股票代码：002267 股票简称：陕天然气 公告编号：2016-026
陕西省天然气股份有限公司
第三届董事会第三十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别声明:董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
陕西省天然气股份有限公司第三届董事会第三十四次会议于 2016 年
5 月 6 日在公司办公大楼 11 层会议室召开。召开本次会议的通知已于 2016
年 4 月 27 日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议采用现
场和通讯表决的方式召开。董事曹松林先生因公务原因无法出席现场会议，
授权董事会秘书梁倩女士代为行使表决权。会议应参加表决董事 12 名，
实际参加表决董事 12 名。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关
规定。
一、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于修订<陕西省天然气股份有限公司章程>的议案》；
同意将该议案提交股东大会审议。
二、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于提名公司第四届董事会董事候选人的议案》;
根据公司章程规定，公司董事会应由 12 名董事组成，现根据公司提
名委员会决议，提名郝晓晨先生、李谦益先生、邓军孝先生、梁倩女士、
杨实先生、胡恒进先生、张宁生先生、吴健先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人；提名何雁明先生、张俊瑞先生、赵选民先生、王智伟先生
为公司第四届董事会独立董事候选人。按有关规定，独立董事候选人尚需
深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会审议；其他董事候选人直接
提交股东大会审议。
同意将该议案提交股东大会审议。
三、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于调整董、监事津贴的议案》;
同意将该议案提交股东大会审议。
四、会议以12票同意、0票弃权、0票反对的结果，审议通过了《关
于召开2016年第三次临时股东大会的议案》。
同意该议案。
附件：候选人简历
陕西省天然气股份有限公司
董 事 会
2016 年 5 月 6 日
附件：
候选人简历
郝晓晨先生，汉族，1960 年 4 月出生，陕西延川人，管理学学士，
高级工商管理硕士研究生，正高级工程师。1999 年至 2003 年，任陕西省
天然气有限责任公司副总经理、党委书记。2003 年至 2005 年 10 月，任
陕西省天然气有限责任公司董事、总经理、党委副书记。2005 年 10 月至
2014 年 4 月任本公司副董事长兼总经理，党委副书记。2007 年 9 月起兼
任陕投集团董事。2011 年 11 月，经公司第二届董事会第十五次会议决议，
同意郝晓晨先生辞去公司总经理职务，继续担任副董事长职务。2011 年 9
月任陕西燃气集团有限公司总经理、党委副书记。2014 年 4 月至今任陕
西燃气集团有限公司董事长、党委书记、陕西省天然气股份有限公司董事
长。
郝晓晨先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
李谦益先生，汉族，1969 年 6 月出生，陕西蓝田人，本科学历，高
级工程师。2005 年 10 月至 2014 年 10 月任陕西省天然气股份有限公司副
总经理；2007 年 9 月至 2010 年 1 月兼任董事会秘书；2011 年 7 月至 2015
年 3 月兼任咸阳新科能源有限公司董事长；2012 年 8 月至今任陕西省天
然气股份有限公司党委书记；2014 年 7 月至 2015 年 5 月兼任安康市天然
气有限公司执行董事；2014 年 8 月至今任陕西省天然气股份有限公司董
事；2014 年 10 月至今任陕西省天然气股份有限公司总经理。
李谦益先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
梁倩女士，汉族，1981 年 11 月出生，山东荣成人，硕士学位。2007
年 2 月至 8 月在西安阎良国家航空高技术产业基地管委会工作；2007 年 8
月至 2010 年 1 月任陕西秦龙电力股份有限公司总经理助理；2010 年 1 月
至今任陕西省天然气股份有限公司董事、董事会秘书、董事会办公室主任。
梁倩女士未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
邓军孝先生，汉族，1969 年 5 月出生，湖南宜章人，本科学历，高
级工程师。1993 年 3 月至 2011 年 12 月，在陕西省天然气股份有限公司
工作，历任延安分公司副经理、经理、支部书记；2011 年 12 月至 2013
年 1 月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处临时负责人；2012 年 7
月至今，兼任陕西液化天然气投资发展有限公司董事；2013 年 1 月至 2014
年 12 月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处副处长（主持工作）；
2014 年 8 月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事；2014 年 12 月至
2015 年 1 月，任陕西燃气集团有限公司项目建设管理处处长；2015 年 1
月至今，任陕西燃气集团有限公司人事处（党委组织部）处长（部长）。
邓军孝先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
杨实先生，汉族，1966 年 10 月出生，四川大邑人，学士学位，高级
工程师。1987 年 7 月至 1993 年 3 月，任职于中石油管道局长庆输油公司。
1993 年 3 月至 2011 年 12 月，任职于陕西省天然气股份有限公司，历任
生产运行部副部长、压缩机公司经理、工程部部长、项目建设一部经理等
职。2011 年 12 月至 2013 年 4 月，任陕西燃气集团有限公司道路气化项
目组成员，期间于 2013 年 1 月任道路气化项目组直属党支部委员会党支
部书记；2013 年 4 月至 2015 年 1 月，任陕西燃气集团交通能源发展有限
公司副总经理；2015 年 1 月至 12 月，任陕西燃气集团有限公司规划发展
处副处长、项目开发中心副主任；2015 年 7 月至今，任延安天然气管道
有限公司董事长；2016 年 1 月至今，任陕西省天然气股份有限公司董事。
杨实先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
胡恒进先生，汉族，1971 年 5 月出生，陕西西安人，学士学位，高
级工程师。1993 年 7 月至 2001 年 6 月，在陕西省天然气有限责任公司生
产技术部工作；2001 年 6 月至 2004 年 6 月，任陕西省天然气有限责任公
司物资供应部主任工程师；2004 年 6 月至 2007 年 3 月，任陕西省天然气
股份有限公司物资公司副经理（主持工作）；2007 年 3 月至 2009 年 11 月，
任陕西省天然气股份有限公司市场营销部部长；2009 年 11 月至 2012 年 7
月，任汉中市天然气投资发展有限公司财务总监、副总经理；2012 年 7
月至 2015 年 1 月，任陕西液化天然气投资发展有限公司总经理；2015 年
1 月至今，任陕西液化天然气投资发展有限公司党委副书记、总经理、董
事。
胡恒进先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
张宁生先生，汉族，1951 年 3 月出生，宁夏中宁人，博士研究生，
二级教授。1969 年 7 月 1973 年 9 月，任长庆油田钻井三部钻井工人；1977
年 1 月 1990 年 12 月，历任西南石油学院教师、教研室主任、海洋石油工
程系副主任；1994 年 5 月至 1995 年 8 月，任西安石油学院石油工程系教
师、教授；1995 年 8 月至 1996 年 8 月，任西安石油学院钻井信息研究中
心主任、教授；1996 年 8 月 2011 年 7 月，历任西安石油学院教授、副院
长、校长、党委副书记、二级教授；（其间：兼任西安交通大学博士生导
师、教授；中国石油大学（北京）博士生导师；中国石油学会会员、美国
石油工程师学会会员；中国石油教育学会理事；国家多相流重点实验室学
术委员；国家低渗透油田开发工程中心学术委员会委员；2011 年 7 月至
今，任西安石油大学石油工程学院教授，博士生导师，国家低渗透油田开
发工程中心学术委员会委员。
张宁生先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
吴健先生，汉族，1961 年 10 月，江苏盐城人，硕士研究生，教授。
1983 年 8 月至 1988 年 8 月，任西北工业大学助教；1988 年 9 月至
1993 年 8 月，任西北工业大学讲师；1993 年 9 月至 1998 年 8 月，任西北
工业大学副教授；1998 年 9 月至今，任西北工业大学教授。
吴健先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚
和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公
司董事的情形。
何雁明先生，汉族，1953 年 8 月出生，广东人，教授，中国注册会
计师，中国上市公司协会独立董事委员会委员，陕西上市公司协会独立董
事委员会主任。1982 年至 1999 年曾历任陕西财经学院金融系助教，讲师，
副教授，教授；1999 年至今任西安交通大学经济与金融学院金融学教授。
自 2012 年 11 月起任本公司独立董事。
何雁明先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
张俊瑞先生，汉族，1961 年 10 月出生，陕西人，经济学博士，教授。
1982 年至 2000 年曾历任陕西财经学院会计系助教，讲师，副教授及财会
学院教授、副院长；2000 年至 2004 年曾任西安交通大学会计学院教授，
副院长；2004 年至 2011 年，曾任西安交通大学管理学院教授，副院长；
2011 年至今，任西安交通大学管理学院教授、博士生导师。自 2012 年 11
月起任本公司独立董事。
张俊瑞先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
赵选民先生，汉族，1955 年出生，经济学博士，教授。1982 年 2 月
至 1985 年 12 月，在陕西财经学校任教。1986 年 1 月至今，任西安石油
大学经济管理学院教授，曾任经济管理学院院长。2002 年 2 月至 2005 年
12 月，任辽河油田公司独立董事。
赵选民先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
王智伟先生，汉族，1962 年 4 月出生，江苏江阴人，博士研究生，
教授。1986 年 7 月至 1990 年 9 月，任国营西安沣河毛纺织厂动力科技术
员；1993 年 5 月至 1995 年 10 月，任西安冶金建筑学院助教；1995 年 5
月至 2000 年 11 月，任西安建筑科技大学讲师（其间：1995 年至 1998 年
兼任西安城区庭院天然气管道系统施工工程监理）；2000 年 5 月至 2006
年 11 月，任西安建筑科技大学副教授、硕士生导师；2006 年 11 月至今，
任西安建筑科技大学教授、硕士生导师、博士生导师。
王智伟先生未持有公司股票，未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任
公司董事的情形。
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