担任本公司独立董事时间将达到六年,
特申请辞去本公司独立董事职务,同时一并辞去公司董事会审计委员
会、薪酬与考核委员会、提名委员会的相关职务。
由于郑韶先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员
的三分之一,根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》和公司章程等相关规定,在新的独立董事当选之前,郑韶
先生仍将继续履行独立董事及各专业委员会有关职责。公司董事会将
尽快提名新的独立董事候选人,报送上海证券交易所审核通过后,提
交公司股东大会选举。
郑韶先生在担任公司独立董事期间,勤勉履责,独立公正,在公
司规范运作和保护投资者合法权益方面做了大量工作,发挥了积极作
用,董事会对郑韶先生在任职期间为公司发展所做出的努力和贡献表
示衷心的感谢。
特此公告。
恒天凯马股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
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