证券代码：600701 证券简称： *ST 工新 公告编号：2016-025
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事
会第十七次会议通知及会议材料以电子邮件、专人递送等方式送达公司各位董
事。会议于 2016 年 5 月 9 日在本公司会议室以现场会议的形式召开。会议由董
事长张大成先生主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，会议召
开及程序合法有效。会议经过认真审议，通过以下议案：
审议通过《关于召开 2015 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
特此公告。
哈尔滨工大高新技术产业开发股份有限公司董事会
二○一六年五月十一日
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