证券代码:300242 证券简称:明家联合 公告编号:2016-070
广东明家联合移动科技股份有限公司
关于补选非独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司 (以下简称“公司”)于2016年5月9
日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于选举公司第三届董事会
非独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经广泛征询意见,并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名李惠军先生
为公司第三届董事会非独立董事候选人,并将该议案提请公司2016年第四次临时
股东大会进行审议。李惠军先生的简历详见附件,其任期将自股东大会决议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举李惠军先生为第三届董
事会非独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息
披露网站的相关公告。
特此公告。
广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 9 日
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附件:
李惠军先生简历
李惠军先生,中国国籍,无境外永久居留权,1973 年 5 月出生,北京工商
大学经济学硕士,注册会计师。1998 年 6 月起至 2002 年 3 月在南方证券有限公
司投资银行部从事企业改制、承销和资产重组等专业服务工作;2002 年 4 月至
2012 年 6 月在北京银建投资公司从事投资管理、子公司管理等工作,2012 年 6
月至 2014 年 2 月北京奥科瑞丰新能源股份有限公司从事投资管理等工作。2016
年 3 月加入公司,参与部分管理工作。
截止本公告日,李惠军先生未持有公司股份,其与持有公司 5%以上股份的
股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。
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