北京首商集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议资料
2016 年 5 月 17 日
北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
北京首商集团股份有限公司
2015 年年度股东大会会议议程
一、现场会议时间：2016 年 5 月 17 日（星期二）下午 14：00
网络投票时间：网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2016 年 5 月 17 日
至 2016 年 5 月 17 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地址：北京市西城区北三环中路 23 号
燕莎盛世大厦二层公司第二会议室
三、会议主持人：董事长傅跃红
四、出席对象
1、本公司的董事、监事及高级管理人员；
2、截止 2016 年 5 月 10 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司股东或合法代表人；
3、公司聘请的顾问律师。
五、会议主要议程
1、审议公司 2015 年度董事会工作报告；
2、审议公司 2015 年度监事会工作报告；
3、审议公司 2015 年度财务决算及 2016 年财务预算报告；
4、审议公司 2015 年度利润分配预案；
5、审议公司 2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要；
6、审议公司 2015 年度独立董事述职报告；
7、审议公司关于聘任会计师事务所的议案；
8、审议公司关于调整监事会成员的议案；
9、审议公司关于调整董事会成员的议案。
六、 投票注意事项
1、本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以
登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互
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联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投
票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
2、股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个
股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部
股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
3、同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一
次投票结果为准。
4、股东对所有议案均表决完毕才能提交。
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议案一：
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2015 年度董事会工作报告
各位股东：
今天，公司召开 2015 年年度股东大会。我代表公司第八届董事会做 2015 年度董事
会工作报告。
一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析
2015 年，在经济环境和消费方式已发生巨大转折性变化的新常态下,面对传统零售
行业消费复苏缓慢、渠道竞争激烈等困难，公司紧紧围绕“稳定存量、培育增量、扩充
总量”的工作主线，通过“经营突围、机制翻墙、发展增力、管理精细”四项重点工作，
努力确保公司的经济效益，推动公司规模发展。2015 年公司主要做了以下几方面工作：
（一）调整创新，稳定公司主业经营
公司坚持“稳定存量，培育增量”的主线任务，建立以对标为核心的市场分析机制，
持续推进经营结构调整，不断优化品牌品类结构，保证了公司主业的经营稳定。同时，
公司加大力度推进营销创新，不断开辟新的增长点，努力拉动经营效益增长。
（二）深化改革，体制机制翻墙提质
公司稳步推进北京法雅商贸有限责任公司体制机制改革相关工作，并作为“机制翻
墙”的突破口，以点带面，全力推进，并且积极整合公司内部品牌企业资源，将北京新
燕莎金街购物广场有限公司整体并入北京新燕莎商业有限公司，实施“双金合并”，为
落实重点发展购物中心业态的战略，初步打造了发展平台。
（三）科学规划，推进公司可持续发展
2015 年，公司编制了“十三五”战略发展规划，本着公司主导、各企业跟进的原则，
积极寻找增量发展机会，推动新项目的选址工作。
（四）精细管理，调整公司管控模式
公司实施矩阵式管理，有效确保了重点工作的推进落实；着力强化预算和财务管理
体系建设，提高公司化管理水平；深化人力资源和考核激励体系建设，发挥激励机制作
用；通过与阿里巴巴 JUMP 项目的合作，在北京部分门店实现了“喵街”上线，加快线
上线下融合，推进信息化建设。
报告期内，公司虽然从经营调整、营销创新、体制机制改革等方面努力开展工作，
但由于宏观经济形势增速放缓，同行业竞争激烈以及电商冲击加剧，消费行为发生变化
等因素，给公司经营带来了较大的困难。公司除北京新燕莎商业有限公司和天津新燕莎
奥特莱斯商业有限公司、以及以运动休闲为主营的北京法雅商贸有限责任公司外，其他
业务板块均出现不同程度的业绩下滑，特别是公司百货业板块下降明显，直接影响了公
司经营业绩的提升。公司实现营业收入 109.36 亿元，同比减少 8.79 亿元，减幅 7.44%；
实现利润总额 6.84 亿元，同比减少 0.17 亿元，减幅 2.43%；实现归属于母公司股东的
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净利润 3.44 亿元，同比增加 0.09 亿元，增幅 2.85%。
二、公司关于公司未来发展的讨论与分析
（一）行业竞争格局和发展趋势
1、行业竞争格局
百货店出现“关店潮”愈演愈烈，行业集中度不断提高。零售企业步入转型期，加
速整合、转型调整、拓展渠道、优化供应链等措施成为传统零售企业的主要措施。2015
年批发和零售业发生并购的个数达 88 起，披露交易总金额达到 1,569.69 亿元，较 2014
年批发零售业并购 21 起、涉及交易额 70.99 亿元的情况大幅提升（数据来源：搜狐网）。
2、零售业态发展趋势
（1）实体零售业的增长仍将进一步减速，未来的情况仍旧不容乐观。实体经济增长
乏力的局面短期内难以改观，制造业和其他实业产业感受的寒意只会更浓，这些都会传
导到终端零售业；
（2）“互联网+”推动零售业创新，线上线下融合互动形式多样。当前，商品流通
业格局变革创新显著，实体经济和互联网经济融合互动，变得更加密不可分。2016 年互
联网相关产业发展比 2015 年更快，带动电子商务及整体零售市场的发展。传统零售商
已经开始斥资进军电商，而电商企业则纷纷探索新的商业模式和盈利渠道，可以预见
2016 年新一轮的融合互动还将继续。
（3）跨界融合服务细分，业态创新热潮涌动。在新的消费环境下，商业已不再是单
纯的买和卖的关系，和消费者在情感和生活上的交流互动变得更加重要，围绕体验消费
而进行的各种跨界融合已成为一、二线城市购物中心和百货商场中引领性的业态变革，
会被越来越多的商场运用到经营创新中。在互联网时代，随着个性化消费需求日益旺盛，
在大型化和规模化的背景下，定位更加精准、领域高度细分的小型化、个性化商业项目
也有很强的生命力和竞争力。
（4）跨境电商网络零售持续升温。2016 年总规模望达 1 万亿美元。国家启动供给侧
改革，实行自贸区战略和扩大消费的政策将为跨境电商提供新的动力。通过跨境电商进
口商品进入国内市场成为国内商家竞相采用的新兴营销方式之一，也引发传统商业企业
借助跨境电商投身国内市场竞争，实现传统零售业的变革和创新。随着我国消费者对进
口商品的需求不断增加，2016 年跨境电商仍将持续高速发展，增速达 30%，总规模可望
达到 1 万亿美元（数据来源：商务部预测）。
（5）抱团结盟取代强力并购成为商业整合新常态，“共享经济”窗口打开。2015
年可视为中国商业加速整合、融合的抱团结盟元年，2016 年及更远的未来两三年内，线
上线下充分资源整合、战略结盟将更频繁上演，成为未来商业领域的常态，甚至将在更
大范围上、多产业、跨行业间加速产业融合，未来可能都会由于行业不断的探索而得到
更好地应用，通过新技术把共享经济做到极致，或许会创造出一个千姿百态、各方受益
的未来零售业。
2015 年，北京市实现社会消费品零售总额 10338 亿元，同比增长 7.3%，增速比 2014
年同期回落 1.3 个百分点。北京实体零售商业情况并不理想,2015 年北京 20 多家主流实
体商场中，近半数项目业绩下滑，北京市重点监测的 40 多家零售商业企业，2015 年销
售额的平均降幅为 8%（数据来源：中商情报网）。
3、行业变化对公司产生的影响
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（1）公司面临更加严峻的竞争形势。公司高端百货业态受政策影响仍将处于止跌企
稳的艰难恢复期；奥特莱斯和购物中心两个业态的竞争对手数量不断增多、实力越来越
强，为确保实现较高的增长，将进入更加激烈的白刃战；大众百货和时尚百货受经营规
模和服务功能的限制，以及竞争对手林立，保增长、稳增长将成为艰巨任务。公司在加
快发展，扩大经营规模，确保公司的市场地位等方面面临着更加严峻竞争形势；
（2）公司要加快在实体店铺服务加体验、实体店铺加移动互联方面的实施步伐。近
年来，“移动浪潮”带来的消费者对于多样化的、个性化的、科技化的消费体验的需求，
公司要利用现有的实体店铺资源和会员资源，增强体验和科技元素，满足和引领消费需
求，才能赢得消费者的认可，赢得市场发展的机会。
（二）公司发展战略
“十三五”期间，公司的发展面临很多新的机遇和挑战。中国零售市场发展潜力巨
大。尽管经济增长有所放缓，但中国零售市场仍然是全球消费增长的重点区域。快速增
长的网购群体和日益规范的网购环境为公司向“实体店加互联网”营销，实现线上线下
互动消费的创新发展提供了机遇。新晋品牌的发展计划为以京津冀为“主战场”的首商
股份提供了上游供给资源，同时为老龄化门店提供了提升机遇。商业地产的迅猛发展，
为我们寻找新的发展项目提供更多地可供选择的硬件资源。
同时，在经济趋缓、市场增幅下降的情况下，新入市项目不断增多，资源竞争不断
加剧，国际化、市场化、专业化的实力型企业不断出现，加大传统国资企业发展难度。
多渠道消费，带来严重的消费分流，随着消费需求与行为的改变，零售企业现有经营结
构，失去市场竞争优势；各行各业进入零售业，且发展速度很快，特别是民营企业抢夺
市场，扩张迅猛。
2016 年公司计划继续实施 2015 年的发展战略，重点拓展奥特莱斯、购物中心等市
场认可的公司优势业态，重点发展北方地区和京津冀一体化市场，从而巩固公司在相应
区域的竞争优势和市场地位，以面对日趋激烈的市场竞争。同时适应整体宏观经济形势，
在发展过程中继续注重风险控制。通过加强事前调研和可行性分析工作，通过与物业方
开展前期合作、介入开发项目的设计和施工，以保证新项目的成功运营，并尽量缩短项
目培育期的时限。
（三）经营计划
2016 年是“十三五”的开局之年，在“新常态”下仍然存在很大的不确定性，公司
要正确认识宏观经济形势，抢抓市场机遇，确保公司各项任务目标有效实现。2016 年公
司主要做好以下几方面的工作：
1、创新驱动经营突围，着力推进经营模式调整
创新工作要着眼事关公司和企业经营管理工作的核心和瓶颈问题，强化顶层设计，
将一把手立意推广、专业小组破题、全员践行三个层面有机结合，形成全员的创新文化。
明确创新方向，与当前零售消费市场大趋势、与公司经营战略方向相符。创新成果要能
够为公司和企业带来显著经营效益提升。
（1）从整合供应链入手，加大经营模式与品类结构调整力度，突破经营模式组合，
提升公司经营水平。加强公司与拥有多品牌的供应商集团的合作，提高公司协调和综合
管理能力。
（2）从整合消费链入手，重点关注消费需求变化和未来消费趋势。建立完善的会
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员体系和顾客关系管理体系，把握线上线下的融合趋势，实施+互联网，积极运用“新
技术”和“新玩法”，创造出、利用好营销话题，通过亮点、热点来增强对顾客的吸引
力。提高营销资源的共享性，推进消费链资源的整合与共享，完善营销评估体系。
（3）深化市场对标，一要对准集团化的竞争对手，通过准确的对标来发现问题，
进而修正自身的措施。二要把突破点放在市场组织战略、发展机制、创新机制、资本运
作和企业的品牌定位上，重点研究定位性品牌、品类布局、消费结构、品牌组合和指标
效益等问题。
2、积极调整管控模式，着力推动精细化管理
（1）要进一步完善总部职能设置，特别是要强化总部的投资创利功能。要大胆创
新资金的管理和运作模式，同时继续加大集约化管理力度。
（2）提高专业化管理水平，加强企业核心团队的培养和引进力度，全力落实好公
司各项任务目标。
（3）加快推进信息化进程。要加紧制定公司信息化发展纲要，要适时开展“首商
股份”微信平台的公众服务，并完成内外网的开发和财务系统更新工作，同时推进新技
术在各企业的应用。
（四）可能面对的风险
一是政策性风险，公司高端百货业态受政策影响仍将处于止跌企稳的艰难恢复期；
实体零售企业不能享受与电商企业同样的税收优惠政策；
二是传统百货业务模式风险。公司目前传统百货业态占比较大，传统百货的联营为
主的业务模式造成百货企业同质化严重、盈利能力下降、消费者需求把握能力不足，导
致市场竞争力下降，尤其是高端百货增长乏力，对公司的业绩快速增长会产生一定的影
响；
三是行业风险，自 2013 年开始的实体零售关店潮愈演愈烈，海外代购、跨境电商
等的兴起对实体零售行业的影响也在进一步加大；
四是经营风险，实体零售企业是劳动力密集型企业，近年来人工成本、物业成本持
续高企，对公司的经营也产生很大的压力和风险。
在对外发展中，公司存在发展项目不成功的风险，可能对公司利润造成影响。为了
应对相应风险，需要公司加强发展项目管理，在选定项目、筹开项目、培育项目三个阶
段开展风险评估和管控，通过灵活的发展方式、契约化管理、安全的退出机制等，避免
不可控情况的出现。
各位股东，2016 年宏观经济环境仍将十分严峻，实体零售业的增长仍将进一步放缓，
公司要主动把握机遇,以创新的意识、创新的精神、创新的思路开展工作，确保实现全
年目标。
以上报告请各位股东审议。
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2016 年 5 月 17 日
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议案二：
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2015 年度监事会工作报告
各位股东：
2015 年度，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
及有关法律法规的要求，认真履行监督职责，对公司依法运作情况和公司董事、高级管
理人员履行职责情况等方面进行监督，审查了公司定期报告，保证信息披露的真实性、
准确性和完整性，维护了公司整体利益及全体股东合法权益。
公司监事会共召开五次会议，并列席了公司 2015 年第一次临时股东大会、2014 年
度股东大会及董事会，现将有关情况报告如下：
一、监事会召开情况：
（一）公司第七届监事会第十七次会议于 2015 年 3 月 26 日召开,审议通过了《公
司 2014 年度董事会工作报告》、《公司 2014 年年度报告及 2014 年年度报告摘要》、《公
司 2014 年度利润分配预案》、《公司关于监事会换届选举的议案》、《关于公司日常关联
交易的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<关联交易管理办法>的议案、
《关于<公司内部控制自我评价报告>的议案。
（二）公司第七届监事会第十八次会议于 2015 年 4 月 23 日召开,审议通过了《公
司 2015 年第一季度报告全文及正文》。
（三）公司第八届监事会第一次会议于 2015 年 5 月 15 日召开, 审议通过了《关于
选举第八届监事会主席的议案》。
（四）公司第八届监事会第二次会议于 2015 年 8 月 20 日召开,审议通过了《公司
2015 年半年度报告全文及摘要》。
（五）公司第八届监事会第三次会议于 2015 年 10 月 29 日召开,审议通过了《公司
2015 年第三季度报告全文及正文》。
二、报告期内监事会对公司有关事项发表的独立意见
（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内，公司能够按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营；公司进一步建立健全了各
项内部管理制度和内部控制机制；公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认
真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议，未发现公司董事、
高级管理人员在履行职务时违反法律法规或损害公司股东、公司利益的行为。
（二）监事会对检查公司财务状况的独立意见
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报告期内，监事会对公司财务进行了审核，认为公司财务状况、经营成果良好，财
务会计内控制度健全，会计无重大遗漏和虚假记载，严格执行《会计法》和《企业会计
准则》等法律法规，未发现有违规违纪问题。致同会计师事务所（普通特殊合伙）对本
公司年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，客观、公正、真实的反映了公司
2015 年度的财务状况和经营成果。
（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内公司无募集资金、也无上期募集资金延续到本期使用的情况。
（四）监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司的关联交易决策程序合法、合规，关联交易的条件公正，价格公平，
手续合法，没有损害公司及中小股东利益的情况。
（五）监事会对内部控制自我评价报告的审阅情况
报告期内，通过对董事会关于公司《2015 年度内部控制评价报告》、公司内部控制
制度的建设和运行情况进行审核，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律
法规要求，内部控制制度较为健全、执行有效，公司《2015 年度内部控制自我报告》
客观反映了公司内部控制的现状。
以上报告请各位股东审议。
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议案三：
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2015 年度财务决算及 2016 年度财务预算报告
各位股东：
由于受国际、国内、公司自身等诸多不可控和不可抗因素的综合影响，2015 年公司
整体的经营形势继续呈现出下滑趋势，特别是百货业态的店铺下滑趋势尤为明显，对公
司的整体经营产生了很大的影响。现将公司 2015 年度决算情况及 2016 年度预算安排报
告如下：
一、2015 年度财务决算情况
公司按企业会计准则关于合并会计报表规定，对 2015 年度公司财务状况及经营成
果进行合并编报，形成 2015 年度财务决算数据。2015 年末纳入合并范围的子、孙公司
户数共计 14 家，其中：新增孙公司 1 家—内蒙古法雅体育有限公司（以下简称“内蒙
古法雅”）为公司控股子公司-北京法雅商贸有限责任公司（以下简称“法雅商贸”）的
全资子公司；减少子公司 1 家—北京新燕莎金街购物广场有限公司（以下简称“新燕莎
金街”）。公司合并总户数同比无变化。
公司 2015 年度财务报告经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准
无保留意见的审计报告。
主要财务指标如下：
1、资产、负债及权益情况
2015 年年末，公司资产总额为 62.40 亿元，比年初 63.95 亿元，减少 1.55 亿元，
减幅 2.42%。影响资产总额变化的主要项目是货币资金、长期待摊费用、固定资产、其
他流动资产、无形资产、递延所得税等，影响资产总额增减变化的主要原因：一是由于
收入同比减少，导致货币资金同比减少 0.22 亿元；二是由于收入同比减少，导致预缴
税金、待抵扣进项税减少，使得其他流动资产同比减少 0.27 亿元；三是由于固定资产
计提折旧与新增、长期待摊费用摊销与新增和无形资产摊销共同影响三项资产同比减少
0.84 亿元；四是未支付费用同比减少，导致递延所得税同比减少 0.11 亿元。
年末公司负债总额 25.72 亿元，比年初 29.55 亿元，减少 3.83 亿元，减幅 12.96%。
影响负债总额变化的主要项目是短期借款、预收账款、应付货款、应付职工薪酬、应交
税金、其他应付款、其他流动负债、预计负债等。影响负债总额增减变化的主要原因：
一是 2015 年度企业单用途预付卡销售大幅下降，导致预收账款同比减少 0.93 亿元；二
是 2015 年度营业收入的下降，导致 2015 年末应付账款同比减少 1.62 亿元；三是 2015
年度营业收入的下降，导致应交税金同比减少 0.21 亿元；四是由于执行预算工资，计
提工资成本的减少，导致应付职薪酬余额同比减少 1.1 亿元；五是新燕莎金街店免租期
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内应计租金，在租赁期内平均摊销，导致其他非流动负债减少 0.09 亿元，销售下降促
销积分减少 0.05 亿元；六是由于公司董事会对母公司西单商场十里堡店（以下简称“十
里堡店”）做出了闭店决议，根据相应的会计准则，2015 年末预计负债 3,159 万元，导
致预计负债同比增加 0.32 亿元；七是子公司法雅商贸，销售提升，现金流增加，短期
借款同比减少 0.2 亿元；
2015 年年末归属母公司股东权益总额 32.90 亿元，比年初 30.51 亿元，增加 2.39
亿元，增幅 7.83%。同比变化的主要原因是 2015 年度经营实现归属于母公司股东净利润
3.44 亿元，以及公司对外分红 1.05 亿元共同影响所致。
2、现金流量情况
2015 年年末，公司货币资金余额为 38.35 亿元（其中受限资金 1.03 亿元），比 2014
年同期 38.57 亿元（其中受限资金 1.34 亿元），2015 年年末现金流减少 0.22 亿元，减
幅 0.57%，其中：经营活动现金净流入为 3.4 亿元（含受限资金转回 0.31 亿元），投资
活动现金净流出为 0.34 亿元，筹资活动现金净流出 2.98 亿元，三项共同影响 2015 年
度现金净流入 0.087 亿元；剔出受限资金转回增加现金流入 0.31 亿元，企业 2015 年各
项业务活动实际导致现金流出 0.22 亿元，相应期末资金同比减少 0.22 亿元。
2015 年度现金净增加额为 0.087 亿元，比去年同期 1.49 亿元，减少 1.41 亿元，主
要是经营活动现金流入同比减少所致，其中：
2015 年度经营活动现金净流入比去年同期减少 2.38 亿元，主要原因是 2015 年度营
业收入和单用途商业预付卡销售下降，影响现金净流量减少；支付供应商往来款同比减
少；以及营业收入下降支付各项税费同比减少等因素的综合影响，导致经营现金流入同
比减少。
2015 年度投资活动现金净流出比去年同期减少 0.42 亿元，主要原因新燕莎金街购
买固定资产及长期资产减少所致。
2015 年度筹资活动现金净流出比去年同期减少 0.55 亿元，主要是北京燕莎友谊商
城有限公司 2015 年度支付少数股东股利同比减少 1 亿元；银行借款净流入减少 0.2 亿
元；银行借款净流出增加 0.2 亿元等因素共同影响所致。
3、损益情况
1）营业收入指标
2015 年度营业收入实现 109.36 亿元，比 2014 年同期 118.15 亿元，减少 8.79 亿元，
减幅 7.43%，与 2015 年度营业收入预算指标相差 13 亿元。其中：商品销售收入实现 98.98
亿元，占营业收入总额的 90.5%，比 2014 年同期 108.7 亿元，减少 9.72 亿元，减幅 8.94%，
高于营业总收入的下降幅度；房屋租赁及其他收入实现 10.38 亿元，占营业收入总额的
9.5%，同比增加 0.93 亿元，增幅 9.84%。由此可见，一是公司营业收入的主要来源为商
品销售收入；二是房屋租赁及其他收入同比大幅增加，在一定程度上抑制了公司营业总
收入的下滑。
从公司整体收入完成情况看，影响公司营业收入同比增加的主要因素：一是以专营
体育用品的法雅商贸，持续增长，2015 年度同比增加 1.14 亿元，增幅 10.4%；二是以
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经营场地租赁的购物中心业态，持续增长，同比增加 0.8 亿元（其中增量企业-新燕莎
金街同比增加 0.22 亿元），增幅 10.6%； 三是以经营名品折扣形式的奥特莱斯业态中增
量企业-天津新燕莎奥特莱斯商业有限公司同比增加 0.68 亿元，增幅 17.6%。影响公司
营业收入同比减少的因素：一是燕莎高档百货店（以燕莎商城亮马店为主体）持续下降，
同比减少 4.54 亿元，减幅 15.9%；二是大众时尚百货店（以西单商场为主体）持续下降，
同比减少 3.63 亿元，减幅 13.3%；三是时尚社区百货店（以贵友建国门店为主体）持续
下降，同比减少 1.62 亿元，减幅 20.3%；四是以经营名品折扣形式的奥特莱斯业态中-
北京东四环店同比减少 1.4 亿元，减幅 4.2%。
从公司 2015 年营业收入完成的总体情况看：一是与 2014 年相比同比速度继续下滑，
且下降比例进一步扩大；二是未完成年度预算指标；三是营业收入的增长主要来自于体
育用品专营店、购物中心业态，以及奥特莱斯业态的增量企业；四是公司经营的各零售
业态，呈现出不同的发展态势，其中：百货业受国际国内经济形势，电商冲击，以及国
家相关政策的持续影响，降幅最为明显，且三家百货品牌企业下降幅度持续加剧，降幅
均在 10%以上；奥特莱斯业态的北京东四环店自开业以来，首次出现同比下降；五是从
各业态收入在公司收入总额占比看，各业态对公司的贡献率正在发生变化，其中奥特莱
斯业态贡献率最大为 32%；购物中心业态贡献率呈逐年递增趋势。
2015 年度综合毛利额为 24.89 亿元，比 2014 年同期 25.49 亿元，减少 0.6 亿元，
降幅 2.35%，剔除新燕莎金街 2014 年 1-5 月筹备期租赁费和物业费在费用总额中核算，
同比影响成本 2,987 万元，正常经营的综合毛利额同比减少 3,000 万元，同比降幅 1.2%，
低于营业收入的减少幅度，主要原因是综合毛利率同比提升所致。
2）费用总额指标
2015 年度费用支出总额 16.72 亿元，比去年同期 17.76 亿元减少 1.04 亿元，减幅
5.86%。影响其变化的主要原因：一是效益下降，计提工资减少，以及预算工资调整发
放管理，导致人工成本同比减少；二是去年实施新的会计政策，补提固定资产折旧，导
致 2015 年度固定资产折旧费同比减少；三是公司通过强化成本费用管理，部分费用得
到了有效控制，如办公费；四是新燕莎金街 2014 年 5 月筹备期结束，正式开业，租赁
费和物业费在成本核算，导致同比费用的减少；五是由于加强资金管理，提高了银行存
款的利息收入；由于销售收入的减少导致各类卡的手续费同比减少；银行借款同比减少，
带来的借款利息的减少，三项共同影响财务费用同比的大幅下降。
2015 年度费用水平 15.29%，比去年同期 15.04%，增加 0.25 个百分点，其主要原因
是营业收入同比减少所致。
3）利润总额指标
2015 年度实现利润总额 6.84 亿元，完成年度预算指标 7.5 亿元的 91.2%，未完成
年度利润总额预算指标；比 2014 年同期 7.01 亿元，减少 0.17 亿元，减幅 2.43%，低于
营业收入同比减少的幅度。影响利润总额同比减少的主要原因是 2015 年度营业收入同
比减少，引起的综合毛利额比去年同期减少所致。
4）归属母公司股东的净利润指标
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
2015 年度归属母公司股东的净利润指标实现 3.44 亿元，比去年同期 3.35 亿元，增
加 0.09 亿元，增幅 2.69%。利润总额与归属母公司股东的净利润非同步变化，主要是不
同股权结构的孙、子公司盈利结构的变化以及内部企业整合增加收益所致。
4、主要财务指标完成情况
每股收益：0.5229 元/股，比 2014 年同期 0.5084 元/股，基本持平，略有增幅；
每股净资产：4.9971 元，比 2014 年同期 4.6341 元，增加 0.363 元，增幅 7.26%；
主要是归属母公司权益同比增加所致；
净资产收益率：10.83%，比 2014 年同期 11.37%，减少 0.54 个百分点，主要是归属
母公司权益增加所致；
资产负债率：41.21%，比 2014 年同期 46.21%，下降 5 个百分点，主要是负债总额
同比减少所致；
流动比率：1.8：1，比 2014 年同期 1.56：1，提高 0.24；主要是流动负债同比减
少所致；
速动比率：1.66：1，比 2014 年同期 1.45：1，提高 0.21； 主要是流动负债同比
减少所致；
应收账款周转率(天)： 2.01 天，比 2014 年同期 2.05 天，基本持平，略有下降；
存货周转率：23.8 次，比 2014 年同期 26.18 次，慢了 2.38 次，主要是营业收入同
比减少所致。
销售净利率：5.06%，比 2014 年同期 4.63%，提高 0.43 个百分点；
资产净利率：8.02%，比 2014 年同期 7.87%，提升 0.15 个百分点；
权益净利率：13.64%，比 2014 年同期 14.63%，减少 0.99 个百分点，主要是股权权
益同比增加所致。
从以上基本财务指标对比情况可以看出：除资产负债率同比下降 5 个百分点外，其
他基本指标同比有升有降，总体情况是处于比较平稳的发展态势，特别是随着归属母公
司净利润同比增加（主要公司双金合并事项带来了归属母公司净利的增加），带动了与
之相关的每股收益、每股净资产、销售净利率、净资产收益率、资产净利率、权益净利
率等均呈现同比增加、提升或小幅下降，“双金合并”事项给公司带来了很好的效果。
但同时，也应看到与营业收入有关的指标有所下降，分析其原因，主要是公司所属百货
门店受经济下行压力的影响，下降幅度明显。为此，公司应加快百货业态企业的调整转
型，加速奥特莱斯业态、购物中心业态的整合力度，提速增量企业的培育期，不断扩大
公司的收入规模，进而提高公司的经营利润水平，以便促进公司可持续的发展。
5、其他重要财务事项
1）公司对外分红情况：在 2015 年 7 月，公司以 658,407,554 股为基数，每 10 股
派现金股利 1.60 元(含税)，向全体股东分配现金股利 105,345,208.64 元。
2）子公司分红情况：报告期内子公司北京新燕莎控股（集团）有限责任公司（以
下简称“新燕莎集团”）、新疆西单商场百货有限公司、成都西单商场有限责任公司、北
京西羽戎腾商贸有限公司、法雅商贸和北京谊星商业投资发展有限公司进行了利润分
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
配，母公司共计收到 34,610 万元。
3）担保事项：报告期末公司为法雅商贸担保总额为 0.34 亿元，占公司净资产 36.68
亿元的 0.93%。无逾期担保。
公司第八届董事会第二次临时会议于 2016 年 1 月 4 日作出决议，为子公司法雅商
贸向耐克公司提供延期付款担保，金额 8,000 万元；为子公司法雅商贸向阿迪达斯提供
延期付款担保，金额 8,000 万元。上述担保期限均为一年，即 2016 年 1 月 1 日起至 2016
年 12 月 31 日止。
4）政府补贴情况：报告期内公司共收到政府补 1,926 万元，比去年同期 6,289 万
元，减少 4,363 万元。2015 年度收到的政府补贴均为与收益相关的各类补贴，主要是取
得天津空港保税区财政局支持企业发展资金 1,735 万元。
5）“双金”整合情况：2015 年 3 月 5 日，根据本公司第七届董事会第十二次会议决
议，将全资子公司新燕莎金街资产划转至全资子公司新燕莎集团；2015 年 4 月 23 日，
根据公司第七届董事会第十四次会议决议，采取吸收合并的方式，将新燕莎金街整体并
入新燕莎集团之子公司北京新燕莎商业有限公司（以下简称“燕莎商业”），成为存续公
司，新燕莎金街撤销法人资格，继续经营购物中心业务；新燕莎金街的资产、债权、债
务、人员由燕莎商业依法承继，新燕莎集团注册资本在原注册资本 31,986.10 万元的基
础上，增加新燕莎金街的注册资本 8,000 万元，注册资本增加至 39,986.10 万元。燕莎
商业通过吸收合并新燕莎金街，实现同一业态的公司集约效益，增加 2015 年度归属母
公司净利润 2,660 万元。
6）或有负债情况：2015 年度预计负债为 3,159 万元，是西单商场十里堡店闭店的
预计损失。西单商场十里堡店于 2010 年 4 月 28 日开业，其经营场地系首商股份承租的
北京京港物业发展有限公司（以下简称“京港公司”）位于北京市朝阳区朝阳路十里堡
城市广场地下一层至地上六层的商业经营用房，建筑面积共计 32,093.89 平方米，租赁
期 15 年（自 2010 年 2 月 1 日开始至 2025 年 1 月 31 日止）。2015 年 12 月 14 日公司经
理办公会同意于近期全面关闭西单商场十里堡店，提交董事会审议。2016 年 1 月 4 日，
第八届董事会第二次临时会议决议（临 2016-001）通过了关于西单商场十里堡店闭店的
议案。闭店的相关损失初步估算为 3,159 万元，影响公司 2015 年度利润总额减少 3,159
万元。
二、2016 年度财务预算
在中国经济下行持续加剧的新常态的背景下，在 2015 年中央经济工作会议上，政
府明确提出要加强供给侧结构性改革，其是以“去产能、去库存、去杠杆、降成本、补
短板”五大任务，全面提升供给结构对需求变化的适应性和灵活性，从而增强国民经济
持续增长的动力。为此，在 2016 年，结合当前的经济形势，公司拟采取以下措施：一
是通过供应链的整合工作，加大经营模式与品类结构调整力度，为顾客提供更好的所需
商品；二是通过消费链的整合工作，密切关注消费趋势变化和未来消费趋势，创新营销
和服务，特别要重视顾客购物过程的心理感受等，进而增加企业与消费者的粘合力和吸
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
引力；三是通过深化市场对标，找标杆，找差距，不断改进公司的经营管理；四是抓紧
京津冀一体化的机遇，以“重点发展购物中心，加快发展奥特莱斯，重塑百货业态”为
方向，加快发展步伐。力争在经济新常态下，从经营、管理和发展的方方面面积极寻找
新的突围点和增长点，以实现公司效益的稳步提升和规模的不断扩大。总之，通过对当
前经济形势，以及市场的认真研判，根据公司各类资源状况，结合公司各企业的经营现
状，以及对新发展项目的基本预估情况，经过全面、综合的研究和分析后，公司经营班
子确定 2016 年度主要预算指标如下：
（一）主要经济指标预算
1、营业收入预计实现 113.33 亿元，比上年实际 109.36 亿元，增幅 3.63%。收入增
长主要通过加速增量企业培育；加快购物中心、奥特莱斯、户外运动用品专卖店的发展；
加大传统百货业经营转型和经营品类调整，来提升主业收入。
2、利润总额预计实现 6.1 亿元，比上年实际 6.84 亿元，减幅 10.8%。利润总额同
比减少的主要原因是母公司所属分公司-西单商场十里堡店关店损失及费用增加两个方
面所致。
3、归属母公司净利润预计实现 3.1 亿元，比去年实际 3.4 亿元，减少 0.3 亿元，
减幅 8.8%。主要是利润总额同比减少所致。
（二）大额资金使用计划
本年度拟安排自有资金 5 亿元，用于原有门店改造、次新门店的培育以及开拓新项
目等所需资金。
以上报告请各位股东审议。
北京首商集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
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议案四：
北京首商集团股份有限公司
2015 年利润分配预案
各位股东：
经 致 同 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 ， 2015 年 度 公 司 实 现 净 利 润
344,440,706.23 元，公司根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提出 2015 年度
分配预案如下：
1、按 10%提取法定盈余公积金 34,444,070.62 元；
2、实现净利润扣除提取的法定盈余公积金，加上上年结转的未分配利润余额
746,334,581.54 元，2015 年度可供股东分配的利润为 1,056,331,217.15 元；
3、公司拟以 658,407,554 股为基数，每 10 股派现金股利 1.60 元(含税)，向全体
股东分配现金股利 105,345,208.64 元；
4、分配后，公司未分配利润余额为 950,986,008.51 元，结转下一年度分配。
以上议案请各位股东审议。
北京首商集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案五：
北京首商集团股份有限公司
2015 年年度报告及 2015 年年度报告摘要
各位股东：
我代表公司董事会向本次年度股东大会做《公司2015年年度报告及2015年年度报告
摘要》的议案。按照中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司2015年年度报告及
2015年年度报告摘要已于2016年3月26日在《上海证券报》和《中国证券报》以及上海
证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露，公司2015年度财务报告已经致同会
计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。
以上议案请各位股东审议。
附：公司2015年年度报告
北京首商集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案六：
北京首商集团股份有限公司
2015 年度独立董事述职报告
各位股东：
作为北京首商集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们严格按照
《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等有关法律法规和《公司章
程》、《公司独立董事工作制度》等内部规章制度的要求，独立、忠实、勤勉、尽责地
行使各项规章制度所赋予的权利，全面了解公司的经营动态，积极出席董事会议，对公
司的重大事项进行客观公正的评价并及时发表独立意见，维护中小股东的合法权益不受
损害，充分发挥了独立董事的独立作用。现将我们在2015年度的主要工作情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一） 个人工作履历、专业背景以及兼职情况
陈及，经济学教授职称、硕士生导师，历任北京市西单商场股份有限公司独立董事，
国家商务部重点培育全国二十家大型流通企业集团评审鉴定委员会专家委员、国家商务
部七省市流通体制改革试点专家顾问委员会专家委员。现任中国商业联合会专家委员会
专家委员，北京市商业联合会专家委员会委员，首都经贸大学MPA培训中心主任。担任
公司独立董事至2015年5月14日。
汪宁，中国社会科学院研究生院企业管理专业博士，高级会计师、注册会计师、注
册资产评估师，中国注册会计师协会首批资深会员。历任北京市西单商场股份有限公司
独立董事，北京注册会计师协会常务理事、副秘书长。现任北京注册会计师协会、北京
资产评估协会秘书长，中国注册会计师协会注册委员会委员，中国资产评估协会常务理
事。担任公司独立董事至2015年5月14日。
于帆，法学学士，高级经济师。历任信达证券股份有限公司常务副总经理，北京市
西单商场股份有限公司独立董事，中国信达资产管理股份有限公司投融资业务部总经
理。现任信达证券股份有限公司董事、总经理。担任公司独立董事至2015年5月14日。
鲍恩斯，研究生学历，博士学位，高级会计师。历任中国证监会处长，股票发行审
核委员会专职委员；中国金融期货交易所财务部负责人，投资者教育中心专家。现任北
京厚基资本管理公司副董事长。
李飞，研究生学历，博士学位，营销学教授。曾任山东沃华医药科技股份有限公司、
汇银家电（控股）有限公司独立董事。现任清华大学经济管理学院营销系教学科研系列
教授、博士生导师，清华大学经济管理学院中国零售研究中心常务副主任。兼任商务部
全国内贸领域专家委员会专家，中国商业史学会副会长，北京翠微大厦股份有限公司独
立董事。
徐克非，研究生学历，博士学位。历任中国建设银行A股发行保荐主承销项目负责
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
人、保荐代表人，中国证监会保荐代表人考试命题专家。现任信达证券股份有限公司副
总经理（级），辽宁股权交易中心总经理、副董事长，山东金融资产交易中心副董事长，
中国证券业协会投资银行专业委员会委员，上海交通大学上海高级金融学院研究生导
师。
（二）、是否存在影响独立性的情况说明
1、本人及其直系亲属、主要社会关系不在本公司或本公司附属企业任职、 其亲属
没有直接或间接持有本公司已发行的 1%或 1%以上、不是本公司十名股东、不在直接或
间接持有本公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职、不在本公司前五名股东单位
任职。
2、本人没有为本公司或本公司附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等
服务、没有从本公司及本公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披
露的其他利益。
二、独立董事年度履职概况
1、2015年度出席董事会、股东大会情况
参加董事会情况 参加股东大会情况
董事 本年应参 以通讯
亲自出 委托出 缺席 亲自出 缺席
姓名 加董事会 方式参加
席次数 席次数 次数 席次数 次数
次数 次数
陈 及 4 3 1 0 0 1 0
汪 宁 4 3 1 0 0 1 0
于 帆 4 3 1 0 0 1 0
鲍恩斯 4 2 2 0 0 1 0
李 飞 4 2 2 0 0 1 0
徐克非 4 2 2 0 0 1 0
2、召开董事会专门委员会情况
公司董事会各专门委员会按照工作制度召开会议，履行职责权限。2015 年，董事会
审计委员会共召开 3 次会议，战略委员会召开 1 次会议，提名委员会召开 3 次会议，薪
酬与考核委员会召开 2 次会议，均按时出席会议，未有缺席情况。
3、现场考察及公司配合独立董事工作情况
2015 年度，我们对公司进行了现场考察，重点对公司的经营状况、管理等制度建设
和执行情况、董事会决议执行情况进行检查，并通过电话和邮件，与公司董事、董事会
秘书及相关工作人员保持密切联系，时刻关注市场变化及外埠环境对公司的影响，关注
媒体、网络有关公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运
行动态。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
2015年，我们对以下事项进行了重点关注，经核查后对各类事项的相关决策、执行
及披露情况的合法合规性作出了独立明确的判断，并发表了独立意见，具体情况如下：
（一）关联交易情况
公司2015年度发生的关联交易符合公司实际情况，是正常、合理的，关联交易涉及
的价格是按照市场原则公允定价，符合公开、公正、公平原则，不存在损害公司及全体
股东尤其是中小股东利益的情况。同意予以确认。
（二） 对外担保及资金占用情况
1、公司于 2014 年 12 月 26 日召开第七届董事会第十一次临时会议，审议通过了《关
于为控股子公司提供延期付款担保的议案》。同意为北京法雅商贸有限责任公司提供 1.6
亿元延期付款担保，其中耐克周转使用 8000 万元、阿迪达斯周转使用 8000 万元，担保
期限壹年，即 2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日。
2、截止2015年末，公司不存在大股东资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
2015年，公司不存在募集资金使用情况。
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
2015年2月13日，公司第七届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整公司董事
会成员的议案》。本报告期，公司第七届董事会任期届满，2015年5月15日，公司2014年
度股东大会审议通过公司第八届董事会换届选举议案，选举傅跃红、张跃进、祖国丹、
王健、卢长才、袁首原、鲍恩斯、李飞、徐克非为第八届董事会董事。公司第八届董事
会第一次会议选举傅跃红为公司董事长，聘任张跃进为公司总经理，聘任王力强、王健、
王翼龙、尹阿奇、任疆平为公司副总经理，聘任张艳钊为公司总会计师，并对董事会各
专门委员会成员进行了调整。董事会提名委员会对董事候选人及高级管理人员的人选进
行审查并提出建议,对董事会各专门委员会的人员组成提出方案。
2015年，董事会薪酬与考核委员会对公司董事及高级管理人员2014年度的履职情
况、年度薪酬的发放情况进行了审核监督，认为：公司高级管理人员薪酬的发放程序符
合董事会批准的绩效考核及薪酬管理规定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司没有业绩预告及业绩快报情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
致同会计师事务所（特殊普通合伙人）在公司 2014 年度的财务审计工作中恪尽职
守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计任务。同意公司
继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2015年度审计机构。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
公司2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过了2014年度利润分配方案，
公司决定以658,407,554股为基数，每10股派现金股利1.60元(含税)，向全体股东分配
现金股利105,345,208.64元。董事会按照股东大会决议，组织实施了该利润分配方案。
我们认为公司充分重视投资者特别是中小投资者的合理要求和意见，能实现对投资
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
者的合理投资回报并兼顾公司的可持续性发展，公司利润分配方案和审议程序符合中国
证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。
（八）公司及股东承诺履行情况
我们对公司及股东承诺事项进行了核查。2015年，公司控股股东严格履行了相关承
诺。
（九）信息披露的执行情况
2015年，公司完成了2014年年度报告、2015年第一季度、半年度、第三季度报告的
编制及披露工作；完成了公司各类临时公告25项。
我们认为：公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》、《信息披露管理制度》、
《内幕信息知情人管理制度》等相关法律法规的规定履行信息披露义务，公司的信息披
露遵循“公开、公正、公平”的原则，相关信息披露人员能够按照法律法规的要求做好
信息披露工作，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，没有出现违反有关信
息披露规定的情形。
（十）内部控制的执行情况
2015年，公司继续依据《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，将内控建设的
重点由公司层面建设逐步过渡到总部层面，针对总部特点编制发布了总部层面内控制度
以及业务流程，规范总部管理，防范总部运行风险。公司聘请致同会计师事务所（特殊
普通合伙）对公司财务报告的内部控制执行有效性进行了专项审计。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
2015 年，公司董事会下设的战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和审计委
员会，按照各自议事规则，以认真负责、勤勉诚信的态度忠实履行各自职责。在完善公
司治理、制定发展规划等方面发挥了积极有效的作用；在公司编制定期报告、聘任审计
机构、内控实施等事项的决策中实施了有效监督；在董事人员更换、高管人员年度考核
等方面提出了有建设性的意见和建议。
四、总体评价和建议
2015年度，公司经营工作有序开展，信息披露真实、准确、完整、及时，内控体系
逐步完善。作为公司独立董事，在公司积极的配合和支持下，我们在2015年度履职中切
实做到依法合规、勤勉尽职。在公司未来的发展中，我们仍将尽职尽责，按照相关法律
法规对独立董事的规定和要求，担负起独立董事应有的责任，为进一步提升公司决策水
平和经营业绩作出努力，切实维护公司整体利益，维护全体股东特别是中小投资者的合
法权益。
特此报告。
独立董事：鲍恩斯、李飞、徐克非
2016年5月17日
21
北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案七：
北京首商集团股份有限公司
关于聘任会计师事务所的议案
各位股东：
公司董事会审计委员会提议，拟继续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为本
公司 2016 年财务报告和内部控制审计机构，2015 年财务报告审计费用为 186.30 万元，
内部控制审计费用为 50 万元。
以上议案请各位股东审议。
北京首商集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
22
北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案八：
北京首商集团股份有限公司
关于调整监事会成员的议案
各位股东：
因工作变动原因，闫兵先生辞去公司监事职务，公司控股股东北京首都旅游集团有
限责任公司推荐王京女士为公司监事候选人（简历见附件）。
以上议案请各位股东审议。
北京首商集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
附件：监事候选人简历
王京
1973 年 1 月出生，在职教育本科学历，毕业于中国人民大学会计学专业，经济学学
士学位，高级会计师，历任北京首汽（集团）股份有限公司财务部职员、高级主管、审
计部高级主管、企管部高级主管，北京首都旅游集团有限责任公司监察审计室职员、主
任助理、纪检监察（审计）室主任助理、内控与审计部总经理助理；现任北京首都旅游
集团有限责任公司内控与审计部副总经理。
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北京首商集团股份有限公司 2015 年年度股东大会会议资料
议案九：
北京首商集团股份有限公司
关于调整董事会成员的议案
各位股东：
因退休原因，祖国丹先生辞去公司董事职务；因工作变动原因，袁首原先生辞去公
司董事职务。经控股股东北京首都旅游集团有限责任公司推荐、公司董事会提名委员会
决议通过，提名李源光先生、闫兵先生为公司董事候选人（简历见附件）。
以上议案请各位股东审议。
北京首商集团股份有限公司
2016 年 5 月 17 日
附件：董事候选人简历
李源光
1969 年 11 月出生，在职教育研究生学历。历任联合证券公司投资银行部执行董事；
世纪证券公司总裁助理；北京首都旅游集团有限责任公司投资发展部副总经理；北京阳
光伟华投资管理公司董事、总经理；现任北京首都旅游集团有限责任公司股权管理部总
经理。
闫兵
1974 年 6 月出生，本科学历，学士学位。历任北京朝阳区地税局所得税管理科科员、
副科长，北京朝阳区地税局十里堡税务所副所长、所长。现任北京首都旅游集团有限责
任公司财务与预算中心副总经理。
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