证券代码：000607 证券简称：华媒控股 公告编号：2016-032
浙江华媒控股股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的补充通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
2016 年 4 月 26 日，本公司召开第八届董事会第十三次会议，审议通过《关
于召开 2015 年年度股东大会的议案》，定于 2016 年 5 月 26 日（星期四）下午
14:00 召开 2015 年年度股东大会，详见 2016 年 4 月 28 日披露的编号为 2016-024
号《关于召开公司 2015 年年度股东大会通知》。
2016 年 5 月 9 日，公司董事会收到控股股东杭州日报报业集团有限公司（简
称：杭报集团公司）以书面方式提交的《关于提请增加 2015 年年度股东大会临
时提案的函》，提议对 2015 年年度股东大会增加一项临时提案：《关于 6 家子公
司分别签署<收入分成协议>之补充协议的议案》。2016 年 5 月 9 日，本公司召开
第八届董事会第十四次会议，审议通过了上述临时提案。董事会同意将上述提案
提交本次股东大会审议。
现将本次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2015 年年度股东大会
2、股东大会的召集人：浙江华媒控股股份有限公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2016 年 5 月 26 日（星期四）下午 14:00
通过互联网投票系统和交易系统进行网络投票的时间：
1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 26 日
的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00 期间的任意时间；
2）通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2016 年 5 月 25 日下
午 15:00—5 月 26 日下午 15:00。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票、网络投票
中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
本次股东大会的股权登记日：2016 年 5 月 19 日。于股权登记日 2016 年 5 月
19 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权
出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、会议地点：杭州市体育场路 218 号杭州新闻大厦二楼
二、会议审议事项
1、 《2015 年度董事会工作报告》
2、 《2015 年度监事会工作报告》
3、 《2015 年度报告全文及其摘要》
4、 《2015 年度财务决算报告》
5、 《2015 年度利润分配预案》
6、 《关于都市周报传媒签署<收入分成协议>之补充协议暨关联交易的议
案》
7、 《关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议
案》
8、 《关于聘请 2016 年度审计机构的议案》
9、 《关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案》
10、 《关于 6 家子公司分别签署<收入分成协议>之补充协议的议案》
独立董事将在年度股东大会上提交《独立董事 2015 年度述职报告》。
以上议案内容详见公司于 2016 年 4 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 2016-017 号 ~ 2016-025 号公
告，及 2016 年 5 月 11 日在前述媒体上披露的 2016-029 号公告。投资者欲了解
详细内容，请到以上媒体查询。
三、会议登记方法
1、登记办法：
（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托
代理人出席的，凭代理人的身份证、加盖印章或亲笔签名的授权委托书、委托人
的证券账户卡及身份证复印件办理登记。
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明
书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委
托代理人出席的，凭代理人的身份证、法定代表人授权委托书（加盖公章）、法
定代表人身份证复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办
理登记。
2、登记地点：杭报集团老大楼 16 楼董事会办公室
3、登记时间：2016 年 5 月 20 日、23 日 9：30—11：30，14：00—17：00
4、登记方式：拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点、或邮寄、
传真的方式凭股东账户卡进行登记（不按本通知要求时间进行登记的，公司不能
保证其获得会议资料和现场表决票）。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。现对网络投票的相关事宜进行具体说明：
（一） 网络投票的程序
1、 投票代码：360607
2、 投票简称：“华媒投票”。
3、 议案设置及意见表决
（1） 议案设置
表 1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号 议案名称 议案编码
总议案 所有议案 100
议案 1 2015 年度董事会工作报告 1.00
议案 2 2015 年度监事会工作报告 2.00
议案 3 2015 年度报告全文及其摘要 3.00
议案 4 2015 年度财务决算报告 4.00
议案 5 2015 年度利润分配预案 5.00
关于都市周报传媒签署《收入分成协议》之补充协议
议案 6 6.00
暨关联交易的议案
关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关
议案 7 7.00
联交易预计的议案
议案 8 关于聘请 2016 年度审计机构的议案 8.00
议案 9 关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案 9.00
关于 6 家子公司分别签署《收入分成协议》之补充协
议案 10 10.00
议的议案
（2） 填报表决意见或选举票数
本次会议议案均为非累积投票议案，填报表决意见可以为：同意、反对、弃
权。
（3） 股东对总议案进行投票，视为所有议案表达相同意见。
（4） 对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
（二） 通过深交所交易系统投票的程序
1、 投票时间：2016 年 5 月 26 日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三） 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 5 月 25 日（现场股东大会召
开前一日）下午 3：00，结束时间为 2016 年 5 月 26 日（现场股东大会结束当日）
下午 3：00。
2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、其他事项
1、 联系人：张女士
联系电话：0571-85098807 0571-85155005-8807（传真）
电子邮箱：ir000607@000607.cn
2、 会期半天，参加会议股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、 浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议
2、 浙江华媒控股股份有限公司第八届监事会第四次会议决议
3、 关于提请增加 2015 年年度股东大会临时提案的函
4、 浙江华媒控股股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议
特此公告。
浙江华媒控股股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 10 日
附：
授权委托书
本人（本单位）作为浙江华媒控股股份有限公司的股东，兹委托__________
先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015 年年度股东大会，特授权如下：
一、委托__________先生/女士代表本人（本单位）出席公司 2015 年年度股
东大会；
二、该代理人有表决权______/无表决权______；
三、该表决权具体指标如下：
1、 2015 年度董事会工作报告 （同意、反对、弃权、回避）票
2、 2015 年度监事会工作报告 （同意、反对、弃权、回避）票
3、 2015 年度报告全文及其摘要 （同意、反对、弃权、回避）票
4、 2015 年度财务决算报告 （同意、反对、弃权、回避）票
5、 2015 年度利润分配预案 （同意、反对、弃权、回避）票
6、 关于都市周报传媒签署《收入分成协议》之补充协议暨关联交易的议
案 （同意、反对、弃权、回避）票
7、 关于 2015 年度日常关联交易情况和 2016 年度日常关联交易预计的议
案 （同意、反对、弃权、回避）票
8、 关于聘请 2016 年度审计机构的议案 （同意、反对、弃权、回避）票
9、 关于聘请 2016 年度内部控制审计机构的议案
（同意、反对、弃权、回避）票
10、 关于 6 家子公司分别签署《收入分成协议》之补充协议的议案
（同意、反对、弃权、回避）票
四、本人（本单位）对上述审议事项中未作具体指标的，代理人有权 /
无权 按照自己的意思表决。
委托人姓名 委托人证件号码
委托人持有股数 委托人股东帐户
受托人姓名 受托人身份证号码
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：1、委托人应在委托书中同意的相应的空格内划“√”，其他空格内划“×”；
2、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。
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