证券代码：600320、900947 证券简称：振华重工、振华 B 股 公告编号：2016-011
上海振华重工（集团）股份有限公司
2015 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2016 年 5 月 9 日
(二) 股东大会召开的地点：公司 223 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 99
其中：A 股股东人数 45
境内上市外资股股东人数（B 股） 54
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,071,161,450
其中：A 股股东持有股份总数 1,266,963,865
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 804,197,585
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 47.1759
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 28.8583
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 18.3176
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，符合
《公司法》和《公司章程》的有关规定， 大会由宋海良董事长主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 13 人，出席 6 人，董事黄庆丰、刘启中、戴文凯因公出国，董
事严云福、独董葛明、凌河、杨钧因工作原因未能出席；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书出席。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2015 年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000
B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016
普通股合计： 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.0006
2、 议案名称：2015 年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000
B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016
普通股合计： 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.0006
3、 议案名称：2015 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000
B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016
普通股合计： 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.0006
4、 议案名称：2015 年度总裁工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000
B股 804,184,585 99.9984 100 0.0000 12,900 0.0016
普通股合计： 2,070,736,850 99.9795 411,700 0.0199 12,900 0.0006
5、 议案名称：2015 年年度报告全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,552,265 99.9675 411,600 0.0325 0 0.0000
B股 804,111,585 99.9893 100 0.0000 85,900 0.0107
普通股合计： 2,070,663,850 99.9760 411,700 0.0199 85,900 0.0041
6、 议案名称：2015 年度财务工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,514,465 99.9645 411,600 0.0325 37,800 0.0030
B股 804,111,585 99.9893 100 0.0000 85,900 0.0107
普通股合计： 2,070,626,050 99.9741 411,700 0.0199 123,700 0.0060
7、 议案名称：2015 年度公司利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,354,785 99.9519 589,080 0.0465 20,000 0.0016
B股 804,106,285 99.9886 91,300 0.0114 0 0.0000
普通股合计： 2,070,461,070 99.9662 680,380 0.0329 20,000 0.0009
8、 议案名称：关于公司向金融机构申请 2016 年度综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,926,465 99.9970 37,400 0.0030 0 0.0000
B股 802,983,416 99.8490 1,024,300 0.1274 189,869 0.0236
普通股合 2,069,909,881 99.9396 1,061,700 0.0513 189,869 0.0091
计：
9、 议案名称：关于 2016 年度聘用境内审计会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,514,465 99.9645 411,600 0.0325 37,800 0.0030
B股 804,111,585 99.9893 100 0.0000 85,900 0.0107
普通股合计： 2,070,626,050 99.9741 411,700 0.0199 123,700 0.0060
10、 议案名称：关于购买低风险理财产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,875,265 99.9930 88,600 0.0070 0 0.0000
B股 804,007,616 99.9764 100 0.0000 189,869 0.0236
普通股合计： 2,070,882,881 99.9866 88,700 0.0043 189,869 0.0091
11、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,929,565 99.9973 34,300 0.0027 0 0.0000
B股 804,111,585 99.9893 13,000 0.0016 73,000 0.0091
普通股合计： 2,071,041,150 99.9942 47,300 0.0023 73,000 0.0035
12、 议案名称：关于为振华海洋能源（香港）有限公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,925,965 99.9970 37,900 0.0030 0 0.0000
B股 773,417,632 96.1726 30,694,053 3.8167 85,900 0.0107
普通股合 2,040,343,597 98.5120 30,731,953 1.4838 85,900 0.0042
计：
13、 议案名称：关于与中国交通建设股份有限公司签订日常关联交易框架协
议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
（%）
A股 1,250,816 94.3289 37,400 2.8205 37,800 2.8506
B股 26,295,335 65.3554 13,742,050 34.1550 197,000 0.4896
普通股合 27,546,151 66.2798 13,779,450 33.1552 234,800 0.5650
计：
14、 议案名称：关于发行超短期融资券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,926,465 99.9970 37,400 0.0030 0 0.0000
B股 803,160,385 99.8710 1,037,200 0.1290 0 0.0000
普通股合 2,070,086,850 99.9481 1,074,600 0.0519 0 0.0000
计：
15、 议案名称：关于发行永续债的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,533,165 99.9660 430,700 0.0340 0 0.0000
B股 803,160,385 99.8710 1,037,200 0.1290 0 0.0000
普通股合 2,069,693,550 99.9291 1,467,900 0.0709 0 0.0000
计：
16、 议案名称：关于增加经营范围并修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 1,266,929,565 99.9973 34,300 0.0027 0 0.0000
B股 804,093,516 99.9871 100 0.0000 103,969 0.0129
普通股合计： 2,071,023,081 99.9933 34,400 0.0017 103,969 0.0050
(二) 现金分红分段表决情况
同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
持股 5%以
上普通股
股东 1,265,637,849 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
持 股
1%-5% 普
通股股东 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
持股 1%以
下普通股
股东 716,936 54.0669 589,080 44.4248 20,000 1.5083
其中:市
值 50 万以
下普通股
股东 94,287 29.7372 202,780 63.9549 20,000 6.3079
市值 50 万
以上普通
股股东 622,649 61.7126 386,300 38.2874 0 0.0000
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1.0 一、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310
年度董事会
工作报告》
2.0 二、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310
年度监事会
工作报告》
3.0 三、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310
年度独立董
事 述 职 报
告》
4.0 四、《2015 41,135,801 98.9784 411,700 0.9906 12,900 0.0310
年度总裁工
作报告》
5.0 五、《2015 41,062,801 98.8027 411,700 0.9906 85,900 0.2067
年年度报告
全 文 及 摘
要》
6.0 六、《2015 41,025,001 98.7118 411,700 0.9906 123,700 0.2976
年度财务工
作报告》
7.0 七、《2015 40,860,021 98.3148 680,380 1.6371 20,000 0.0481
年度公司利
润 分 配 方
案》
8.0 八、《关于 40,308,832 96.9886 1,061,700 2.5546 189,869 0.4568
公司向金融
机 构 申 请
2016 年 度
综合授信额
度的议案》
9.0 九、《关于 41,025,001 98.7118 411,700 0.9906 123,700 0.2976
2016 年 度
聘用境内审
计会计师事
务 所 的 议
案》
10.0 十、《关于 41,281,832 99.3297 88,700 0.2134 189,869 0.4569
购买低风险
理财产品的
议案》
11.0 十一、《关 41,440,101 99.7105 47,300 0.1138 73,000 0.1757
于修改<公
司章程>的
议案》
12.0 十二、《关 10,742,548 25.8480 30,731,953 73.9453 85,900 0.2067
于为振华海
洋能源（香
港）有限公
司提供担保
的议案》
13.0 十三、《关 27,546,151 66.2798 13,779,450 33.1552 234,800 0.5650
于与中国交
通建设股份
有限公司签
订日常关联
交易框架协
议的议案》
14.0 十四、《关 40,485,801 97.4144 1,074,600 2.5856 0 0.0000
于发行超短
期融资券的
议案》
15.0 十五、《关 40,092,501 96.4680 1,467,900 3.5320 0 0.0000
于发行永续
债的议案》
16.0 十六、《关 41,422,032 99.6671 34,400 0.0828 103,969 0.2501
于增加经营
范围并修改
<公司章程>
的议案》
(四) 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杨继伟、黄寰
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；
股 东大会召集人资格合法、有效；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序
符合 《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
上海振华重工（集团）股份有限公司
2016 年 5 月 10 日
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