证券代码：300411 证券简称：金盾股份 公告编号：2015-029
浙江金盾风机股份有限公司
关于召开 2015 年度股东大会的提示性通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江金盾风机股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016 年 4 月 22 日在中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网发布了《关于召开 2015 年度股东
大会的通知公告》（公告编号：2016-021），现将公司 2015 年度股东大会有关事
项再次提示如下：
一、召开会议的基本情况
1．股东大会届次：2015 年度股东大会。
2、会议召集人：公司第二届董事会。
3、会议召开的合法、合规性：公司于 2016 年 4 月 21 日召开的第二届董事
会第十七次会议审议通过了《关于召开 2015 年度股东大会的议案》，本次会议的
召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《公司章程》
的有关规定。
4、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2016 年 5 月 13 日（周五）下午 14:00
（2）网络投票时间：2016 年 5 月 12 日至 2016 年 5 月 13 日。其中，通过
深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 5 月 13 日上午
9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间
为 2016 年 5 月 12 日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 。
6、本次会议投票表决方式：
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书（详见附件一）授权
他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票》（具体投票流程见附件
三）
同一投票权只能选择上述投票方式的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2016 年 5 月 9 日（周一）
8、会议出席对象
（1）截至 2016 年 5 月 9 日（周一）下午 3:00 交易结束时，在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股
东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
9、现场会议召开地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份一楼会
议室。
二、会议审议事项
1、《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
2、《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
3、《关于公司董事 2015 年度薪酬考核的议案》
4、《关于聘任独立董事的议案》
5、《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
6、《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
7、《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》
8、《关于募集资金投资项目决算的议案》
9、《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
10、《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项审计说明的议案》
11、《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
12、《关于公司监事 2015 年度薪酬考核的议案》
上述议案已经公司二届十七次董事会及二届十三次监事会会议审议通过。
以上需要审议的议案具体内容详见 2016 年 4 月 22 日刊登在中国证监会创业
板指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 此外，独
立董事许连义、谭建荣、王光明将在 2015 年度股东大会上作述职报告。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出
席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、
加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件一）、委托人股东账户卡办理登
记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件一）、委托人股东账
户卡、委托人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函
时间为准)，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二）。请发送传真后电话
确认。
2、登记时间：本次股东大会现场登记时间为 2016 年 5 月 10 日（周二）上
午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00
3、登记地点：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区金盾股份三楼证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人务必请于会议开始前半小
时到达会议地点，并携带身份证明、股东帐户卡、授权委托书等原件，以便签到
入场。
四、参加网络投票的投票程序
见本通知附件三《网络投票的操作流程》
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：陈梦洁
联系电话：0575-82952012；传真：0575-82952018
通讯地址：浙江省绍兴市上虞区章镇镇工业区浙江金盾风机股份有限公司
2、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1.第二届董事会第十七次会议决议
2.第二届监事会第十三次会议决议
3.其他备查文件；
附件一《授权委托书》
附件二《参会股东登记表》
附件三《网络投票的操作流程》
特此公告！
浙江金盾风机股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 11 日
附件一
授权委托书
浙江金盾风机股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席浙江金盾风机股份有限
公司 2015 年年度股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权：
表决意见
序号 议案内容
同意 反对 弃权
1 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》
2 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
3 《关于公司董事 2015 年度薪酬考核的议案》
4 《关于聘任独立董事的议案》
5 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
6 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》
7 《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》
8 《关于募集资金投资项目决算的议案》
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项
9
报告的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专
10
项审计说明的议案》
11 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
12 《关于公司监事 2015 年度薪酬考核的议案》
说明：（1）请在“同意”、“不同意”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
效，不填表示弃权。
委托人若无明确指示，受托人可自行投票。
委托人（个人股东签名，法人股东法定代表人签名并加盖公章）：
身份证或营业执照号码：
委托人持股数：
委托人股东账号：
受托人（签字）：
受托人身份证号：
年 月 日
附件二
浙江金盾风机股份有限公司
2015 年度股东大会参会股东登记表
姓名或名称： 身份证号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
附件三
浙江金盾风机股份有限公司
2015 年度股东大会网络投票指引
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司全
体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和
互联网（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，投票程序如下：
（一）通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2016 年 5 月 13 日上午 9:30-11:30、下午 13:00-15:00。投票程
序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
2、股东投票代码：365411；投票简称：金盾投票
3、在投票当日，“金盾投票”的“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会
审议的议案总数。
4、股东投票的具体程序：
（1）买卖方向为“买入”投票；
（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号。100 元代表总议
案，1.00 元代表议案 1, 2.00 元代表议案 2，依此类推。每一议案应以相应的委
托价格分别报价。
本次股东大会需要表决的议案事项的顺序号及对应的申报价格如下表：
序号 议案内容 对应的申报价格
100 总议案 100.00
1 《关于公司 2015 年年度报告及摘要的议案》 1.00
2 《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》 2.00
3 《关于公司董事 2015 年度薪酬考核的议案》 3.00
4 《关于聘任独立董事的议案》 4.00
5 《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》 5.00
6 《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》 6.00
7 《关于聘请 2016 年度公司审计机构的议案》 7.00
8 《关于募集资金投资项目决算的议案》 8.00
《关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项 9.00
9
报告的议案》
《关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况专 10.00
10
项审计说明的议案》
11 《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》 11.00
12 《关于公司监事 2015 年度薪酬考核的议案》 12.00
说明：（1）请在“同意”、“不同意”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无
效，不填表示弃权。
（3）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票
制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，
3 股代表弃权；
表决意见类型 对应申报股数
同意 1 股
反对 2 股
弃权 3 股
（4）股东对总议案进行投票，视为所以议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案和分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的
表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（5）投票注意事项：
①对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的，以第一次
申报为准。
②不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
③如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看
个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）通过互联网投票系统的投票程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2016 年 5 月 13
日 15:00 至 2016 年 5 月 13 日 15:00 的任意时间。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取
得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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