凯撒股份：第五届董事会第二十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：002425 证券简称：凯撒股份公告编号：2016-039

凯撒（中国）股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

凯撒（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次

会议于 2016 年 5 月 10 日以通讯表决的方式召开。会议通知于 2016 年 5 月 6 日

以电子邮件送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郑合明先生

召集，会议应出席的董事 8 人, 8 名董事均以通讯的方式对议案进行表决。本次

会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议

经过讨论，作出如下决议：

一、会议以 8 票同意、 0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关

于向银行申请授信提供资产抵押担保的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信提供资产抵押担保的

公告》。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、会议以 8 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果，审议通过《关于

提请召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》；

详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯

网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于提请召开 2016 年第二次临时股东大

会的通知》。

特此公告。

凯撒（中国）股份有限公司董事会

2016 年 5 月 10 日