吉林国隆律师事务所
关于长春欧亚集团股份有限公司
2015 年年度股东大会的法律意见书
致：长春欧亚集团股份有限公司
本所律师接受长春欧亚集团有限公司（以下简称“公司”）
的委托并受吉林国隆律师事务所（以下简称“本所”）的指派，
出席公司 2015 年年度股东大会，并就本次股东大会的召集、召
开程序、出席会议人员资格、表决程序等出具法律意见书。
为出具法律意见书，本所律师审查了与本次股东大会相关的
材料，公司已向本所做出承诺与保证，保证公司向本所提供的资
料和文件均为真实、准确、完整、无重大遗漏。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司
法》）、《上市公司股东大会规范意见》（以下简称《规范意见》）
及《公司章程》的有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道
德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件资料和相关事实进行
了核查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集与召开程序
经查，公司董事会分别于 2016 年 4 月 20 日、2016 年 4 月
27 日、2016 年 4 月 30 日在《中国证券报》、《上海证券报》、上
海证券交易所网站 http:∥www.sse.com.cn 登载了《长春欧亚集
团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会的通知》（以下简
称《通知》）、《长春欧亚集团股份有限公司关于召开 2015 年年度
股东大会增加临时提案的公告》（以下简称《公告 1》）、《长春欧
亚集团股份有限公司关于召开 2015 年年度股东大会增加临时提
案的公告》（以下简称《公告 2》），《通知》及《公告 1》、《公告
2》中载明了本次股东大会召开的时间、地点、会议议程等具体
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内容，对议案的内容进行了充分披露。
2016 年 5 月 10 日下午 13:00 时，现场股东大会在长春市飞
跃路 2686 号，本公司六楼第一会议室召开。公司股东通过上海
证券交易所的交易系统平台进行网络投票的时间于 2016 年 5 月
10 日上午 9:15—9:25、9：30—11：30，下午 13：00—15：00
进行；采用互联网投票平台的投票时间为 2016 年 5 月 10 日的
9:15—15:00。
经验证，本次股东大会会议召开的时间、地点和投票方式均
符合公告内容，其召集与召开程序符合《公司法》、《规范意见》
和《公司章程》的有关规定。
二、本次股东大会出席人员的资格
根据出席会议人员的签名、身份证明及授权委托书，出席公
司本次股东大会现场的股东及代表共计 15 名，公司 9 名在任董
事 、4 名在任监事、公司董事会秘书及 1 名高管（股东）出席
了会议。网络投票的股东共计 290 名。所持有表决权的股份总数
96,014,062 股，占公司有表决权股份总数的 60.35%。
鉴于网络投票股东资格系在股东进行网络投票时，由上海证
券交易所交易系统进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东
资格进行核查。在参与网络投票的股东资格均符合相关法律、行
政法规及《公司章程》的前提下，本所律师认为，出席本次股东
大会的人员资格符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。
三、本次股东大会的表决程序
公司本次股东大会现场就公告中列明的事项进行了表决，并
按《公司章程》规定的程序进行监票，当场公布表决结果。本次
股东大会按公告通知的内容审议了下列议案：
1、《2015 年度董事会工作报告》；
2、《2015 年度监事会工作报告》；
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3、《2015 年度财务决算报告》；
4、《2016 年度财务预算报告》；
5、《2015 年度利润分配预案》；
6、《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》；
7、《2015 年度内部控制评估报告》；
8、《2015 年度报告及摘要》；
9、《关于拟发行永续中票的议案》；
10、《关于公司公积金转增股本的议案》；
11、《关于设立全资子公司的议案》；
上述议案中，因第 5、6、7、8、10 项议案可能影响中小投
资者利益，对中小投资者的表决进行了单独计票。
上述 1-9 项普通议案经出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数的 1/2 以上通过；第 11 项议案未获得审议通过。
第 10 项特别议案未获得审议通过。
会议记录由公司董事会秘书记录，会议记录由出席本次大会
的公司董事、监事签名。会议决议由出席本次大会的公司董事签
名。
经审查，公司本次股东大会的表决程序符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员以及表决程序均符合法律、法规、规范性文
件及《公司章程》的规定,合法有效。本次股东大会的决议合法
有效。
本所律师同意将本法律意见书随公司 2015 年年度股东大会
决议按有关规定予以公告，并对上述所出具的法律意见承担责
任。
本法律意见书正本二份，副本二份。
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