证券代码：300312 证券简称：邦讯技术 公告编号：2016-025
邦讯技术股份有限公司
第二届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 4 月
29 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 5 月 9 日以现场加通讯表决方式召
开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7 名，实参会
董事 6 名，独立董事李海舰因个人原因未出席会议。公司监事及高级管理人员
列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议
事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置
超募资金暂时补充流动资金的议案》。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于使用部分
闲置超募资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事和保荐机构对本议案均已发表专项意见，详见中国证监会指定
的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司独立董事关于相关事
项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于邦讯技术股份有限公司使用部分闲
置超募资金暂时补充流动资金的保荐意见》。
2、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资共
同设立子公司暨关联交易的议案》。
同意公司与中基汇投资管理有限公司、自然人王子祥共同出资人民币10000
万元，设立“海纳云计算有限公司”（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名
称为准）。其中本公司出资人民币3000万元，占注册资本的30%；中基汇出资人
民币5000万元，占注册资本的50%；王子祥出资人民币2000万元，占注册资本的
20%。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投
资共同设立子公司暨关联交易的公告》。
关联董事张庆文回避表决。
3、会议以 6 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于增补第二届董
事会独立董事的议案》。
同意增补罗建钢先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历附后），同
时担任公司董事会战略委员会委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会主任委
员、提名委员会委员职务（以公司股东大会选举通过其担任独立董事为前提），
任期与第二届董事会任期一致。
详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于增补第二
届董事会独立董事的公告》。
三、备查文件
《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
邦讯技术股份有限公司董事会
2016 年 5 月 10 日
附件：罗建钢先生简历如下：
罗建钢先生， 1962年10月出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学博
士，硕士生导师，高级会计师，研究员。历任湖南省财政厅行财处干部，综合组
长，湖南省财政厅科长，湖南省清产核资产办公室副主任、湖南省国有资产管理
局统计评价处处长，湖南财信控股公司副总经理。现任财政部财政科学研究所研
究员。
截至本公告日，罗建钢先生未持有本公司股份，与公司监事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间
不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，
不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形。其
任职资格及选举程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。
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