证券代码：600529 证券简称：山东药玻 编号：临 2016-032
山东省药用玻璃股份有限公司
第八届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信心披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东省药用玻璃股份有限公司第八届董事会第四次会议通知于2016 年4月
29日以通讯方式向全体董事发出，会议于2016年5月9日以通讯的方式召开，本次
会议应参会董事9人，实际参会董事9人，本次会议有效表决票数为9票，会议由
公司董事长柴文先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
全体参加表决的董事一致同意作出如下决议：
一、审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的认购协议之补充协议
议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于调整非公开发行股票发行价格和发行数量的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于公司非公开发行股票预案（二次修订稿）的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于修订内幕信息知情人管理制度的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于召开2016年度第二次临时股东大会的议案》。
议案表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
第四项议案尚需经过 2016 年度第二次临时股东大会审议通过。
特此公告。
山东省药用玻璃股份有限公司
董事会
二O一六年五月九日
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