证券代码：300505 证券简称：川金诺 公告编号：2016-020
昆明川金诺化工股份有限公司
2015年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2016年5月9日（星期一）下午2:00。
2、网络投票时间：2016年5月8日—2016年5月9日。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年5月9日上
午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2016年5月8日15：
00至2016年5月9日15：00的任意时间。
3、现场会议召开地点：昆明市东川区四方地工业园昆明川金诺化工股份有
限公司会议室。
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表33人，代表股份数70,010,200.00股，
占公司有表决权股份总数93,360,000.00股的74.9895%。公司董事、监事、高级
管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称
“中小投资者”）共22名，代表有表决权的股份数12,313,571股，占公司股份总
数的13.1893%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表32名，代表股份数
70,010,100.00股，占公司有表决权股份总数的74.9894%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代表
股份数100.00股，占公司有表决权股份总数的0.0001%；
本次会议由董事会召集、董事长刘甍先生主持。公司部分董事、监事和高级
管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司
法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票的表决方式，审议通过了以下议
案：
（1）审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票70,010,200.00股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案表决结果为通过。
（2）审议通过《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票70,010,200.00股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案表决结果为通过。
（3）审议通过《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意票70,010,200.00股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案表决结果为通过。
（4）审议通过《关于公司 2015 年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意票70,010,200.00股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意12,313,571.00股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案表决结果为通过。
（5）审议通过《关于续聘 2016 年外部审计机构的议案》
表决结果：同意票70,010,200.00股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意12,313,571.00股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案表决结果为通过。
（6）审议通过《关于修改公司章程及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意票70,010,200.00股，占出席会议有效表决权股份总数的
100.00%；反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占
出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意12,313,571.00股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.00%。
该议案经本次出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
本议案表决结果为通过。
（7）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：同意票70010200股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；
反对票0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权票0股，占出席会议
有效表决权股份总数的0.00%。
其中出席本次股东大会的中小投资者表决情况：同意12,313,571.00股，占
出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议
中小投资者所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股，占出席会议中小投资者
所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案表决结果为通过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师(深圳)事务所王彩章、苏萃芳律师见证了本次股东大会并出具了
《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2015年度股东大会
法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次
股东大会的人员资格以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、
《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《昆明川金诺化工股份有限公司2015年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于昆明川金诺化工股份有限公司2015年度
股东大会法律意见书》；
3、修改后的《公司章程》。
特此公告。
昆明川金诺化工股份有限公司
董事会
2016年5月9日
首页
微信公众号
证券之星APP
