证券代码：600782 证券简称：新钢股份 公告编号：临 2016-023
新余钢铁股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 17
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,102,402,926
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 79.11
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
董事会召集，以现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集、召开
及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 11 人，出席 11 人；
2、 公司在任监事 5 人，出席 5 人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
3、 议案名称：独立董事 2015 年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
4、 议案名称：2015 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
5、 议案名称：2015 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
6、 议案名称：2015 年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
7、 议案名称：关于 2015 年度日常性关联交易执行情况暨 2016 年度日常性关联交易
的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 43,960,583 99.99 2,000 0.01 0 0.00
8、 议案名称：关于续聘 2016 年度财务审计机构和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
9、 议案名称：关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
10、 议案名称：关于董事调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
11、 议案名称：关于独立董事调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 1,102,400,926 99.99 2,000 0.01 0 0.00
12、 议案名称：关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任公司 100%
股权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比 例 票数 比 例 票数 比 例
（%） （%） （%）
A股 43,960,583 99.99 2,000 0.01 0 0.00
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 2015 年度董事会工作 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
报告
2 2015 年度监事会工作 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
报告
3 独立董事 2015 年度 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
述职报告
4 2015 年度报告及摘要 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
5 2015 年度财务决算报 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
告
6 2015 年度利润分配预 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
案
7 关于 2015 年度日常 43,960,583 99.99 2,000 0.01 0 0.00
性关联交易执行情况
暨 2016 年度日常性
关联交易的议案
8 关于续聘 2016 年度 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
财务审计机构和内控
审计机构的议案
9 关于使用自有闲置资 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
金购买理财产品的议
案
10 关于董事调整的议案 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
11 关于独立董事调整的 43,965,563 99.99 2,000 0.01 0 0.00
议案
12 关于收购控股股东全 43,960,583 99.99 2,000 0.01 0 0.00
资子公司江西新钢进
出口有限责任公司
100%股权的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
第 7 项《关于 2015 年度日常性关联交易执行情况暨 2016 年度日常性关联交
易的议案》及第 12 项《关于收购控股股东全资子公司江西新钢进出口有限责任
公司 100%股权的议案》涉及关联交易，关联股东新余钢铁集团有限公司为公司
控股股东，持有公司有效表决权股份数量为 1,058,435,363 股，已回避表决该议
案。胡显勇先生为公司董事，持有公司有效表决权股份数量为 4,980 股，已回避
表决该议案。
(四) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以上
普通股股东 1,058,435,363 100.00 0 0.00 0 0.00
持 股 1%-5%
普通股股东 16,800,406 100.00 0 0.00 0 0.00
持股 1%以下
普通股股东 27,165,157 99.99 2,000 0.01 0 0.00
其中:市值
50 万以下普
通股股东 7,980 79.95 2,000 20.05 0 0.00
市值 50 万以
上普通股股
东 27,157,177 100.00 0 0.00 0 0.00
三、律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：江西华邦律师事务所
律师：方世扬、谌文友
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表
决程序，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法
规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人
资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
新余钢铁股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
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