证券代码：300196 证券简称：长海股份 公告编号：2016-027
江苏长海复合材料股份有限公司
2015 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增减、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
江苏长海复合材料股份有限公司（以下简称“股份公司”或“公司”）2015 年度
股东大会于 2016 年 4 月 15 日发出会议通知，2016 年 5 月 10 日上午 10:00 在公司
二楼会议室召开，本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。出席本
次大会的股东及股东委托代理人共 13 人，代表股份 99,079,030 股，占股份总数的
51.6037%，其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人 10 人，代表股份
99,028,230 股，占公司股本总数的 51.5772%；通过网络投票的股东 3 人，代表股
份 50,800 股。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长杨国文先生主持。公司董事、监事
及董事会秘书出席了会议，高级管理人员及见证律师等列席了会议。会议的召集、
召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会审议了董事会、监事会提交的议案，并以现场记名投票与网络
投票相结合的方式通过了以下议案：
（一）审议通过《2015 年度报告及其摘要》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 6,000 股；弃权 44,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 6,000 股；弃权 44,800 股。
（二）审议通过《2015 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 6,000 股；弃权 44,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 6,000 股；弃权 44,800 股。
（三）审议通过《2015 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 6,000 股；弃权 44,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 6,000 股；弃权 44,800 股。
（四）审议通过《2015 年度财务决算报告》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 6,000 股；弃权 44,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 6,000 股；弃权 44,800 股。
（五）审议通过《2016 年度财务预算报告》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 6,000 股；弃权 44,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 6,000 股；弃权 44,800 股。
（六）审议通过《2015 年度利润分配预案》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 50,800 股；弃权 0 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 50,800 股；弃权 0 股。
（七）审议通过《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 6,000 股；弃权 44,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 6,000 股；弃权 44,800 股。
（八）审议通过《关于公司 2016 年度申请银行综合授信额度的议案》
表决结果：同意 99,028,230 股，占出席会议有效表决权总数的 99.9487%；反
对 6,000 股；弃权 44,800 股。
持股 5%以下中小投资者的表决结果为：同意 2,000 股，占出席会议的中小投
资者有效表决权的 3.7879%；反对 6,000 股；弃权 44,800 股。
二、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市环球律师事务所指派的律师现场见证，并出具了法律
意见书。见证律师认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表
决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大
会形成的决议合法、有效。
三、备查文件
1、江苏长海复合材料股份有限公司 2015 年度股东大会决议；
2、北京市环球律师事务所出具的《关于江苏长海复合材料股份有限公司
2015 年度股东大会之法律意见书》。
特此公告。
江苏长海复合材料股份有限公司董事会
2016 年 5 月 11 日
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