证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2016-21
民生控股股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未发生增加或否决议案的情况。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2016年5月10日（周二）14:30。
网络投票时间为：2016年5月9日—2016年5月10日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2016年5月10日
9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2016年5月9日15:00至2016年5月10日15:00的任意时
间。
2、现场会议召开地点：北京市东城区建国门内大街28号民生金
融中心C座4层1号会议室。
3、召集人：公司董事会
1
4、会议主持人：王宏董事长
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
6、会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议的出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份120,330,728股，占上
市公司总股份的22.6240％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份120,052,928股，占上
市公司总股份的22.5718％。
通过网络投票的股东5人，代表股份277,800股，占上市公司总股
份的0.0522％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份278,800股，占上市公
司总股份的0.0524％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司
总股份的0.0002％。
通过网络投票的股东5人，代表股份277,800股，占上市公司总股
份的0.0522％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加
了会议。
二、提案审议情况
2
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议通
过了如下事项：
（一） 《公司2015年度董事会工作报告》
总表决情况：
同 意 120,122,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8268 ％ ； 反 对 208,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.2511％；反
对208,400股，占出席会议中小股东所持股份的74.7489％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（二）《公司2015年度监事会工作报告》
总表决情况：
同 意 120,122,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8268 ％ ； 反 对 208,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.2511％；反
3
对208,400股，占出席会议中小股东所持股份的74.7489％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（三）《公司2015年年度财务决算报告》
总表决情况：
同 意 120,122,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8268 ％ ； 反 对 208,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.2511％；反
对208,400股，占出席会议中小股东所持股份的74.7489％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（四）《公司2015年年度报告》全文及摘要
总表决情况：
同 意 120,122,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8268 ％ ； 反 对 208,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
4
中小股东总表决情况：
同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.2511％；反
对208,400股，占出席会议中小股东所持股份的74.7489％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（五）《公司2015年度利润分配预案》
总表决情况：
同 意 120,122,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8268 ％ ； 反 对 208,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.2511％；反
对208,400股，占出席会议中小股东所持股份的74.7489％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
公司2015年度利润分配方案为每10股派送现金0.5元(含税)，不
送红股，不以资本公积金转增股本。
（六）《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
5
同 意 120,122,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8268 ％ ； 反 对 208,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.2511％；反
对208,400股，占出席会议中小股东所持股份的74.7489％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
（七）《关于续聘公司2016年度内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同 意 120,122,328 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
99.8268 ％ ； 反 对 208,400 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
0.1732％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所
有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意70,400股，占出席会议中小股东所持股份的25.2511％；反
对208,400股，占出席会议中小股东所持股份的74.7489％；弃权0股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
本议案获得通过。
6
三、独立董事述职情况
在本次股东大会上，独立董事就2015年度履职情况向大会做了报
告。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京观韬律师事务所
（二）律师姓名：王阳 李岩
（三）结论性意见:
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人及出席本次股东大会
的人员资格合法、有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、
有效。
五、备查文件
1、公司2015年度股东大会决议；
2、北京观韬律师事务所出具的《北京观韬律师事务所关于民生
控股股份有限公司2015年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
民生控股股份有限公司
董 事 会
二〇一六年五月十一日
7
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