证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-039
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
关于调整子公司担保额度的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 经江苏保千里视像科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第二十一次会议审议，公司对下属子公司提供不超过 25 亿元人民币的担保额
度。
● 担保对象：公司下属子公司
● 截至本公告日，公司已实际为子公司深圳市保千里电子有限公司（以下简
称“保千里电子”）提供 12.3 亿元人民币的担保额度，公司未对除下属子公司以
外的其他单位或个人提供担保，且无逾期对外担保情况。
● 上述事项尚需提交公司股东大会审议。
一、担保情况概述
公司于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了为下
属子公司保千里电子提供不超过 6.6 亿元人民币担保额度的议案。公司于 2015 年
11 月 9 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了为下属子公司增加 10 亿
元人民币担保额度的议案。公司合计为下属子公司提供的预计总担保额度为 16.6
亿元人民币。截止 2016 年 5 月 9 日，公司已实际为下属子公司提供了 12.3 亿元
人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为 10 亿元人民币。
随着业务规模不断扩大，销售额逐步增长，下属子公司的流动资金需求持续
增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，董事会同意公
司将预计为下属子公司提供的总担保额度由上述的 16.6 亿元人民币调整为 25 亿
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元人民币，自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。上述担保额度
仅为公司预计的最高担保额度。
为有效地进行风险控制，经股东大会授权后，董事会将从上述担保额度议案
生效之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及负债等情况决定是否延续该
担保额度进行审议。
上述事项已经公司第七届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司
2016 年第二次临时股东大会审议。
二、主要下属子公司基本情况
深圳市保千里电子有限公司
1、成立日期：2006 年 5 月 23 日
2、住 所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第 9 栋厂
房（1-3 层）
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：38,000 万元人民币
5、经营范围：电子产品、计算机软硬件的研发、销售及租赁；货物及技术进
出口。（以上均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批和禁止的项
目）电子产品、计算机软硬件的生产。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，保千里电子资产总额 20.08 亿
元，净资产 11.78 亿元。2015 年度净利润为 4.39 亿元。
深圳市打令智能科技有限公司
1、成立日期：2015 年 8 月 31 日
2、住 所：深圳市南山区登良路汉京大厦 16 层 16C
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3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、经营范围：从事智能科技、计算机科技、电子科技、移动通讯领域的技术
研发、服务及咨询，电子产品、智能设备、计算机、软件、辅助设备的销售
及租赁（不含限制项目）（以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，
限制的项目须取得许可后方可经营）。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，打令智能资产总额 10,568.78
万元，净资产 9,786.41 万元。2015 年度净利润为-213.59 万元。
深圳市保千里智联宝生态科技有限公司
1、成立日期：2015 年 9 月 1 日
2、住 所：深圳市南山区登良路汉京大厦 16 层 16D
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：10,000 万元人民币
5、经营范围：智能硬件的研发、技术服务、租赁及销售；互联网技术、多媒
体技术的研发及服务；承办经批准的文化艺术交流活动策划；经营电子商务；
国内贸易。（以上法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目
除外，限制的项目须取得许可后方可经营）互联网信息服务；从事广告业务。
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，智联宝资产总额 12,946.70 万元，
净资产 9,796.80 万元。2015 年度净利润为-203.20 万元。
深圳市彼图恩科技有限公司
1、成立日期：2014 年 12 月 24 日
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2、住 所：深圳市龙华新区大浪街道浪口社区华昌路华富工业园第 8 栋厂
房3层
3、法定代表人：庄敏
4、注册资本：3,000 万元人民币
5、经营范围：电子产品、显示屏、影视设备、网络设备的销售及租赁；在网
上从事商务活动；文化交流活动及展览活动的策划；国内贸易；货物及技术
进出口。（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）
6、关联关系：公司全资子公司
7、主要财务指标：截止 2015 年 12 月 31 日，深圳市彼图恩科技有限公司资
产总额 17,279.46 万元，净资产 2690.60 万元，2015 年度净利润为-309.41
万元。
三、担保协议情况
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属
子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息
披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司已累计为保千里电子的综合授信额度 12.3 亿元人民币提
供了担保。保千里电子实际向银行贷款金额为 10 亿元人民币，占本公司 2015 年
度经审计净资产比例为 68.85%。公司无逾期对外担保。
五、董事会意见
董事会认为公司为下属子公司提供担保，有利于支持下属子公司的持续发展，
满足其生产营运资金需求，符合公司及全体股东的利益。
六、独立董事意见
独立董事认为公司将预计为下属子公司提供的总担保额度调整为 25 亿元人
民币，是在考虑公司生产经营及投资资金需求的基础上合理预测而确定的，符合
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公司经营实际和整体发展战略。公司对下属子公司的经营状况、资信及偿还债务
能力有充分的了解，其财务风险处于可控制的范围之内。我们认为公司担保行为
不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益的情形。决策程序符合《公
司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，因此一致同意该项议案提
交公司股东大会审议。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 9 日
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