证券代码:300312 证券简称:邦讯技术 公告编号:2016-029
邦讯技术股份有限公司
关于增补第二届董事会独立董事的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”)原独立董事李海舰
先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务,并相应辞去公司董事会各相关专门
委员会的相应职务,辞职后李海舰先生不再担任公司任何职务。详情参见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 2015 年 12 月 1 日刊载的相关公告。
由于李海舰先生辞去公司独立董事职务后,公司独立董事人数少于董事会
总人数的三分之一,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券
交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,经公司董
事长提名,董事会提名委员会审核,公司于 2016 年 5 月 9 日召开了第二届董事
会第二十九次会议,审议通过了《关于增补第二届董事会独立董事的议案》,董
事会同意增补罗建钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人(简历附后),同
时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任
委员、提名委员会委员职务(以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提),
任期与第二届董事会任期一致。
独立董事候选人需报深圳证券交易所备案无异议后提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就本次增补独立董事事项发表了独立意见,同意增补罗建
钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
附件:罗建钢先生简历如下:
罗建钢先生, 1962年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,经济学博
士,硕士生导师,高级会计师,研究员。历任湖南省财政厅行财处干部,综合组
长,湖南省财政厅科长,湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理
局统计评价处处长,湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所研
究员。
截至本公告日,罗建钢先生未持有本公司股份,与公司监事、监事、高级管
理人员不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒,
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 所规定情形。其
任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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