证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2016-016
南京康尼机电股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
南京康尼机电股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议
于 2016 年 5 月 9 日在公司六楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司董事金
元贵先生主持，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和董事会秘书徐庆
先生列席了本次会议。会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
本次会议以现场表决的方式，通过书面记名投票表决形成了如下决议：
一、选举陈颖奇先生为公司董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、审议通过《关于提出公司副董事长人选的议案》。
根据董事长提名，审议通过高文明先生为公司副董事长。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、审议通过《关于提出公司董事会专门委员会及主任委员人选的议案》。
董事陈颖奇先生、金元贵先生、高文明先生、刘文平先生、汪木兰先生、王
维胜先生（独立董事）为公司董事会战略发展委员会委员，并由陈颖奇先生担任
主任委员；
董事张保华先生（独立董事）、何德明先生（独立董事）、陈颖奇先生为公
司董事会薪酬与考核委员会委员，并由张保华先生担任主任委员；
董事王维胜先生（独立董事）、何德明先生（独立董事）、高文明先生为公
司董事会提名委员会委员，并由王维胜先生担任主任委员；
董事何德明先生（独立董事）、张保华先生（独立董事）、陈颖奇先生为公
司董事会审计委员会委员，并由何德明先生担任主任委员。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
四、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》。
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任高文明先生兼任公司总
裁。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
五、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
根据董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任徐庆先生为公司董事会
秘书。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
六、审议通过《关于聘任公司副总裁及其他高级管理人员的议案》。
根据总裁提名，董事会提名委员会审核，同意聘任刘文平先生为公司副总裁
兼任轨道交通事业总部总经理；聘任徐官南先生、朱卫东先生为公司副总裁；聘
任史翔先生为总工程师；聘任陈磊先生为公司财务总监；聘任李宏先生为公司技
术中心副主任；聘任顾美华女士为公司总裁助理；聘任唐卫华、王亚东为公司轨
道交通事业总部副总经理。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
七、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据董事会秘书提名，同意聘任何萧鹏先生为公司证券事务代表。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
独立董事何德明、张保华、王维胜对上述高级管理人员的聘任发表了同意的
独立意见。上述高级管理人员及证券事务代表的聘期与本届董事会相同，自 2016
年 5 月 9 日至 2019 年 5 月 8 日。
特此公告。
南京康尼机电股份有限公司董事会
二〇一六年五月十日
附：相关人员简历
高文明：男，1965 年生，2000 年进入本公司工作，现任本公司董事、总裁，
兼任南京康尼精密机械有限公司董事长。曾任公司副总经理。
刘文平：男，1965 年生，2004 年进入本公司工作，现任本公司董事、副总
裁，兼任轨道交通事业总部总经理、重庆康尼轨道交通装备有限公司执行董事、
青岛康尼轨道交通装备有限公司总经理、北京康尼时代交通科技有限责任公司董
事长、江苏省城市轨道交通研究设计院股份有限公司董事。曾任公司副总经理、
总经理。
徐官南：男，1963 年生，2000 年进入本公司工作，现任本公司副总裁，兼
任南京康尼科技实业有限公司董事长、总经理、南京康尼新能源汽车零部件有限
公司董事长、南京康尼环网开关设备有限公司董事长。曾任本公司副总经理。
朱卫东：男，1954 年生，2003 年进入本公司工作，现任本公司副总裁，兼
任南京康尼电子科技有限公司董事、南京天海潮大酒店有限公司执行董事、庐山
天海潮会所有限公司执行董事。曾任公司副总经理、康尼电子董事长。
史翔：男，1955 年生，2002 年进入本公司工作，现任公司总工程师、技术
中心常务副主任。曾任轨道交通事业总部总工程师。
陈磊：男，1972 年生，2007 年进入公司工作，现任本公司财务总监，兼任
南京康尼电子科技有限公司监事、南京康尼新能源汽车零部件有限公司董事、南
京康尼精密机械有限公司董事、北京康尼时代交通科技有限责任公司监事。曾任
财务部副部长。
李宏：男，1963 年生，2011 年进入本公司工作，现任公司技术中心副主任。
曾任无锡小天鹅股份有限公司副总经理、公司轨道交通事业总部副总经理。
顾美华：女，1973 年生，2000 年进入本公司工作，现任本公司总裁助理，
兼任财务管理部部长、南京康尼科技实业有限公司董事。
王亚东：男，1965 年生，2000 年进入本公司工作，现任本公司轨道交通事
业总部副总经理，兼任康尼技术服务有限责任公司法人代表。曾任公司市场部经
理。
唐卫华：男，1971 年生，2002 年进入本公司工作，现任本公司轨道交通事
业总部副总经理。曾任公司副总经理。
徐庆：男，1964 年生，2009 年进入本公司工作，现任本公司董事会秘书。
曾任南京工程学院资产经营有限责任公司总经理，南京聚星机械装备股份有限公
司董事、江苏省华东南工地质技术研究有限公司董事，公司董事。
何萧鹏：男，1978 年生，2007 年进入本公司工作，现任本公司投资总监、
董事会办公室主任，兼任公司证券事务代表、南京康尼新能源汽车零部件有限公
司董事、南京康尼精密机械有限公司董事。曾任公司法务主管、总裁办公室副主
任。
首页
微信公众号
证券之星APP
