证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2016-038
山东国瓷功能材料股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会采取现场记名投票及网络投票相结合的表决方式。
二、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
山东国瓷功能材料股份有限公司（以下称“公司”）2015年年度股东大会于
2016年5月10日（星期二）下午2:00在公司二楼会议室召开。本次会议采取现场投
票与网络投票结合的表决方式。本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张曦
先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等相关人士出
席（列席）了会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规
则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规
范性文件的规定。
2、会议的出席情况
出席本次会议的股东（或委托代理人）共5名，所持（或代理）的股份总数
84,352,880股，占公司有表决权股份总数的28.197%。
其中，参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份
84,346,880股，占公司有表决权股份总数的28.195%，参加本次股东大会网络投票
的股东共1名，代表股份数6,000股，占公司有表决权股份总数的0.002%。
1
单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的所持（代表）
股份10,767,336股，占公司总股本的比例为3.599%。
三、提案审议情况
与会股东认真审议，并以现场记名投票及网络投票相结合的方式，审议通过
了以下议案：
1、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》；
经表决：同意 84,346,880 股，其中现场会议投票 84,346,880 股，网络投票
0 股；反对 6,000 股，其中现场会议 0 股，网络投票 6,000 股；弃权 0 股，其中现
场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.993%，表决通过。
2、审议《关于公司2015年监事会工作报告的议案》。
经表决：同意 84,346,880 股，其中现场会议投票 84,346,880 股，网络投票
0 股；反对 6,000 股，其中现场会议 0 股，网络投票 6,000 股；弃权 0 股，其中现
场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.993%，表决通过。
3、审议《关于公司2015年度财务决算报告的议案》。
经表决：同意 84,346,880 股，其中现场会议投票 84,346,880 股，网络投票
0 股；反对 6,000 股，其中现场会议 0 股，网络投票 6,000 股；弃权 0 股，其中现
场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.993%，表决通过。
4、审议《关于公司2015年度利润分配预案的议案》。
经表决：同意 84,346,880 股，其中现场会议投票 84,346,880 股，网络投票
0 股；反对 6,000 股，其中现场会议 0 股，网络投票 6,000 股；弃权 0 股，其中现
场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.993%，表决通过。
5、审议《关于公司2015年度报告全文及摘要的议案》。
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经表决：同意 84,346,880 股，其中现场会议投票 84,346,880 股，网络投票
0 股；反对 6,000 股，其中现场会议 0 股，网络投票 6,000 股；弃权 0 股，其中现
场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.993%，表决通过。
6、审议《关于确认2015年度日常关联交易及2016年度日常关联交易预计的
议案》。
经表决：同意 84,346,880 股，其中现场会议投票 84,346,880 股，网络投票
0 股；反对 6,000 股，其中现场会议 0 股，网络投票 6,000 股；弃权 0 股，其中现
场会议 0 股，网络投票 0 股。同意股数占出席会议股东（或委托代理人）所持有
效表决权股份总数的 99.993%，表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所杜国平律师、赵丽律师到会见证本次股东大会,并
出具法律意见书。本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、表决
程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
等相关规定，本次股东大会的决议合法、有效。
五、备查文件
1、山东国瓷功能材料股份有限公司2015年年度股东大会决议；
2、北京天达共和律师事务所关于山东国瓷功能材料股份有限公司2015年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
山东国瓷功能材料股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 10 日
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