证券代码：600163 证券简称：中闽能源 公告编号：2016－023
中闽能源股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资标的名称：中闽（木垒）能源有限公司（已经工商部门预核准）。
投资金额：人民币1.3亿元。
一、对外投资概述
（一）公司设立的背景
1、2015 年 11 月，国家能源局下发了《关于准东新能源基地规划建设有关
事项的复函》（国能新能〔2015〕414 号）；2015 年 12 月，新疆自治区发改委印
发了《转发国家能源局关于准东新能源基地规划建设有关事宜的通知》（新发改
能源〔2015〕2019 号）明确准东新能源基地风电指标为 520 万千瓦风电，光伏
项目指标为 250 万千瓦。上述风电和光伏发电量未来拟通过准东-华东特高压输
电通道输送至华东电网消纳。
2、2016 年 3 月 10 日，新疆昌吉回族自治州人民政府发布《准东新能源基
地昌吉州片区风光电企业竞争优选办法》,并将于近日发布准东新能源基地昌吉
州片区风光电项目招商公告，邀请合格的投资商投资准东新能源基地的风光电项
目，按照《准东新能源基地昌吉州片区风光电企业竞争优选办法》进行竞争优选。
3、目前中闽能源股份有限公司（以下简称“公司”）新能源项目主要集中在
福建地区，需要扩大福建省外的新能源市场份额。获取准东新能源基地项目符合
公司“走出去”战略的区域定位，有助于提升公司在新疆地区的新能源装机规模，
实现公司可持续发展。
（二）对外投资的基本情况
为进一步实施“走出去”发展战略，充分利用新疆地区丰富的风电和光伏资
源，加快风电和光伏项目的开发建设，公司拟在新疆昌吉州木垒县设立全资子公
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司中闽（木垒）能源有限公司，负责准东新能源基地风电和光伏项目的开发建设。
（三）董事会审议情况
2016 年 5 月 9 日，公司第六届董事会第十六次临时会议以通讯表决方式审
议通过了《关于公司设立全资子公司中闽（木垒）能源有限公司的议案》， 表决
结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。本次投资事项在董事会审
批权限之内，无需提交公司股东大会审议。
（四）本次对外投资不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管
理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的的基本情况
（一）公司的名称、地址和组织形式
1、公司名称：中闽（木垒）能源有限公司。
2、公司地址：新疆昌吉州木垒县园林东路哈萨克文化刺绣产业园综合办公
楼 201 室。
3、组织形式：独资公司，股东以其出资额为限对公司承担责任，公司以其
全部资产对公司的债务承担责任。
（二）公司经营范围
经营范围：能源项目投资建设及经营管理；能源产品销售；工程建设咨询服
务；物资采购、供应；工业旅游开发与经营。（以上经营范围以登记机关核发的
营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的
为准）。
（三）公司注册资本及出资方式
1、注册资本：人民币 1.3 亿元。
2、出资方式：现金方式出资。
（四）组织机构
1、公司不设董事会，设一名执行董事，由股东委派。公司的法定代表人由
执行董事担任。执行董事任期三年，任期届满，经股东决定可连任。执行董事对
股东负责。
2、公司设监事一人，由股东聘任。监事依《公司法》规定行使职权。监事
的任期每届为三年。监事任期届满，连选可以连任。
3、公司委派张骏同志为中闽（木垒）能源有限公司的法定代表人和执行董
事兼总经理，委派潘炳信同志为监事。
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（五）公司经营期限
公司经营期限为 50 年，自营业执照签发之日起算。
三、对外投资对公司的影响
本次对外投资将符合公司“走出去”战略的区域定位，充分利用新疆地区丰
富的风电和光伏资源，加快风电和光伏项目的开发建设，有助于提升公司在新疆
地区的新能源装机规模，实现企业可持续发展，不会损害公司和股东的利益。
四、对外投资的风险分析
1、 项目指标获取风险
该全资子公司成立后，公司将按照《准东新能源基地昌吉州片区风光电企业
竞争优选办法》参与竞争优选，由于参与此次竞选的企业众多，存在获取项目资
源的不确定性。
公司将利用自身优势及丰富的投资建设风光电项目经验，积极与木垒县政府
协调沟通，认真做好竞争优选准备工作，力争在此次竞争优选中获取风光电项目
资源。
2、 经营风险
公司经营过程中可能面临运营管理、内部控制和市场政策变化等方面的风
险。
公司将完善新公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确
新公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适
应业务要求及市场变化，积极防范和应对该风险。
公司将根据项目实际进展情况履行相关程序和信息披露义务，敬请广大投资
者理性投资，注意投资风险。
五、上网公告附件
公司独立董事关于公司对外投资设立全资子公司的独立意见
特此公告。
中闽能源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 9 日
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