证券代码：600773 证券简称：西藏城投 公告编号：2016-020
西藏城市发展投资股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市天目中路 380 号 24 楼
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 319,720,469
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 43.84
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、 上市公司股东大会规则》、
本公司《公司章程》等有关规定，本次大会由董事陈卫东先生主持。
1
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 9 人，出席 6 人，董事唐泽平、宋彭生、魏飞因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事吴素芬因工作原因请假；
3、董事会秘书出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,600,269 99.96 120,200 0.04 0 0.00
2、 西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,600,269 99.96 120,200 0.04 0 0.00
3、 关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年年报审计机构
和内控审计机构的议案
2
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,600,269 99.96 120,200 0.04 0 0.00
4、 西藏城市发展投资股份有限公司董事会 2015 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,582,869 99.95 120,900 0.03 16,700 0.02
5、 西藏城市发展投资股份有限公司监事会 2015 年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,583,569 99.95 120,200 0.03 16,700 0.02
6、 西藏城市发展投资股份有限公司 2016 年董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
3
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,583,569 99.95 120,200 0.03 16,700 0.02
7、 西藏城市发展投资股份有限公司关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,582,869 99.95 137,600 0.05 0 0.00
8、 关于对公司部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,392,869 99.89 327,600 0.11 0 0.00
9、 关于对公司部分暂时闲置资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
4
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 319,392,869 99.89 327,600 0.11 0 0.00
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 318,061,655 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 0 0.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 1,538,614 92.75 120,200 7.25 0 0.00
其中:市值 50
万以下普通
股股东 238,244 95.39 11,500 4.61 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 1,300,370 92.28 108,700 7.72 0 0.00
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2 西藏城市发展投 1,538,614 92.75 120,200 7.25 0 0.00
资股份有限公司
2015 年利润分配
预案
3 关于聘请立信会 1,538,614 92.75 120,200 7.25 0 0.00
计师事务所（特
殊普通合伙）为
公司 2016 年年报
5
审计机构和内控
审计机构的议案
6 西藏城市发展投 1,521,914 91.74 120,200 7.24 16,700 1.02
资股份有限公司
2016 年董事、监
事薪酬的议案
8 关于对公司部分 1,331,214 80.25 327,600 19.75 0 0.00
暂时闲置募集资
金进行现金管理
的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
（1）本次议案为普通议案；
（2）本次股东大会的议案 2、3、6、8 对中小投资者（单独或合计持有公司 5%
以下股份的股东）进行单独计票；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：李良锁 凌宇光
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会
规则》和公司《章程》的有关规定；参加会议人员资格合法有效，召集人资格合
法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年年度股东大会决议；
2、 国浩律师（上海）事务所关于西藏城市发展投资股份有限公司 2015 年年度
股东大会的法律意见书。
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西藏城市发展投资股份有限公司
2016 年 5 月 11 日
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