证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2016-018
上海亚通股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 10 日
(二) 股东大会召开的地点：上海市崇明县新崇南路 68 号上海锦绣宾馆 5 号楼
会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 114,463,743
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 32.53
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，符合
《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》和《公
司章程》的规定。本次会议由公司董事长张忠先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人，无缺席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人，无缺席；
3、董事会秘书出席了会议；公司副总经理、总经济师等高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司 2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,463,743 100 0 0 0 0
2、 议案名称：公司 2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,463,743 100 0 0 0 0
3、 议案名称：公司 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,463,743 100 0 0 0 0
4、 议案名称：公司 2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,463,743 100 0 0 0 0
5、 议案名称：关于公司续聘 2016 年度财务、内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,463,743 100 0 0 0 0
6、 议案名称：关于上海亚通股份有限公司 2016 年度对外担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,463,743 100 0 0 0 0
7、 议案名称：关于上海亚通股份有限公司 2015 年度委托贷款等融资计划的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 114,463,743 100 0 0 0 0
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 114,341,751 100 0 0 0 0
持股 1%-5%普
通股股东 0 0 0 0 0 0
持股 1%以下
普通股股东 121,992 100 0 0 0 0
其中:市值 50
万以下普通
股股东 81,454 100 0 0 0 0
市值 50 万以
上普通股股
东 40,538 100 0 0 0 0
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
4 公司 2015 年度 89,493 100 0 0 0 0
利润分配预案
5 关于公司续聘 89,493 100 0 0 0 0
2016 年度财务、
内控审计机构
的议案
6 关于上海亚通 89,493 100 0 0 0 0
股份有限公司
2016 年度对外
担保计划的议
案
7 关于上海亚通 89,493 100 0 0 0 0
股份有限公司
2016 年度委托
贷款等融资计
划的议案
(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案 6、议案 7 为特别决议议案，获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过；
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市震旦律师事务所
律师：邵曙范、叶宗林
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，亚通股份本次股东大会的召集与召开程序符合公司法、证券法、
大会规则等相关法律、法规规范性文件以及公司章程的规定，出席本次股东大会
人员的资格、召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法
有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海亚通股份有限公司
2016 年 5 月 10 日
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