上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年年度股东大会
会议资料
2016 年 5 月 18 日
开创国际 2015 年年度股东大会资料
目 录
会议议程 ................................................................................................................... 3
议案一:2015 年度董事会工作报告 ...................................................................... 4
议案二:2015 年度监事会工作报告 ...................................................................... 6
议案三:关于上海开创远洋渔业有限公司 2015 年度财务决算的议案 ............ 8
议案四:2015 年度财务决算报告 .......................................................................... 9
议案五:2015 年度利润分配预案 ........................................................................ 10
议案六:2015 年年度报告全文及摘要 .................................................................11
议案七:关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计
机构并确定其工作报酬的议案 ..................................................................... 12
附件:独立董事 2015 年度述职报告 ................................................................... 13
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会议议程
一、 会议召开形式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
二、 会议召开时间:
现场会议召开时间:2016 年 5 月 18 日下午 13:30
网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票
时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
三、 现场会议地点:上海市杨浦区安浦路 661 号 3 号楼 4 楼会议室
四、 现场会议议程
(一) 参会人员签到
(二) 主持人宣布公司 2015 年年度股东大会开始
(三) 主持人向大会报告出席现场会议的股东人数及其代表的股份数
(四) 审议以下报告和议案
1、 公司 2015 年度董事会工作报告;
2、 公司 2015 年度监事会工作报告;
3、 关于上海开创远洋渔业有限公司 2015 年度财务决算的议案;
4、 公司 2015 年度财务决算报告;
5、 公司 2015 年度利润分配预案;
6、 公司 2015 年年度报告全文及摘要;
7、 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构并确定其
工作报酬的议案。
(五) 听取独立董事 2015 年度述职报告
(六) 针对大会审议议案,对股东提问进行回答
(七) 推选计票人、监票人
(八) 投票表决
(九) 休会(统计现场投票表决结果,合并统计现场和网络投票结果)
(十) 宣布会议表决结果
(十一) 律师宣读关于本次股东大会的法律意见书
(十二) 会议结束
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议案一
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年度董事会工作报告
各位股东、股东代表:
2015 年, 面对严峻的行业困难,公司管理团队在董事会的正确领导下,积极应对
捕捞资源管控力度加大、生产成本上升、销售价格低迷等诸多困难,加强全面预算管理
和风险防控,认真研究和部署渔场,确保捕捞产量基本稳定,努力适应发展中的远洋渔
业新常态。
一、报告期内公司经营情况回顾
2015 年度,金枪鱼围网船队组织 5 艘渔船赴公海捕捞,避免因作业天数不足遭停
船的风险;合理安排船舶停港整修,严控修理成本;积极落实产品回国战略,提高回国
销售比重,适时囤库,择机销售,减少亏损。报告期内,公司金枪鱼围网船队捕捞产量
6.06 万吨,同比减少 0.99 万吨,销售收入 3.55 亿元,同比减少 1.56 亿元。
大型拖网船队积极组织好 4 艘渔船赴南极、智利外海等渔场捕捞生产,合理安排好
捕捞、转载、补给和渔场转移时间,抓住了智利外海竹荚鱼渔场鱼发机遇,竹荚鱼捕捞
产量较去年同期有所增加,把节能降耗与捕捞生产放在同等重要位置,提倡船员自修,
严控修理成本。报告期内,公司大型拖网船队捕捞产量 4.66 万吨,同比增加 0.26 万吨,
销售收入 3 亿元,同比增加 0.02 亿元。
报告期内,公司捕捞产量 10.72 万吨,同比下降 6.38%;营业收入 6.75 亿元,同
比下降 18.67%;净利润-11,033 万元,同比下降 204.38%。
报告期内,公司正在筹划非公开发行股票,开创国际股票于 2015 年 6 月 5 日起停
牌,11 月 26 日复牌。停牌期间公司筹划远洋渔业产业链并购,收购海外资产。从商务
洽谈、审计、评估、法务、信息披露等方面开展了大量艰苦工作,倾注了各方的智慧和
心血,现确定收购西班牙 ALBO 公司,新建舟山环太平洋海洋食品有限公司等,目前各项
工作正在有序推进。
二、行业现状及发展趋势
我国远洋渔业从 1985 年起步,经过 30 多年发展,取得巨大成就。船队总体规模和
远洋渔业产量均居世界前列。远洋渔船整体装备水平显著提高,现代化、专业化、标准
化的远洋渔船船队初具规模,实现了我国远洋渔业在现有国际渔业管理格局下的顺利发
展。下一步要积极顺应经济社会发展和对外开放的新形势,转变远洋渔业发展方式,加
快建设布局合理、装备优良、配套完善、管理规范、支持有力的现代远洋渔业产业体系,
提升综合实力和国际竞争力,推动我国从远洋渔业大国迈向远洋渔业强国。
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三、2016 年度经营计划
公司力争实现全年主营业务收入 13 亿元,实现净利润 0.7 亿元。
一、 积极应对困难和挑战,力争实现全年经营目标。面对复杂多变的经营形势,
从可持续发展的战略角度积极应对,坚持捕捞和销售并重,确保各项重点工作层层分解
落实。围网船队要开展对标管理,降本增效,平稳渡过围网行业目前所处艰难的洗牌期;
大拖船队要控制规模、调整渔场,努力提高单船产能;使二大船队逐步形成良性捕捞生
产格局。
二、 加快推进产业链并购与建设,增强可持续发展能力。公司将继续按照“产业
外扩,产品回国”的发展战略。加快收购西班牙 ALBO 项目各项工作进度,同时部署好并
购后整合以及投后管理工作;积极寻找岱山金枪鱼项目的合作伙伴,做好项目的规划建
设工作;增加对新成立的全资和控股公司的掌控能力,组建强有力的经营和管理团队,
落实好项目管控和运营措施,确保投资资本回报率,使各项目健康有序的发展。
三、 坚持不懈强化管理,提升公司经营管理水平。公司继续推进“规划-预算-考
核”一体化的全面预算管理,将预算执行情况与绩效考核有效结合;加强对生产经营风
险点的跟踪分析和研判,确保风险管理措施落到实处;严格落实安全生产责任制,健全
安全生产管理网络体系,杜绝重大安全生产事故,打造“平安开创”;使公司各项管理工
作不断规范化、精细化,从而提升公司国际化经营管理水平。
2016 年,公司将面临更为严峻的挑战,道路更加艰巨,我们要积极应对,紧密围
绕核心业务,把握机遇,努力寻求发展的突破口,积极推动产业升级和整合,开创公司
发展新局面。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
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议案二
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年度监事会工作报告
各位股东、股东代表:
2015年度,上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会全体成
员严格遵循《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等
有关法律、法规的规定,从切实维护股东和公司利益出发,认真履行了监事的职责,依
法参加和列席了公司股东大会和董事会,认真审核公司定期报告并提出书面审核意见,
对公司经营活动的重大决策、公司财务状况,以及公司董事、高级管理人员的行为起到
了有效地监督和促进作用。
一、 报告期监事会的工作情况
(一) 监事会日常会议情况
报告期内,公司监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定,组
织召开了4次会议,具体情况如下:
1、2015年4月28日,公司召开第七届监事会第五次会议,审议通过了《公司2014年
度监事会工作报告》、《公司2014年度财务决算报告》、《公司2014年年度报告全文及摘要》
等议案,详见公司于4月30日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》披
露的公告。
2、2015年8月20日,公司召开第七届监事会第六次会议,审议通过了《2015年半年
度报告全文及摘要》,详见公司于8月22日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》披露的公告。
3、2015年10月22日,公司召开第七届监事会第七次会议,审议通过了《2015年第三
季度报告全文及正文》、《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司向控股股东租赁船
舶的议案》,详见公司于10月24日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海证券报》
披露的公告。
4、2015年11月24日,公司召开第七届监事会第八次(临时)会议,审议通过了《关
于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关
于公司非公开发行股票预案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分
析的议案》等议案,详见公司于11月26日在上海证券交易所网站、《中国证券报》、《上海
证券报》披露的公告。
二、 监事会对公司依法运作情况的独立意见
报告期内,监事会依法列席公司股东大会及董事会,认真审阅股东大会和董事会的
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各项文件、报告。监事会认为,公司董事会的召开、表决、决策程序均严格按照《公司
法》、《公司章程》等相关法律、法规规定运作,未发生应披露而未披露重大信息的行为;
对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督,未发现有违法行为或损害公司利
益和股东权益的行为。
(二) 监事会对检查公司财务情况的独立意见
报告期内,监事会对公司编制的定期报告进行了审核,监事会认为定期报告的内容
和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定;未发现参与定期报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为;定期报告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司
2014年各季度的经营状况及财务状况,未发现存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
立信会计师事务所对公司2014年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是真实
的、客观的。
(三) 监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见
报告期内,公司未发生募集资金事项,无募集资金使用情况。
(四) 监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内,公司关联交易均严格遵循公正、公平、公开的原则,按照市场公允价值
确定交易价格,并且履行了相关的审批程序。公司2015年度日常交易,未发现有内幕交
易及损害非关联股东权益及上市公司利益的情况。
(五) 监事会对公司内部控制的评价意见
监事会认为:公司已按照《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的具体要求,
建立健全符合当前公司生产经营实际需要的内部控制体系,在公司经营管理的各个关键
环节起到了较好的控制和防范作用。报告期内,未发生公司在内部控制设计或执行方面
存在重大缺陷。
三、 2016 年监事会工作重点
2016年,公司监事会将继续履行监督职责,不断规范公司运作,进一步加强公司的
内部控制建设,依法列席股东大会和董事会,使公司在合法、公平的经营环境中持续发
展,真正实现公司股东利益的最大化。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司监事会
2016 年 5 月 18 日
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议案三
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于上海开创远洋渔业有限公司 2015 年度财务决算的议案
各位股东、股东代表:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12 月 31 日,上海开创
远洋渔业有限公司合并后的资产总额 1,152,782,309.36 元,负债总额 431,442,184.92 元,
股东权益 721,340,124.44 元。2015 年度公司合并实现营业总收入 675,047,903.11 元,营
业利润-142,487,153.22 元,营业外收支净额 34,344,273.69 元,利润总额-108,142,879.53
元,净利润-108,203,416.75 元。
本议案已经 2016 年 4 月 26 日公司七届董事会第十二次会议审议通过。由于公
司目前为控股型上市公司,上海开创远洋渔业有限公司为公司的主要经营实体,其财
务状况对公司经营有重大影响。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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议案四
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年度财务决算报告
各位股东、股东代表:
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2015 年 12 月 31 日,公司合并
后 的 资 产 总 额 1,176,510,928.86 元 , 负 债 总 额 383,965,933.60 元 , 股 东 权 益
792,544,995.26 元。2015 年度公司合并实现营业总收入 675,047,903.11 元,营业利润
-144,618,960.87 元,营业外收支净额 34,344,273.69 元,利润总额-110,274,687.18
元,净利润-110,335,224.40 元。
本议案已经 2016 年 4 月 26 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
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议案五
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年度利润分配预案
各位股东、股东代表:
根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字(2016)第 113844 号标
准无保留意见审计报告,公司 2015 年母公司年初未分配利润为 54,710,604.47 元,2015
年 度 实 现 净 利 润 -2,131,807.65 元 , 扣 除 在 2015 年 内 已 分 配 的 2014 年 度 利 润
32,415,664.16 元, 2015 年度的可供分配利润为 20,163,132.66 元。截止 2015 年 12
月 31 日,公司总股本 202,597,901 股,母公司资本公积 966,915,076.62 元。
根据公司实际情况,由于 2015 年度公司净利润出现亏损,拟定 2015 年度不进行利
润分配,也不进行资本公积转增股本。
本议案已经 2016 年 4 月 26 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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议案六
上海开创国际海洋资源股份有限公司
2015 年年度报告全文及摘要
各位股东、股东代表:
公司根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则
第 2 号—年度报告的内容与格式》、《上海证券交易所股票上市规则》及其他有关法律
法规的规定,编制了《公司 2015 年年度报告全文及摘要》。
公司 2015 年年度报告已经 2016 年 4 月 26 日公司第七届董事会第十二次会议审议
通过,并于 2016 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海
证券报》、《中国证券报》。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
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议案七
上海开创国际海洋资源股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度审计机构
并确定其工作报酬的议案
各位股东、股东代表:
根据《公司章程》第 158 条的规定:公司聘用取得“从事证券相关业务资格”的会
计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关咨询服务等业务,聘期一年,可
以续聘。
公司董事会审计委员会于 2016 年 4 月 20 日召开会议,同意续聘立信会计师事务所
(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务报告审计及内部控制审计机构。
2016 年度财务报告和内部控制审计费用均与上年相同,分别为财务报告审计费用
65 万元、内部控制审计费用 40 万元(上述费用均不含差旅费及其他相关费用)。
本议案已经 2016 年 4 月 26 日公司第七届董事会第十二次会议审议通过。
现提请本次股东大会审议。
上海开创国际海洋资源股份有限公司董事会
2016 年 5 月 18 日
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附件:
上海开创国际海洋资源股份有限公司
独立董事 2015 年度述职报告
我们作为上海开创国际海洋资源股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,根据《公司法》、
《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章程》、《独立董事工作制度》及有关法律、
法规的规定,勤免尽责地履行独立董事职责和义务,对相关事项发表独立意见,充分发挥独立董事
的作用,维护了公司和全体股东的利益特别是中小股东的利益。现将 2015 年度履职情况报告如下:
一、 独立董事基本情况
公司第七届董事会独立董事:蔡建民、林宪、王曙光。
蔡建民,男,1944 年 8 月出生,中共党员,高级会计师,会计学副教授,非执业注册会计师。
现任上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会独立董事、上海大众公用事业(集团)股份有
限公司独立董事、交大昂立股份有限公司独立董事;上海第一医药股份有限公司独立董事。
林宪,男,1954 年 10 月出生,律师。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司第七届董事会独
立董事;健民药业集团股份有限公司独立董事;聚光科技(杭州)股份有限公司独立董事;浙江励
恒律师事务所律师;浙江省侨商会维权委员会委员;浙江省司法厅法律援助专家律师。
王曙光,男,1953 年 12 月生,教授,中共党员。现任上海开创国际海洋资源股份有限公司第七
届董事会独立董事。
作为公司的独立董事,我们与公司之间不存在雇佣关系、交易关系、亲属关系,没有直接或间
接持有公司股份;不在公司及其下属公司担任任何职务;不存在影响独立董事独立性的情况。
二、 独立董事年度履职概况
1、 本年度出席董事会情况:2015 年度公司召开 6 次董事会会议,6 次董事会专门委员会会议。
参加董事会 以通讯方式
姓名 亲自出席 委托次数 缺席次数
次数 参加次数
蔡建民 6 6 2 0 0
林 宪 6 6 2 0 0
王曙光 6 6 2 0 0
2、 投票表决情况:对董事会审议的各项议案,我们在会前取得相关资料,及时向管理层了解
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相关信息,会中认真审核议案内容,独立、客观、审慎地行使表决权,对提交董事会审议的各项议
案均投了赞成票。
3、 保护投资者权益方面所做的工作:作为独立董事,我们始终保持与公司的密切联系,认真
听取公司管理层对相关事项介绍,全面深入了解公司经营发展情况,运用专业知识和企业管理经验,
对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议,充分发挥了指导和监督的作用,保障了公司和中小
股东的合法权益。
三、 独立董事年度履职重点关注事项的情况
2015 年度我们认真地履行了独立董事的职责,并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独
立意见。
(一) 关联交易情况
1、2015 年 4 月 28 日,公司召开第七届董事会第六次会议,审议《关于 2014 年度日常关联交易
实际发生额及预计 2015 年度日常关联交易的议案》,我们认为公司及其控股子公司与控股股东及其
下属企业之间发生的日常关联交易的资金往来均为公司在日常销售、购买商品和接受劳务等活动中
正常的经营性资金往来,不存在控股股东违法占用资金的情况;交易价格均按照市场价格进行公允
定价,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益情况,符合上市公司及全体股东的一致利益,公
平合理;2015 年预计发生的日常关联交易对公司的独立性不会构成重大影响,公司对控股股东及其
关联方无任何依赖。
2、2015 年 10 月 22 日,公司召开第七届董事会第十次会议,审议《关于全资子公司上海开创远
洋渔业有限公司向控股股东租赁船舶的议案》,作为独立董事,对该议案发表独立意见:本次关联交
易遵循了公平、公正、公开的原则,租赁价格按照船舶折旧加净资产值五年期银行定期贷款利率计
息计算,价格公允,不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易有利于进一
步提高公司围网船队的捕捞能力和效率,提升公司盈利水平。在本次关联议案的表决过程中,公司
关联董事回避表决,审议程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
3、2015 年 11 月 24 日,公司召开第七届董事会第十一次(临时)会议,审议关于公司 2015 年
度非公开发行 A 股股票的相关议案,作为独立董事,我们对相关议案发表了独立意见:认为本次非
公开发行 A 股股票符合相关法律法规的规定;涉及的关联交易定价公允合理,不存在损害公司及其
股东、特别是中小股东利益的情形;董事会审议本次非公开发行股票事项时,关联董事已按规定回
避表决,董事会表决程序符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
(二) 对外担保及资金占用情况
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报告期内,经审核发现公司不存在对外担保事项以及违规担保的情况。
(三) 会计政策变更的情况
公司依据财政部 2014 年修订或新颁的八项具体会计准则的要求,对会计政策进行了变更,并对
涉及的业务核算进行了追溯调整。本次变更符合财政部、中国证监会的相关规定,实施此次会计政
策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
(四) 聘任会计师事务所情况
公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度财务报告审计机构及内部控制审
计机构。我们认为:立信会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券、期货相关业务审计从业资格,
能够遵循独立、客观、公正的职业准则,恪尽职守,勤勉尽责,从专业角度作出判断,维护了全体
股东的利益。
(五) 现金分红情况
公司根据《公司章程》及监管部门的要求,在充分征询了中小股东的意见后,制定了《公司 2014
年度利润分配预案》,并经第七届董事会第六次会议以及 2014 年度股东大会审议通过。公司以 2014
年 12 月 31 日总股本 202,597,901 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元(含税),共
计分配股利 32,415,664.16 元。我们认为该利润分配方案符合公司实际情况,未损害公司股东特别
是中小股东利益。
(六) 信息披露的执行情况
报告期内,公司完成了 4 次定期报告和 55 次临时公告的披露工作。公司根据制定的《信息披露
管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究管理制度》、《内幕信息及知情人管理制度》等要求,
严格履行信息披露义务,对未披露的信息做好相关保密工作,确保信息披露真实、准确、完整、及
时,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(七) 内部控制的执行情况
2015 年度,公司根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及相关配套指引的
相关要求,在公司已建立内控体系的基础上,根据实际经营情况,对现有内控制度进行了补充和修
订,确保公司生产经营规范化。我们认为本年度公司内部控制符合相关法律、法规的规定,公司内
审部门对内部控制情况进行了自我评价,未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
(八) 董事会及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了战略、提名、薪酬与考核、审计共四个专门委员会,2015 年度各专门委员会
共召开 6 次会议,严格按照董事会各专门委员会实施细则的规定,以认真负责、勤勉尽职的态度忠
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实履行各自职责。报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议,运作规范。
四、 总体评价
2015 年,我们严格按照法律法规的规定,本着客观、公正、独立的原则,切实履行职责,勤勉
尽责,充分发挥独立董事的作用,维护了公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
2016 年,我们仍将尽职尽责地履行独立董事职责,继续担负起作为公司独立董事应有的重任和
作用,深入了解公司的生产经营和运作情况,运用自己的专业知识和实践工作经验,有针对性地提
出合理建议,独立、客观、审慎地行使表决权;对公司定期报告、关联交易等特别事项做出客观、
公正的判断,提高公司董事会的决策能力和领导水平,切实维护公司整体利益,保障公司全体股东
特别是中小股东的合法权益不受侵害。
上海开创国际海洋资源股份有限公司
独立董事:蔡建民 林宪 王曙光
日期:2016 年 4 月 26 日
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