证券代码:300242 证券简称:明家联合 公告编号:2016-069
广东明家联合移动科技股份有限公司
关于补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
广东明家联合移动科技股份有限公司 (以下简称“公司”或“明家联合”)
于2016年2月19日发布了《关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告》(公
告编号:2016-030),独立董事李广众先生因其个人原因申请辞去其担任的公司
第三届董事会独立董事职务,同时不再担任公司董事会战略与投资委员会委员、
董事会提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不在上市
公司担任任何的职务。李广众先生辞去独立董事后,公司董事会独立董事人数为
2名,未达到独立董事人数占董事会人数三分之一比例的法定要求。根据中国证
监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《公司章程》及《独立董
事工作制度》的有关规定,该辞职申请将自公司股东大会选举产生新任独立董事
填补其空缺后生效。
公司于2016年5月9日召开了第三届董事会第三十次会议,审议通过了《关于
选举独立董事候选人的议案》。公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,
经广泛征询意见,并经董事会提名委员会审议通过,董事会同意提名谷虹女士为
公司第三届董事会独立董事候选人,并将该议案提请公司2016年第四次临时股东
大会进行审议。谷虹女士的简历详见附件,其任期将自股东大会决议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
公司独立董事对此发表了独立意见,认为董事候选人的任职资格、提名程序
均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。同意选举谷虹女士为第三届董事
会独立董事候选人。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露
网站的相关公告。
特此公告。
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广东明家联合移动科技股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 9 日
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附件:
谷虹女士简历
谷虹女士,中国国籍,无境外永久居留权,1979 年 8 月出生,1998 年至 2005
年暨南大学新闻与传播学院传播学本科及硕士研究生毕业,2008 年至 2011 年中
国传媒大学广告学院博士研究生学历毕业。2005 年 6 月至今,在暨南大学新闻
与传播学院工作,历任助教、讲师、副教授、硕士生导师。2015 年起任暨南大
学新闻与传播学院院长助理、网络与新媒体专业主任,暨南大学互联网研究中心
主任。谷虹女士现为美国麻省理工学院社会科技中心柏拉图项目研究员,中国广
告协会学术委员会委员,中国信息经济学会电子商务专委会委员。谷虹女士曾为
广东省高等学校“千百十工程”第七批培养对象,暨南大学人文社会科学“宁静
致远”工程“启明星计划”培养对象,暨南大学优秀青年教师支持计划培养对象,
暨南大学“十佳授课教师”。
谷虹女士近年主要研究领域为网络与新媒体、数字营销传播、数字产品研发
运营、三网融合与新媒体产业等,是当前中国相关领域成果突出的青年学者之一。
主持完成 1 项国家社科基金青年项目,作为第 2 参与人参与两项国家社科基金青
年项目。已在国内核心期刊发表相关领域的学术论文 60 余篇,代表专著《品牌
智能:数字营销传播的核心理念与实战指南》(电子工业出版社,2015 年)、《智
慧的品牌:数字营销传播金奖案例 2015》(电子工业出版社,2016 年)、《信息平
台论:三网融合背景下信息平台的构建、运营、竞争与规制研究》(清华大学出
版社,2012 年)。主讲的大型网络开放课程(MOOC)《数字营销:走进智慧的品
牌》已经登陆网易云课堂中国大学 MOOC 平台,是国内该领域第一门慕课。
截止本公告日,谷虹女士未持有明家联合股份,其与持有公司 5%以上股份
的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未曾受
过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》第 3.1.3 条所规定条所规定的禁止担任公司董
事、监事、高级管理人员的情形。
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