股票代码：000561 股票简称：烽火电子 公告编号：2016--017
陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2016 年 5 月 5 日发出通知，召开第
七届董事会第一次会议。2016 年 5 月 10 日会议在烽火宾馆会议室召开，会
议由唐大楷主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司监事、高
级管理人员及法律顾问列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。本次会议经过充分审议，通过如下决议：
1、选举唐大楷为董事长。
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、关于委任董事会专门委员会成员的议案。
1）战略委员会
主任委员：唐大楷
委员：杨秀云、张俊瑞、宋涛、张光旭
2）审计委员会
主任委员：张俊瑞
委员：廖良汉、赵兰平
3）薪酬与考核委员会
主任委员：杨秀云
委员：张俊瑞、谭跃成
4）提名委员会
主任委员：廖良汉
委员：唐大楷、杨秀云
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、根据董事长的提名，决定聘任张光旭为总经理，聘任吴亚兵为董事会
秘书，聘任白海军为审计监察部门负责人，聘任杨婷婷为证券事务代表。
表决情况：
聘任张光旭为总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任吴亚兵为董事会秘书
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任白海军为审计监察部门负责人
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任杨婷婷为证券事务代表
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
4、根据总经理提名，决定聘任李培峰为常务副总经理，聘任赵兰平、谢
谢、刘宏伟、桑志明为副总经理。
表决情况：
聘任李培峰为常务副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任赵兰平为副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任谢谢为副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任刘宏伟为副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
聘任为桑志明副总经理
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
独立董事意见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。
特此公告
简历附后
陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二○一六年五月十一日
附简历：
唐大楷，男， 1960 年出生，中共党员，硕士，高级经济师。1982 年参
加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司工艺师、人事部副部长、部长、总
经理助理兼人事部部长、总经理助理兼规划部部长、董事会秘书、副总经理、
总经理，陕西电子信息集团有限公司副总经理。现任公司董事长、陕西电子
信息集团有限公司董事、陕西烽火通信集团有限公司董事长。截止目前，持
有本公司股票 7400 股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚，符
合法律法规规定的任职资格。
张光旭 男 1959 年出生 中共党员 工商管理硕士（MBA） 高级经
济师。1981 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司计划处副处长、处
长、总经理助理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理，陕西烽火通信集团
有限公司副总经理兼西安烽火电子科技有限责任公司经理。现任公司董事、
总经理、陕西烽火通信集团有限公司董事。截止目前，未持有本公司股票，
未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职
资格。
赵兰平，男，1964 年出生，中共党员，工商管理硕士（MBA），高级会计
师。1980 年参加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司财务部副部长、副总
经理兼财务部部长、副总经理、董事兼副总经理。现任公司董事兼副总经理、
陕西烽火通信集团有限公司董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。
李培峰，男，1965 年出生，硕士，高级工程师，1985 年参加工作，历
任烽火中学教师、烽火宾馆总经理助理、陕西烽火通信集团有限公司组织干
事、烽裕公司副经理、烽火集团团委副书记、人事部副部长、军通市场部副
部长兼驻京办主任、总经理助理兼驻京办主任、总经理助理兼军通公司副总
经理兼驻京办主任、副总经理。现任公司常务副总经理。截止目前，持有本
公司股票 14,100 股，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合
法律法规规定的任职资格。
谢 谢，男，1965 年出生，大学本科，正高级高级工程师，1986 年参
加工作，历任陕西烽火通信集团有限公司设计所线路设计、室主任、第一设
计所副所长、跳频技术开发部副部长、军品计划处处长、军品设计所副所长、
副总工程师、副总经理、董事兼副总经理。现任公司副总经理、陕西烽火通
信集团有限公司董事。截止目前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和
深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。
刘宏伟，男，1966 年出生，硕士，正高级高级工程师，1989 年参加工作，
历任陕西烽火通信集团有限公司设计员、军品设计所室主任、军通研究所副
所长、所长、副总工程师，陕西烽火通信集团有限公司副总工程师兼通装事
业部副部长。现任公司副总经理。截止目前，未持有本公司股票，未受到中
国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的任职资格。
桑志明，男，1959 年出生，大专，高级工程师，1976 年下乡，1979 年
起历任 4381 厂车间工艺员、产品设计，1991 年起任 769 厂设计所产品设计、
陕西烽火通信集团有限公司电话机分厂产品设计、开发部主任，电声分厂产
品设计、开发部主任，陕西烽火宏声科技有限责任公司经理，陕西烽火通信
集团有限公司副总工程师。现任公司副总经理。截止目前，未持有本公司股
票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定的
任职资格。
吴亚兵，男，1973 年出生，硕士，高级经济师。1998 年参加工作，历任
陕西烽火通信集团有限公司工艺处主持工艺师、经营规划部经营管理员、副
部长。2009 年经深圳证券交易所培训获得董事会秘书资格证书。现任公司董
事会秘书、董事会办公室主任、股权管理部部长。截止目前，未持有本公司
股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。符合法律法规规定
的任职资格。
杨婷婷 女 1975 年出生 大学本科 高级经济师。1997 年参加工作，
历任公司财务处会计员、证券室主任，证券部、投资管理部、公司管理部证
券室主任、证券事务代表、董事会秘书。2001 年经深圳证券交易所培训获得
董事会秘书资格证书。现任公司证券事务代表，股权管理部副部长。截止目
前，未持有本公司股票，未受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚。
符合法律法规规定的任职资格。
杨婷婷联系方式：
办公电话：0917-3626561
传真：0917-3625666
邮箱：sxfh769@163.com
通讯地址：陕西省宝鸡市渭滨区清姜路 72 号
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