证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2016-023
江苏今世缘酒业股份有限公司
第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏今世缘酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次
会议于2016年5月8日以通讯表决的方式召开，会议通知已于2016年5月5日以电子
邮件、专人送达或电话通知等方式发出。会议应到董事9人，实到董事9人。会议
的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。本次会议由董事长周素明
先生主持，以通讯表决方式审议并决议如下：
一、审议通过《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于使用自有闲置
资金进行现金管理的公告》。
二、审议通过《关于与关联方签订<装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同>
的议案》
本议案为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、
倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方签订<
装甑机器人酿酒生产线制作安装项目合同>的公告》。
三、审议通过《关于与关联方签订<稻壳蒸煮机制作安装项目合同>的议案》
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本议案为关联交易事项，关联董事周素明先生、周亚东先生、吴建峰先生、
倪从春先生、王卫东先生回避表决。
表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于与关联方签订<
稻壳蒸煮机制作安装项目合同>的的公告》。
四、审议通过《关于实施高沟酒非遗保护区（改造）建设项目的议案》
为深入挖掘酒文化历史内涵，实现酒文化与缘文化的链接，弘扬“今世有缘，
相伴永远”的企业精神，进一步放大公司品牌文化核心竞争力优势，公司拟在北
厂区实施“高沟酒非遗保护区（改造）建设项目”。
建设内容：本项目主要建设内容为新建八大糟坊、自主酿酒体验区和天泉亭，
以及对北厂区酿酒车间 1—6 工段原有建筑、红粮库、文创区、礼品区等进行改造。
项目投资估算：根据项目建设内容及规模，预计本项目建设投资为人民币
3600 万元。公司将在不影响正常生产经营的前提下，通过自筹资金建设。
项目风险分析：本项目“高沟酒非遗保护区”为公司公共基础设施建设，不
产生直接经济效益，建设中存在一定的社会风险,项目建成后也存在对公司品牌文
化优势支撑不明显的风险。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于购买“华泰紫金易融宝 2 号集合资产管理计划”的议案》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见与本公告同日刊载于上海证券交易所网站《关于购买“华泰紫
金易融宝 2 号集合资产管理计划”的公告》。
特此公告。
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江苏今世缘酒业股份有限公司
董事会
二○一六年五月十日
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