证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-026
邦讯技术股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议于 2016 年 5 月 9 日在
公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 4 月 29 日以电子邮件的方
式通知了全体监事。应出席监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席邵立岩
召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
超募资金暂时补充流动资金的议案》。
监事会认为公司本次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金符合相关法
律、法规、规范性文件和公司章程的要求，不影响募投项目的正常进行，不存在
变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。有利于提高募集资金使用效率，
降低财务费用，解决公司业务发展对流动资金的需求，提升公司经营效益。同意
使用部分闲置超募资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分
闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。
2、会议以 3 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资共同
设立子公司暨关联交易的议案》。
监事会认为，本次对外投资共同设立子公司暨关联交易的议案程序符合相关
规定，审议和表决的结果合法有效。公司与中基汇投资管理有限公司的关联交易
事项合理、履行程序完备。本次对外投资共同设立子公司有利于公司整体发展，
不存在损害公司和股东利益的情形。因此，公司监事会同意对外投资共同设立子
公司暨关联交易事项。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资
共同设立子公司暨关联交易的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届监事会第二十四次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司监事会
2016 年 5 月 10 日
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