证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2016-044
青岛东方铁塔股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2016 年
5 月 5 日以口头通知、电话及电子邮件的方式发出召开公司第六届董事会第一次会议的
通知，并于 2016 年 5 月 9 日下午 16 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼会议室以现
场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9
人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》
的相关规定。
一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》；
1.1、选举韩方如女士为公司第五届董事会董事长，任期自本次董事会决议通过之
日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
1.2、选举邱锡柱先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会决议通过
之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
2、审议通过了《关于确定第六届董事会专门委员会设置的议案》；
根据公司董事会各专门委员会议事规则的规定，专门委员会委员设置如下：
2.1、审计委员会委员由独立董事陈书全、非独立董事何良军、独立董事樊培银组
成，樊培银为审计委员会召集人。
2.2、战略委员会委员由非独立董事韩方如、非独立董事韩汇如、独立董事陈书全、
非独立董事敖巍巍、独立董事苏慧文组成，韩方如为战略委员会召集人。
2.3、薪酬与考核委员会委员由非独立董事韩方如、非独立董事韩汇如、独立董事
陈书全、独立董事樊培银、独立董事苏慧文组成，苏慧文为薪酬与考核委员会召集人。
2.4、提名委员会委员由非独立董事韩方如、独立董事陈书全、独立董事樊培银组
成，陈书全为提名委员会召集人。
以上人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
经本次会议审议，董事会同意聘任韩真如女士为公司总经理，任期自本次董事会
决议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》；
经本次会议审议，董事会同意聘任韩宝胜先生、许娅南女士、李刚先生、韩长青
先生、王同锡先生、郑仁杰先生为公司副总经理，赵玉伟先生为公司财务总监，以上
人员任期自本次董事会决议通过之日起三年。具体表决结果如下：
4.1、聘任韩宝胜先生为公司副总经理；表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；
表决通过。
4.2、聘任许娅南女士为公司副总经理；表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；
表决通过。
4.3、聘任李刚先生为公司副总经理；表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；
表决通过。
4.4、聘任韩长青先生为公司副总经理；表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；
表决通过。
4.5、聘任王同锡先生为公司副总经理；表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；
表决通过。
4.6、聘任郑仁杰先生为公司副总经理；表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；
表决通过。
4.7、聘任赵玉伟先生为公司财务总监；表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；
表决通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经本次会议审议，董事会同意聘任何良军先生为公司董事会秘书，任期自本次董
事会决议通过之日起三年。根据《深圳证券交易所股票上市规则》之规定，何良军先
生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。何良军先生持有深圳证券交易所
颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮网（www.cninfo.com.cn）
相关公告。
6、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；
经本次会议审议，董事会同意聘任陶波先生为公司证券事务代表，任期自本次董
事会决议通过之日起三年。陶波先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证
书，任职资格符合要求，其联系方式为：
联系地址：青岛胶州市广州北路 318 号
电话：0532-88056092
传真：0532-82292646
电子邮箱：stock@qddftt.cn
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
7、审议通过了《关于聘任内部审计负责人的议案》；
经本次会议审议，董事会同意聘任刘群女士为公司内部审计负责人，任期自本次
董事会决议通过之日起三年。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对；表决通过。
二、备查文件：
1、公司第六届董事会第一次会议决议。
特此公告。
青岛东方铁塔股份有限公司
董事会
2016 年 5 月 9 日
附件：相关人员简历
韩真如，女，中国国籍，无境外居留权，1967 年出生，汉族，大专学历；曾为第
十届山东省人大代表，胶州市人大代表，胶州市劳动模范；历任公司会计、销售科长、
常务副总，现任股份公司总经理。
韩真如女士直接持有本公司股票 87,750,000 股，与实际控制人韩汇如先生及持有
本公司百分之五以上股份的股东韩方如女士（持股 87,750,000 股）系姐弟、姐妹关系，
其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩宝胜，男，中国国籍，无境外居留权，1964 年出生，汉族，本科学历，工程师；
历任本公司驻外办事处主任、中南区业务部经理、工程项目部经理、总经理助理、监
事。2012 年 4 月至今任股份公司副总经理。
韩宝胜先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
许娅南，女，中国国籍，无境外居留权，1972 年出生，汉族，硕士学位，经济师；
历任公司北京业务部主任、公司副总经理，现任股份公司董事兼副总经理。
许娅南女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
李刚，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，哈尔滨工业大学金属
材料及工艺本科学历，工程师；曾任航天六院工艺设计师，北京中资公司工程监理及
工程师，2007 年中国钢结构协会审核员，现任股份公司副总经理。
李刚先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
韩长青，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士研究生学历，
助理研究员；曾在北京市农林科学院植物营养与资源研究所工作，现任股份公司副总
经理。
韩长青先生为韩每如女士的配偶，韩每如女士与公司实际控制人韩汇如先生及持
有本公司百分之五以上股份的股东韩方如女士、韩真如女士系姐弟、姐妹关系，除此
以外与其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
王同锡，男，中国国籍，无境外居留权，1962 年出生，汉族，大专学历，工程师；
1995 年起即在公司工作，曾担任公司行政办公室主任、公司监事，现担任股份公司副
总经理，兼任公司工会主席、党支部书记。
王同锡先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
郑仁杰，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，专科学历，乡企工
程师；1997 年起即在公司工作，历任公司北京业务部业务副经理、业务经理、总经理
助理，现任股份公司副总经理。
郑仁杰先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
赵玉伟，男，中国国籍，无境外居留权，1970 年出生，汉族，大专学历，具
有中国注册会计师、中国注册税务师资格。曾在潍坊汽运总公司、北京永拓会计
师事务所有限责任公司山东分公司任职，现任股份公司财务总监，泰州永邦重工
有限公司监事。
赵玉伟先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
何良军，男，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，汉族，硕士学历，高级工
程师；历任公司华东业务部主管、市场部经理，现任本公司董事兼董事会秘书、青岛
海仁投资有限责任公司监事、京能（迁西）发电有限公司董事。
何良军先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监
事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其
他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
陶波，男，中国国籍，无境外居留权，1981 年出生，汉族，本科学历。2005 年至
今先后就职于股份公司法务部、证券部，2011 年 9 月至今任股份公司证券事务代表。
陶波先生与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事
和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
刘群，女，中国国籍，无境外居留权，1978 年出生，汉族，大专学历。2000 年 7
月至今，历任本公司计统科科员、综合科主管、财务部成本核算主管、财务部往来账
主管。2012 年 12 月至今任股份公司内部审计负责人。
刘群女士与持有本公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、
监事和高级管理人员之间不存在关联关系，未持有本公司股票，未受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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