证券代码：002345 证券简称：潮宏基 公告编号：2016-029
广东潮宏基实业股份有限公司
关于终止 2015 年度员工持股计划的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
一、公司 2015 年度员工持股计划概述
广东潮宏基实业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2015 年 5 月 4 日召
开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于<广东潮宏基实业股份有限
公司 2015 年度员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）>的议案》等议案。
本次员工持股计划认购对象包括公司董事、监事、高级管理人员和其他核心员工，
合计不超过 285 人。员工持股计划的股票来源为员工持股计划设立后委托资产管
理人管理，并全额认购资产管理人设立的富诚海富通潮人共赢壹号专项资产管理
计划（以下简称“潮人共赢壹号资管计划”），该资产管理计划通过认购公司非
公开发行股票的方式持有公司股票。本员工持股计划通过潮人共赢壹号资管计划
认购公司非公开发行股票的总额不超过人民币 15,000 万元，认购价格为 12.28
元/股，认购股份不超过 12,214,980 股，单个员工所认购的计划权益所对应的股
票总数累计不超过公司股本总额的 1%。公司独立董事对本次员工持股计划发表
了独立意见；监事会对符合条件的持有人名单进行核实，并对本次员工持股计划
发表了同意意见；公司聘请律师事务所对本次员工持股计划出具法律意见书。
2015 年 5 月 20 日，公司召开 2015 年第一次临时股东大会审议通过了本次
员工持股计划。同日，公司实施了 2014 年度权益分派方案，以公司现有总股本
845,111,200 股为基数，向全体股东每 10 股派 1 元人民币现金（含税）。根据本
次非公开发行股票方案的规定，本次非公开发行股票的发行价格由 12.28 元/股调
整为 12.18 元/股，发行数量由不超过 122,149,800 股调整为不超过 123,152,700
股。其中潮人共赢壹号资管计划认购股份调整为不超过 12,315,270 股。
以上相关公告已于 2015 年 5 月 5 日、2015 年 5 月 21 日、2015 年 6 月 10
日 在 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 证 券 时 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露。
二、公司终止 2015 年度员工持股计划的原因及相关决策程序
自 2015 年 5 月 4 日公司非公开发行股票预案及员工持股计划公告以来，我
国证券市场发生了较大变化，同时综合考虑融资环境、公司业务发展规划和经营
情况等诸多因素，公司决定终止非公开发行股票事宜，与之相应的员工持股计划
已无继续实施之可能。为切实发挥员工持股计划实施目的，维护公司、股东和广
大员工的利益，经审慎研究，经职工代表大会决议通过，公司决定终止 2015 年
度员工持股计划事项。
2016 年 5 月 6 日，公司职工代表大会决议通过了终止 2015 年度员工持股计
划事项；2016 年 5 月 9 日，公司召开第四届董事会第七次会议审议通过了《关
于终止 2015 年度员工持股计划的议案》，并授权公司经营管理层做好终止有关后
续工作。关联董事在该项议案表决中已回避表决，独立董事对终止公司 2015 年
度员工持股计划发表了同意意见。
三、对公司的影响
本次终止公司 2015 年度员工持股计划不会对公司目前的生产经营活动造成
实质性影响。公司将根据发展需要和员工意愿，启动新的员工持股计划，进一步
促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司高层管理人员及核心员工的积
极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益相结合，公司将根据相关
规则及程序提交决策机构审议。
特此公告
广东潮宏基实业股份有限公司董事会
2016 年 5 月 9 日
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