江苏今世缘酒业股份有限公司
独立董事关于公司第二届董事会第十九次会议相关事项的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证
券交易所股票上市规则》等法律法规及《江苏今世缘酒业股份有限公
司独立董事制度》的规定，我们作为江苏今世缘酒业股份有限公司（以
下简称“公司”）的独立董事，现就公司第二届董事会第十九次会议审
议的相关事项发表独立意见如下：
1、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》的独立意见
全体独立董事认为，在风险可控的前提下，公司使用短期闲置自
有资金用进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的
投资效益，不会影响公司日常经营活动中的资金周转，不存在损害公
司及全体股东，特别是中小股东的利益情形。相关审批程序符合法律
法规及公司章程的相关规定。全体独立董事一致同意该项议案。
2、《关于与关联方签订<装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合
同>的议案》的独立意见
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议时，关联董事
回避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定。本项
关联交易是为了推进募集资金项目，实施《酿酒机械化及酒质提升技
改工程》需要而发生的，有利于公司持续发展，不会影响上市公司的
独立性，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时，
本次关联交易系通过公开招投标的形式进行，过程公开公正，且定价
公允、合理。全体独立董事一致同意该项议案。
3、《关于与关联方签订<稻壳蒸煮机制作安装项目合同>的议案》
的独立意见
本次关联交易表决的程序合法、合规，董事会审议时，关联董事回
避表决，会议程序符合《公司法》及相关法律、法规的规定。本项关
联交易是为了推进募集资金项目，实施《酿酒机械化及酒质提升技改
工程》需要而发生的，有利于公司持续发展，不会影响上市公司的独
立性，也不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。同时，
本次关联交易系通过公开招投标的形式进行，过程公开公正，且定价
公允、合理。全体独立董事一致同意该项议案。
4、《关于实施高沟酒非遗保护区（改造）建设项目的议案》的独
立意见
公司拟在北厂区实施“高沟酒非遗保护区（改造）建设项目”，是
为深入挖掘酒文化历史内涵，实现酒文化与缘文化的链接，有利于进
一步提升公司品牌文化，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情形。全体独立董事一致同意该项议案。
5、《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的议案》
的独立意见
公司目前经营情况良好，财务状况稳健。本次使用自有闲置资金
购买《华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划》产品的决策程序符合
《公司章程》等相关规定，自有资金来源合规，不存在损害公司及股
东（特别是中小股东）利益的情形。全体独立董事一致同意该项议案。
独立董事：
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付 铁 姜 涟 罗时龙
2016年5月8日
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