证券代码：600074 证券简称：保千里 编号：2016-038
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第
二十一次会议通知于 2016 年 5 月 4 日以电子邮件及书面方式送达全体董事，会
议于 2016 年 5 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议由董事长庄敏先生召
集并主持，本次会议应出席董事 9 人，实际亲自出席董事 9 人。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以书面
表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于调整子公司担保额度的议案》
公司于 2015 年 6 月 30 日召开 2015 年第二次临时股东大会，审议通过了为
下属子公司深圳市保千里电子有限公司提供不超过 6.6 亿元人民币担保额度的议
案。公司于 2015 年 11 月 9 日召开 2015 年第五次临时股东大会，审议通过了为
下属子公司增加 10 亿元人民币担保额度的议案。公司合计为下属子公司提供的
预计总担保额度为 16.6 亿元人民币。截止 2016 年 5 月 9 日，公司已实际为下属
子公司提供了 12.3 亿元人民币的担保额度，下属子公司实际向银行贷款金额为
10 亿元人民币。
随着业务规模不断扩大，销售额逐步增长，下属子公司的流动资金需求持续
增加。为支持下属子公司的持续发展，满足其生产营运资金需求，董事会同意公
司将预计为下属子公司提供的总担保额度由上述的 16.6 亿元人民币调整为 25 亿
元人民币，自本议案经公司股东大会审议通过之日起三年内有效。
上述担保额度仅为公司预计的最高担保额度，实际担保金额及期限依据下属
子公司与有关银行最终签署的贷款合同确定。公司将严格按照关于对外担保信息
披露的相关规定，在办理单笔担保手续后及时进行信息披露。
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为有效地进行风险控制，董事会同时提请股东大会授权董事会自本担保额度
议案生效之日起每满一年时，根据下属子公司实际经营及负债等情况决定是否延
续该担保额度进行审议。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开公司 2016 年第二次临时股东大会的议案》
公司全体董事一致同意公司于 2016 年 5 月 27 日在公司会议室以现场投票和
网络投票相结合的表决方式召开公司 2016 年第二次临时股东大会，审议本次董
事会的相关议案。
表决结果： 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏保千里视像科技集团股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 9 日
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