证券代码：000916 证券简称：华北高速 公告编号：2016-30
华北高速公路股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
2016年4月19日，华北高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)董事会以公
告方式向全体股东发出召开公司2015年度股东大会的通知。本次会议以现场与网络
相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016
年5月10日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2016年5月9日15：00 至2016年5月10日15：00 的任意时间。现
场会议于2016年5月10日下午14：30在公司四层会议室召开。
出 席 本 次 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 21 名 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 的 股 份
718,817,009股，占公司有表决权股份总数的65.95%。其中：出席现场会议的股东及
股东代表6名，所持股份717,211,709股，占公司有表决权总股份的65.80%；参加网
络投票的股东15名，所持股份1,605,300股，占公司有表决权总股份的0.1473%。
本次会议召集人为公司董事会，会议由董事长姜岩飞先生主持。公司部分董事、
监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会议。北京市观
韬律师事务所徐丙坚律师、谭卫红律师见证了本次大会并为大会出具了法律意见
书。本次股东大会的召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深
圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法规及规范性文件的规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以现场表决及网络投票表决的方式审议通过如下议案：
（一）审议 2015 年董事会工作报告。
表决结果如下：同意股份 717,306,409 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.79%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,436,000 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,206,474 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 73.58%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,436,000 股。
（二）审议 2015 年监事会工作报告。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,523,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,523,700 股。
（三）审议 2015 年财务决算报告。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,523,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,523,700 股。
（四）审议 2015 年利润分配预案。
本公司 2015 年度母公司净利润 138,777,887.61 元。根据《公司章程》规定，
提 取 10% 的 法 定 盈 余 公 积 金 13,877,788.76 元 ， 加 上 年 初 未 分 配 利 润
1,030,504,687.81 元，减去 2015 年已分配 2014 年度利润 87,200,000.00 元，本年
度累计可供分配利润 1,068,204,786.66 元。
2015 年度利润分配采取派发现金股利的方式。以 2015 年 12 月 31 日总股本
1,090,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税）。公司
共分配现金股利 87,200,000.00 元，剩余未分配利润 981,004,786.66 元，结转下一
年度分配。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 1,510,600 股；弃权股份 87,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 1,510,600 股；弃
权股份 87,700 股。
（五）审议 2015 年年度报告及年度报告摘要。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,523,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,523,700 股。
（六）经第六届董事会第三十二次会议推荐选举许红明先生为第六届董事会董
事。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,523,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,523,700 股。
（七）经第六届监事会第十九次会议推荐选举姜越先生为第六届监事会监事。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,523,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,523,700 股。
（八）审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年审计机构，
2016 年度审计费用为 55 万元。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,523,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,523,700 股。
（九）审议续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016 年内部控制
审计机构，2016 年度审计费用为 25 万元。
表决结果如下：同意股份 717,218,709 股，占出席会议股东所持有表决权股份
的 99.78%；反对股份 74,600 股；弃权股份 1,523,700 股。
其中，持有公司股份 5%以下的中小股东同意股份 4,118,774 股，占出席会议持
有公司股份 5%以下中小股东所持表决股份的 72.04%；反对股份 74,600 股；弃权股
份 1,523,700 股。
三、独立董事述职情况
本次股东大会听取了陈巍女士代表独立董事所做的《独立董事 2015 年度述职报
告》。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市观韬律师事务所
（二）律师姓名： 徐丙坚、谭卫红
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会
的人员资格、表决程序和表决结果均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，
合法、有效。
五、备查文件
（一）华北高速公路股份有限公司 2015 年度股东大会决议。
（二）华北高速公路股份有限公司 2015 年度股东大会法律意见书。
华北高速公路股份有限公司董事会
二○一六年五月十日
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